Справа № 727/5412/19
Провадження № 1-кс/727/2350/19
17 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про призначення експертизи (матеріали кримінального провадження ЄРДР №42019260000000011 від 24.01.2019 року),-
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи.
В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019260000000011 від 24.01.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України відносно громадянина ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає у АДРЕСА_1 ), який спільно зі своїм батьком - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає у АДРЕСА_2 ) з 31 липня 2018 року по 28 лютого 2019 року у гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 гаражного кооперативу №7, що у м. Чернівці по вул. Південно-Кільцева, 10 займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України. Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 зі своїм батьком транспортували з метою збуту, зокрема: в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), де реалізовувались населенню продавцем ОСОБА_6 ; в магазин, розташований у АДРЕСА_4 , який належить ОСОБА_7 та реалізовувались невстановленими слідством особами.
28.02.2019 р. проведено обшук у нежитловій будівлі - магазині, який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , і розташований за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку за вище вказаною адресою в магазині було виявлено та вилучено: 37 (тридцять сім) пляшок ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Пшенична Олександрія»; одна пляшка ємністю 0,5 літра з етикеткою для алкогольних напоїв «Пшенична Олександрія» з наклеєною марками акцизного податку України з наклеєною маркою акцизного податку України 11АААД 506027, дата випуску 09/18, акциз - 25, 392 грн., виявлена під прилавком в приміщенні магазину; 6 (шість) пляшок ємністю 1 літр з етикетками для алкогольних напоїв «Хлібний Дар» без марок акцизного податку України з наклейками DFT; 6 (шість) пляшок ємністю 0,7 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Green Day Eco technology»; 12 (дванадцять) пляшок ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Green Day Eco technology»; 2 (дві) пляшки ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Green Day Кленова»; 2 (дві) пляшки ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Green Day ULTRA SOFT»; 2 (дві) пляшки ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Green Day ORGANIC LIFE»; 6 (шість) пляшок ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Green Day CRISTAL»; 11 (одинадцять) пляшок ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «PRIME vodka WORLD CLASS»; 2 (дві) пляшки ємністю 0,7 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Green Day ULTRA SOFT»; 42 (сорок дві) пляшки ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «MEDOFF» в асортименті: CLASSIC, NEW YORK, BERLIN, MILK HONEY, ORIGINAL, PREMIUM; 11(одинадцять) пляшок ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Хортиця» в асортименті: RED BERRY, Класична, White I Gold; 10 (десять) пляшок ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «PRIME VODKA FLAVORED BLACK CARBON»; 10 (десять) пляшок ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв ARCTICA; 9 (дев'ять) пляшок ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв Первак «Подвійного перегону», «Першого сорту»; 20 (двадцять) пляшок ємністю 0,7 літра з етикетками для алкогольних напоїв Рідна Роса; одна пляшка з етикеткою Рідна Роса ємністю 0,5 літра; 4 (чотири) пляшки ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Хуторок»; 3 (три) пляшки ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Мерная»; 5 (п'ять) пляшок ємністю 0,7 літра з етикетками для алкогольних напоїв «NEMIROFF» «Light» та «DELIKAT»; 7 (сім) пляшок ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «NEMIROFF» «Light», «DELIKAT», «GREEN APPLE», «PEAR», «Медова з перцем» та «Клюква»; одна пляшка з етикеткою STATUS ємністю 0,5 літра; 8 (вісім) пляшок ємністю 0,25 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Первачок»; 2 (дві) пляшки ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Горілочка». На всіх пляшках алкогольних напоїв, окрім «Хлібний Дар» з наклейками DFT, наклеєні марки акцизного податку України.
23 лютого 2019 року в магазині, який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , і розташований за адресою: АДРЕСА_3 проведено НСРД - оперативну закупку, в ході яких придбано скляну пляшку ємністю 0,5 літра з етикеткою для алкогольних напоїв «Пшенична Олександрія горілка» ТОВ Олександрія-бліг з маркою акцизного податку України 11 АААД 928064.
27 лютого 2019 року в магазині, який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , і розташований за адресою: АДРЕСА_3 проведено НСРД - оперативну закупку, в ході яких придбано 5 (п'ять) скляних пляшок ємністю 0,5 літра з етикетками для алкогольних напоїв «Пшенична Олександрія горілка» ТОВ Олександрія-бліг з наклеєними марками акцизного податку України, зокрема: 11 АААД 506053, 11 АААД 506082, 11 АААД 506080, 11 АААД 506058, 11 АААД 506076.
28 лютого 2019 року в магазині, який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , і розташований за адресою: АДРЕСА_3 проведено НСРД - оперативну закупку, в ході яких придбано скляну пляшку ємністю 0,5 літра з етикеткою для алкогольних напоїв «Пшенична Олександрія горілка» ТОВ Олександрія-бліг з наклеєною маркою акцизного податку України 11 АААД 506064.
06 травня 2019 року всі вилучені пляшки алкогольних напоїв з наклеєними марками акцизного податку України та без них належним чином оглянуті.
Вказує, що з метою встановлення чи відповідають за способами нанесення зображення та наявними елементами захисту акцизні марки, які надаються на дослідження, аналогічним маркам акцизного податку України, які знаходяться в офіційному обігу, у даному кримінальному провадженні необхідно провести технічну експертизу, проведення якої просить доручити експертам Чернівецького НДЕКЦ МВС України.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що у відповідності до ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості за №42019260000000011 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України.
Враховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення по кримінальному провадженню технічної експертизи, у зв'язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 242, 244, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Призначити в кримінальному провадженні №42019260000000011 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України, технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Чернівецького НДЕКЦ МВС України (м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 77Д).
На вирішення експерта поставити наступні питання:
-чи відповідають за способами нанесення зображення та наявними елементами захисту акцизні марки: серії 11 АААД 259133 наклеєна на скляній пляшці 0,5 літра з етикеткою «Пшенична Олександрія», серії 11АААД 506027, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Пшенична Олександрія», серії 04АААХ 140041, наклеєна на пляшці ємністю 0,7 літра з етикеткою «Green Day Eco technology», серії 04ААБУ 395188, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Green Day Eco technology», серії 04ААБП 458388, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Green Day Кленова», серії 04АААЛ 437019, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Green Day ULTRA SOFT», серії 04АААЄ 439271, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Green Day ORGANIC LIFE», серії 04ААБР 107693, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Green Day CRISTAL», серії 05ААБТ 068295, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «PRIME vodka WORLD CLASS», серії 04АААЗ 119658, наклеєна на пляшці ємністю 0,7 літра з етикеткою «Green Day ULTRA SOFT», серії 13ААБУ 187093 наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «MEDOFF CLASSIC», серії 26 ААБН 008664, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «MEDOFF NEW YORK», серії 26 АААШ 293416, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «MEDOFF BERLIN», серії 26 АААГ 268701, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «MEDOFF MILK HONEY», серії 13 ААБМ 002477, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «MEDOFF ORIGINAL», серії 13 ААБУ 103393, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «MEDOFF PREMIUM», серії 26АААМ 529221, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Хортиця RED BERRY», серії ААБК 634552, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Хортиця Класична», серії 26 ААБО 543188, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Хортиця White I Gold», серії 20 ААБЕ 098256, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «PRIME VODKA FLAVORED BLACK CARBON», серії 13 ААБШ 501732, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «ARCTICA», серії 26ААБУ 597573, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Первак Подвійного перегону», серії 26АААЄ 569766, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Первак Першого сорту», серії 26 АААН 024832, наклеєна на пляшці ємністю 0,7 літра з етикеткою «Рідна Роса», серії 26 АААХ 207584, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Рідна Роса», серії 26ААБП 258976, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Хуторок», серії ААБШ 281559, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Мерная», серії 02ААБЕ 000168, наклеєна на пляшці ємністю 0,7 літра з етикеткою «NEMIROFF Light», серії 02ААБЕ 105618, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «NEMIROFF DELIKAT», серії 02ААБГ 031334, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «NEMIROFF Light», серії 02АААВ 003892, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «NEMIROFF DELIKAT», серії 02ААБЛ 009332, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «NEMIROFF GREEN APPLE», серії 02ААБЇ 013950, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «NEMIROFF PEAR», серії 02АААІ 325461, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «NEMIROFF Медова з перцем», серії 02ААБЄ 002443, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «NEMIROFF Клюква», серії 23 АААА 112191, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «STATUS», серії 26 АААС 134808, наклеєна на пляшці ємністю 0,25 літра з етикеткою «Первачок», серії 17 АААЕ 042422, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Горілочка», вилучені в ході обшуку 28.02.2019 у нежитловій будівлі - магазині, який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , і розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; серії 11 АААД 928064,наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Пшенична Олександрія горілка», придбаній 23.02.2019 року в ході оперативної закупки, серії 11 АААД 506080, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Пшенична Олександрія горілка», придбаній 27.02.2019 року в ході оперативної закупки, серії 11 АААД 506064, наклеєна на пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою «Пшенична Олександрія горілка», придбаній 28.02.2019 року в ході оперативної закупки - аналогічним маркам акцизного податку України, які знаходяться в офіційному обігу.
Для проведення експертизи надати: картонну коробку, в якій знаходяться зразки рідини з наклеєними марками акцизного податку, що містяться у скляних пляшках, зокрема: «Пшенична Олександрія» ємністю 0,5 літра, «Green Day Eco technology» ємністю 0,7 літра, «Green Day Eco technology» ємністю 0,5 літра, «Green Day Кленова» ємністю 0,5 літра, «Green Day ULTRA SOFT» ємністю 0,5 літра, «Green Day ORGANIC LIFE» ємністю 0,5 літра, «Green Day CRISTAL» ємністю 0,5 літра, «PRIME vodka WORLD CLASS» ємністю 0,5 літра, «Green Day ULTRA SOFT» ємністю 0,7 літра, «MEDOFF»: CLASSIC, NEW YORK, BERLIN, MILK HONEY, ORIGINAL, PREMIUM ємністю 0,5 літра, «Хортиця»: RED BERRY, Класична, White I Gold ємністю 0,5 літра, «PRIME VODKA FLAVORED BLACK CARBON» ємністю 0,5 літра, ARCTICA ємністю 0,5 літра, Первак «Подвійного перегону», «Першого сорту» ємністю 0,5 літра, Рідна Роса ємністю 0,7 літра, Рідна Роса ємністю 0,5 літра, «Хуторок» ємністю 0,5 літра, «Мерная» ємністю 0,5 літра, «NEMIROFF» «Light» та «DELIKAT» ємністю 0,7 літра, «NEMIROFF» «Light», «DELIKAT», «GREEN APPLE», «PEAR», «Медова з перцем» та «Клюква» ємністю 0,5 літра, STATUS ємністю 0,5 літра, «Первачок» ємністю 0,25 літра, «Горілочка» ємністю 0,5 літра. Поліетиленовий пакет із вмістом пляшок ємністю 0,5 літра кожна з етикетками «Пшенична Олександрія горілка» ТОВ Олександрія-бліг, зокрема: з наклеєною маркою акцизного податку України 11 АААД 928064, придбану 23.02.2019 року в ході оперативної закупки, з наклеєною маркою акцизного податку України 11 АААД 506080, придбану 27.02.2019 року в ході оперативної закупки, з наклеєною маркою акцизного податку України 11 АААД 506064, придбану 28.02.2019 року в ході оперативної закупки.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384,385 КК України.
Висновок експерта надати прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1