ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
29.05.2019Справа № 910/17436/17
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сантех Мастер"
до відповідачів: 1. Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк"
2. Prior Management Ltd
3. Spircom Investments Ltd
4. Lemiserf Investments Ltd
про визнання відсутнім права та зобов'язання вчинити дії
Суддя Літвінова М.Є.
Секретар судового засідання Зінчук С.В.
Представники учасників справи:
від позивача: Цапів І.О.;
від відповідача 1: Курильченко К.О.;
від відповідача 2, 3, 4: не з'явились;
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сантех Мастер" (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (далі - відповідач-1), Prior Management Ltd (далі - відповідач-2), Spircom Investments Ltd (далі - відповідач-3), Lemiserf Investments Ltd (далі - відповідач-4) про визнання відсутнім права та зобов'язання вчинити дії.
Як вбачається з позовної заяви, місцезнаходженням відповідача-2 - Prior Management Ltd є Чарлстаун, Сент-Кіттс и Невіс, а місцезнаходженням відповідача-3 Spircom Investments Ltd та відповідача-4 Lemiserf Investments Ltd є Тортола, Британські Віргінські острови, тобто є іноземними суб'єктами господарювання.
Достовірної інформації щодо наявності на території України офіційно зареєстрованого представництва відповідача-2, відповідача-3, відповідача-4 на момент розгляду справи у суду відсутні.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.10.2017 порушено провадження у справі №910/17436/17, розгляд справи призначено на 11.04.2018, зобов'язано позивача надати дванадцять примірників даної ухвали про порушення провадження у справі №910/17436/17 із судовим дорученням та позовної заяви з додатками, перекладених на англійську мову та нотаріально засвідчених, для направлення відповідачу-2, відповідачу-3 та відповідачу-4 та зупинено провадження у справі до 11.04.2018.
Проте, 15.12.2017 набула чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України, у відповідності до п.9 ч.1 Перехідних положень якого справи у судах першої та апеляційної інстанції, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2018 вирішено здійснювати розгляд справи №910/17436/17 за правилами загального позовного провадження, провадження у справі №910/17436/17 зупинено, направлено судове доручення для вручення Spircom Investments Ltd (Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) та Lemiserf Investments Ltd (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, через Центральний орган запитуваної Держави - The Registrar of the Supreme Court (Supreme Court Registry, No. 84, Main Street, Р.О. Вох 418, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110) та напрвлено судове доручення до Міністерства юстиції України для направлення копії нотаріально посвідченого перекладу ухвали господарського суду міста Києва у справі №910/17436/17 від 11.04.2018 для вручення через дипломатичні канали Prior Management Ltd (Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies), підготовче засідання призначено на 15.10.2018.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2018 у справі №910/17436/17 виправлено допущену технічну описку в ухвалі господарського суду міста Києва від 11.04.2018, абзац 2 резолютивної частини ухвали викладено в наступній редакції "Підготовче засідання призначити на 10.10.2018".
Представники відповідачів у підготовче засідання 10.10.2018 не з'явились, про причини неявки суд не повідомили.
Судом встановлено, що станом на 10.10.2018 у суду відсутні відомості щодо повідомлення відповідачів 2, 3, 4 про дату, час та місце розгляду справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.10.2018 зупинено провадження у справі №910/17436/17 до 10.04.2019 у зв'язку зі зверненням з судовим дорученням про надання правової допомоги (вручення документів) Spircom Investments Ltd (Craigmuir Chambers, P.O. Box 71., Road Town, Tortola, British Virgin Islands) та Lemiserf Investments Ltd (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) (відповідачам 3, 4) в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, через Центральний орган запитуваної Держави The Registrar of the Supreme Court, а також з дорученням до Міністерства юстиції України для направлення копії нотаріально посвідченого перекладу ухвали господарського суду міста Києва у справі №910/17436/17 від 10.10.2018 для вручення через дипломатичні канали Prior Management Ltd (Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies) (відповідачу 2).
29.03.2019 через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача - 1 надійшли письмові пояснення по суті спору.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.04.2019 поновлено провадження у справі №910/17436/17.
В судове засідання 10.04.2019 з'явились представники позивача та відповідача-1.
Судом у підготовчому засіданні 10.04.2019 постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання у зазначеній справі до 29.05.2019, яку занесено до протоколу судового засідання.
28.05.2019 через канцелярію Господарського суду міста Києва від відповідача - 1 надійшли клопотання про залишення позовної заяви без розгляду та про закриття провадження у справі №910/17436/17.
В підготовче судове засідання 29.05.2019 з'явились представники позивача та відповідача-1.
Судом встановлено, що станом на 29.05.2019 у суду відсутні відомості щодо повідомлення відповідачів 2, 3, 4 про дату, час та місце розгляду справи.
Відповідно до ст.365 Господарського процесуального кодексу України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Згідно з ст.367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення на території Британських Віргінських островів регулюється Конвенцією "Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 15.11.1965, до якої Україна приєдналася 19.10.2000, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах".
Відповідно до ст.1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.
Згідно зі ст.2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов'язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень ст.ст.3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.
Згідно з ст.3 Конвенції орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.
Відповідно до ч.2 п.b) ст.15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.
Згідно з ст.5 Конвенції Центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом: a) у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або b) в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави. З урахуванням положень пункту (b) частини першої цієї статті документ може завжди бути вручений шляхом безпосередньої доставки одержувачу, який приймає його добровільно. Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої цієї статті, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної Держави. Частина прохання, яка відповідає формуляру, доданому до цієї Конвенції, що містить короткий виклад суті документу, що підлягає врученню, вручається разом з документом.
Разом з тим, згідно ст.10 Конвенції якщо запитувана Держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує:
a) можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном,
b) можливості для судових працівників, службовців або інших компетентних осіб запитуючої Держави здійснювати вручення судових документів безпосередньо через судових працівників, службовців або інших компетентних осіб запитуваної Держави,
c) можливості для будь-якої заінтересованої в судовому процесі особи здійснювати вручення судових документів безпосередньо через судових працівників, службовців або інших компетентних осіб запитуваної Держави.
Відповідно до інформації, розміщеної на веб-сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права Центральним Органом запитуваної держави є The Registrar of the Supreme Court (Supreme Court Registry, No. 84, Main Street, Р.О. Вох 418, Road Town Tortola British Virgin Islands VG1110).
За таких обставин, для належного повідомлення відповідача-2 та відповідача-3 про час і місце розгляду даної справи їм необхідно вручити ухвалу з перекладом на англійську мову через Центральний орган запитуваної Держави.
Водночас, суд зазначає, що обов'язковою умовою застосування Конвенції для вручення судових документів є те, що Конвенція повинна бути ратифікована як запитуючою стороною, так і запитуваною стороною.
При цьому, з інформації щодо статусу Конвенції, яка розміщена на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, вбачається, що дана Конвенція не була ратифікована Федерацією Сент-Кіттс і Невіс.
Таким чином, вказана обставина виключає можливість застосування Конвенції про вручення судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах 1965 року для вирішення питання про повідомлення відповідача-2 у даній справі.
Таким чином, з метою дотримання прав та інтересів усіх учасників судового процесу та забезпечення своєчасного повідомлення у належній формі іноземних учасників судового процесу про час і місце розгляду справи, враховуючи відсутність у відповідача-2 адрес для листування на території України та можливості вручення (направлення) судових документів уповноваженим представникам відповідача-2 на території України, суд вважає за необхідне направити судове доручення про надання правової допомоги та підтвердження про вручення документа до Міністерства юстиції України для направлення через дипломатичні канали, у зв'язку з відсутністю між Україною та Федерацією Сент-Кіттс і Невіс міжнародного договору, на підставі якого можливо було б вручити документи особі, яка проживає на території цієї держави.
Згідно з п.4 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.
Пунктом 8 ч.1 ст.229 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених п.4 ч.1 ст.228 цього Кодексу - до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.
Оскільки, суд повинен належним чином повідомити відповідачів 2, 3, 4 про дату, час та місце розгляду справи, а також враховуючи положення Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах та приписи ст.ст.228, 229 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі.
Також у підготовчому судовому засіданні 29.05.2019 судом відкладено вирішення питання щодо клопотань відповідача-1 про залишення позовної заяви без розгляду та про закриття провадження у справі №910/17436/17 до встановлення фактичних обставин справи.
Керуючись ст.ст.12, 120, 121, 177, 178, 179, 181, 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -
1. Підготовче засідання у справі №910/17436/17 призначити на 27.11.19 о 11:00 год.
Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань №2.
2. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи, яким необхідно при собі мати документи, що підтверджують їх повноваження відповідно до ст.60 Господарського процесуального кодексу України.
3. Зобов'язати позивача в строк до 27.06.2019 надати суду 9 примірників нотаріально засвідченого перекладу на англійську мову ухвали №910/17436/17 від 29.05.2019 із судовим дорученням для направлення відповідачу-2, відповідачу-3 та відповідачу-4.
4. Після надходження від позивача витребуваних документів направити судове доручення на англійській мові для вручення Spircom Investments Ltd (Craigmuir Chambers, P.O. Box 71., Road Town, Tortola, British Virgin Islands) та Lemiserf Investments Ltd (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, через Центральний орган запитуваної Держави - The Registrar of the Supreme Court (Supreme Court Registry, No. 84, Main Street, Р.О. Вох 418, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110).
5. Звернутись з дорученням до Міністерства юстиції України для направлення копії нотаріально посвідченого перекладу ухвали Господарського суду міста Києва у справі №910/17436/17 від 29.05.2019 з судовим дорученням на англійській мові для вручення через дипломатичні канали Prior Management Ltd ( Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies).
6. Запропонувати відповідачам 1, 2, 3, 4 у строк до 08.11.2019 подати до суду відзив на позовну заяву, оформлений відповідно до вимог ст.165 Господарського процесуального кодексу України, а також всі докази, що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити направлення позивачу копію відзиву на позов та доданих до нього документів, докази на підтвердження такого направлення надати суду. Попередити відповідача-1, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об'єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3, 4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України).
7. Запропонувати позивачу у строк до 22.11.2019 подати відповідь на відзив в порядку ст.166 Господарського процесуального кодексу України, копію якого направити відповідачам в той самий строк.
8. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду у строк до 26.11.2019 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст.170 Господарського процесуального кодексу України.
9. Звернути увагу учасників справи на положення ст.ст.74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.
10. Звернути увагу учасників справи на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч.4 ст.91 Господарського процесуального кодексу України та пункту 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).
11. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку її функціонування.
12. Ухвала набирає законної сили 29.05.2019 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
14. Провадження у справі №910/17436/17 зупинити до надходження відповіді від компетентних органів іноземних держав на судове доручення про вручення виклику до суду чи інших документів.
Повний текст ухвали складено та підписано 03.06.2019
Суддя М.Є. Літвінова
Додатково: З урахуванням порядку допуску в приміщення господарського суду міста Києва представникам рекомендується прибувати не пізніше 20 хвилин до початку судового засідання.
Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп'ятниці з 14:00 до 16:45 год., в приміщенні суду за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, із зазначенням дати та часу, коли представник з'явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для залучення до матеріалів справи.
Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.
Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:
1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.
2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.