Дело № 1-53/10
18.02.2010 года
Красноперекопский горрайонный суд Автономной Республики Крым
в составе: председательствующего судьи Мамаевой О.В.
при секретаре Гевак С.Н.,
с участием прокурора Джанбазова Р.Э.,
рассмотрев в открытом заседании в помещении Красноперекопского горрайонного суда Автономной Республики Крым дело по обвинению
ОСОБА_1 - ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца п.Первомайское Первомайского района АР Крым, гражданина Украины, с высшим образованием, холостого, работающего в ГП совхозе-заводе им.1 Мая инженером программного обеспечения, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, в силу ст. 89 УК Украины ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.2 УК Украины,
В марте 2007г. (более точная дата следствием не установлена), ОСОБА_1, преследуя умысел, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем - денежными средствами СФ АБ «Киевская Русь», по предварительному сговору с неустановленными лицами, распределив между собой роли, согласно которым ОСОБА_1 сообщил им необходимые сведения для изготовления справки, предоставил бланк справки из банка «Киевская Русь», а неустановленные лица нанесли при помощи копировальной техники на бланк, предоставленный ОСОБА_1, изображение штампа и печати предприятия, изготовил поддельную справку о заработной плате, содержащую ложные сведения о том, что ОСОБА_1 работает в СПК «Страна Советов» в качестве главного экономиста, и с учетом начислений, удержаний и выдачи, его заработная плата в период с сентября 2006г. по февраль 2007г. составляет сумму в размере 9280,88 грн., хотя в действительности в трудовых отношениях с СПК «Страна Советов» не состоял.
29.03.2007г. ОСОБА_1 около 11-00 час., находясь в Красноперекопском отделении СФ АБ «Киевская Русь» расположенном по адресу: АР Крым г.Красноперекопск ул.Чкалова 4/1, продолжая реализовывать умысел, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем - денежными средствами СФ АБ «Киевская Русь» в сумме 27000 гривен, путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц СФ АБ «Киевская Русь», которое выразилось в том, что, ОСОБА_1 передал должностным лицам кредитного отдела банка пакет документов для заключения кредитного договора, в том числе поддельную справку о заработной плате в СПК «Страна Советов», на основании которых, подписал кредитный договор с СФ КБ «Киевская Русь» № 1789-15-07-2 от 29.03.2007г. на получение потребительского кредита в сумме 27000 грн. Таким образом, ОСОБА_1 обманным путем завладел денежными средствами СФ АБ «Киевская Русь», чем причинил СФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на указанную сумму.
В апреле 2007г. (более точная дата следствием не установлена), ОСОБА_1 преследуя умысел, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем - денежными средствами СФ АБ «Киевская Русь» в сумме 29000 гривен, имея доступ на предприятие ЧП «Кассия», завладел чистым бланком справки, на котором уже была печать и подпись руководителя предприятия, имея договоренность с ОСОБА_2 об оформлении кредита на его имя, повторно, изготовил поддельную справку о заработной плате, согласно которой ОСОБА_2 работает в ЧП «Кассия» в качестве главного технолога и с учетом начислений, удержаний и выдачи его заработная плата в период с октября 2006г. по март 2007г. составляет сумму в размере 9769,50 грн., хотя в действительности ОСОБА_2 в трудовых отношениях с ЧП «Кассия» не состоял.
27.04.2007г. ОСОБА_1 около 11-00 час., находясь в Красноперекопском отделении СФ АБ «Киевская Русь» расположенном по адресу: АР Крым г. Красноперекопск ул. Чкалова 4/1, продолжая реализовывать умысел, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем - денежными средствами СФ АБ «Киевская Русь» в сумме 29000 гривен, путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц СФ АБ «Киевская Русь», которое выразилось в том, что ОСОБА_1 предоставил должностным лицам кредитного отдела банка пакет документов, в том числе поддельную справку о заработной плате ОСОБА_2, тем самым сообщил заведомо ложные сведения, введя в заблуждение работников банка о трудоустройстве ОСОБА_2 и наличии у него постоянного дохода. После чего с ОСОБА_2 был заключен кредитный договор № 2406-15-07-2 от 24.04.2007г. на получение потребительского кредита в сумме 29000 грн. Таким образом ОСОБА_1 обманным путем завладел денежными средствами, тем самым причинил СФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на указанную сумму.
В начале мая 2007г. (более точная дата следствием не установлена), ОСОБА_1 преследуя умысел, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем - денежными средствами СФ АБ «Киевская Русь» в сумме 30000 гривен, имея доступ на предприятие ЧП «ОСОБА_1», завладел чистым бланком справки, на котором уже была печать и подпись руководителя предприятия, имея договоренность с ОСОБА_3 об оформлении кредита на его имя, повторно, изготовил поддельную справку о заработной плате, согласно которой ОСОБА_3 работает в ЧП «ОСОБА_1» в качестве менеджера по продажам и с учетом начислений, удержаний и выдачи его заработная плата в период с июня 2006г. по март 2007г. составляет сумму в размере 10920,00 грн., хотя в действительности ОСОБА_3 в трудовых отношениях с ЧП «ОСОБА_1» не состоял.
15.05.2007г. ОСОБА_1 около 11-00 час., находясь в Красноперекопском отделении СФ АБ «Киевская Русь» расположенном по адресу: АР Крым г. Красноперекопск ул. Чкалова 4/1, продолжая реализовывать умысел, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем - денежными средствами СФ АБ «Киевская Русь» в сумме 29000 гривен, путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц СФ АБ «Киевская Русь», которое выразилось в том, что ОСОБА_1 предоставил должностным лицам кредитного отдела банка пакет документов, в том числе поддельную справку о заработной плате ОСОБА_3, тем самым сообщил заведомо ложные сведения, введя в заблуждение работников банка о трудоустройстве ОСОБА_3 и наличии у него постоянного дохода. После чего с ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № 2981-15-07-2 от 15.05.2007г. на получение потребительского кредита в сумме 30000 грн. Таким образом, ОСОБА_1 обманным путем завладел денежными средствами, тем самым причинил СФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на указанную сумму.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину признал, его показания полностью совпадают с описательной частью приговора.
Кроме собственного признания подсудимым вины, его вина в совершении инкриминируемых деяний подтверждается:
-рапортом от 05.05.2009г. старшего помощника Красноперекопского межрайонного прокурора Сокола Д.Г. о выявленном преступлении, а именно: установлено, что при заключении кредитного договора 15.05.2007г. между СФ АБ «Киевская Русь» и ОСОБА_3 была предоставлена справка о заработной плате ОСОБА_3 в ЧП «ОСОБА_1», однако проверкой установлено, что ОСОБА_3 с ЧП «ОСОБА_1» в трудовых отношениях не состоял /л.д.15/;
-явкой с повинной от ОСОБА_1, в которой он указал, что действительно оформил кредит на имя ОСОБА_3, используя поддельные документы /л.д.17/;
-заявлением от 25.07.2008г. ОСОБА_3 о принятии мер в отношении ОСОБА_1 /л.д.21/;
-договором займа, заключенным между ОСОБА_1 и ОСОБА_3 /л д. 22-23/;
-копией справки на получение кредита в банке «Киевская Русь» на имя ОСОБА_3, согласно которой указано, что ОСОБА_3 работает у ЧП «ОСОБА_1» /л.д.26/;
-рапортом от 05.05.2009г. старшего помощника Красноперекопского межрайонного прокурора Сокола Д.Г. о выявленном преступлении, а именно: установлено, что при заключении кредитного договора 15.05.2007г. между СФ АБ «Киевская Русь» и ОСОБА_2 была предоставлена справка о заработной плате ОСОБА_2 в ЧП «Кассия», однако проверкой установлено, что ОСОБА_2 с ЧП «Кассия» в трудовых отношениях не состоял /л.д.40/;
-явкой с повинной от ОСОБА_1, в которой он указал, что действительно оформил кредит на имя ОСОБА_2, используя поддельные документы /л.д.41/;
-заявлением от 02.06.2008г. ОСОБА_2 о принятии мер в отношении ОСОБА_1 /л.д. 45/;
-копией справки на получение кредита в банке «Киевская Русь» на имя ОСОБА_2, согласно которой указано, что ОСОБА_2 работает в ЧП «Кассия» /л.д.49/;
-справкой, согласно которой ОСОБА_2 в ЧП «Кассия» трудоустроен не был /л.д. 51/;
-явкой с повинной ОСОБА_1 о том, что в апреле 2007г. он оформил на свое имя потребительский кредит на сумму 27000 грн. в банке «Киевская Русь» по поддельным документам /л.д. 55/;
- копией справки на получение кредита в банке «Киевская Русь» на имя ОСОБА_1, согласно которой указано, что ОСОБА_1 работает в СПК «Страна Советов» /л.д.58/;
-протоколом очной ставки между ОСОБА_2 и ОСОБА_1, в ходе которой ОСОБА_1 признал факт совершения им инкриминируемых деяний /л.д.79/;
-протоколом выемки кредитных дел, по кредитным договорам, заключенным между банком «Киевская Русь» с ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_1 /л.д.84/;
-протоколом осмотра кредитных дел /л.д.95/;
-оригиналом кредитного договора, заключенного с ОСОБА_3 /л. д. 126-131/;
- оригиналом кредитного договора, заключенного с ОСОБА_1 /л.д. 132-142/;
-оригиналом кредитного договора, заключенного с ОСОБА_2 /л д. 143-149/;
-заключением почерковедческой экспертизы №544 от 16.09.2009г., согласно которой рукописный текст в заявке ходатайстве на получение кредита на имя ОСОБА_1, в справке о доходах на получение кредита на имя ОСОБА_2, ОСОБА_3, выполнен ОСОБА_1 /л.д. 150-162/;
-копией судебного приказа о взыскании со ОСОБА_1 в пользу СФ АБ «Киевская Русь» суммы долга по договору кредита от 29.03.2007г. в размере 42652,87 грн. /л.д.63/;
-копией решения Первомайского районного суда от 14.05.2009г. о взыскании с ОСОБА_3 в пользу АБ «Киевская Русь» задолженности по кредитному договору № 2981-15-07-2 от 15.05.2007г. в сумме 48911,68 грн. /л.д. 261-262/;
-судебным приказом Первомайского районного суда АР Крым о взыскании со ОСОБА_1 в пользу АБ «Киевская Русь» задолженности по кредитному договору № 1789-15-07-2 от 29.03.2007г. в сумме 42652,87 грн /л.д. 63/;
- судебным приказом Первомайского районного суда АР Крым о взыскании с ОСОБА_2 в пользу АБ «Киевская Русь» задолженности по кредитному договору № 2406-15-07-2 от 24.04.2007г. в сумме 395396,95 грн /л.д. 264/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_2, который показал суду, что с 2006г. до декабря 2008г. он работал по устной договоренности с директором ЧП «Кассия» в должности охранника. Какие-либо трудовые соглашения с директором ЧП «Кассия» не оформлял. Примерно в апреле 2007г. ОСОБА_1 предложил ему оформить кредит с условием, что он передаст деньги ОСОБА_1, а ОСОБА_1 будет погашать кредит. Оформление документов ОСОБА_1 брал на себя. С целью оформления кредита он передал ОСОБА_1 свой паспорт, идентификационный код и трудовую книжку. Все остальные документы необходимые для получения кредита оформлял сам ОСОБА_1 После этого вместе со ОСОБА_1 приехал в банк «Киевская Русь» в г.Красноперекопск. ОСОБА_1 передал банковскому работнику документы, а обмен получил банковские бланки, которые он стал заполнять под диктовку ОСОБА_1 Сумма кредита составляла 30000 гривен. Деньги он около банка сразу передал ОСОБА_1 Впоследствии ОСОБА_1 исправно платил кредит, а затем выплаты прекратились и на имя ОСОБА_2 банк стал предъявлять претензии по поводу несвоевременной оплаты. По этому поводу он обращался к ОСОБА_1, который обещал все уладить. Однако все повторялось, и он понял, что ОСОБА_1 его обманул.
Показаниями свидетеля ОСОБА_4, оглашенными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, согласно которым, она является частным предпринимателем, а именно директором ЧГ «Кассия» и ЧП «ОСОБА_1», ОСОБА_1 является ее родственником - братом мужа, в связи с чем он часто бывал у нее на работе и имел доступ к кабинету и другим помещениям.
В ходе ее предпринимательской деятельности, она оформляла кредиты для увеличения и поддержки своего бизнеса и поэтому у нее в рабочем столе хранились бланки справок с уже имеющимися на них оттисками печатей и ее подписями. Также там могли находится и чистые листы с проставленными печатями, которые она использовала для того чтобы как наиболее быстрее оформить кредит для своего предприятия. Примерно в апреле-мае 2007г. к ней приходил ОСОБА_1 просил поставить печати на справки на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_3. Однако, она ему отказала. Впоследствии при проведении следствия она узнала, что ОСОБА_1 все-таки оформил кредиты на вышеуказанных лиц и использовал для этого листы, которые хранились у нее на предприятии с проставленными печатями. Лично она ему никаких справок со своими печатями не удостоверяла и не подписывала, считает, что ОСОБА_1, имея доступ к документам и бумагам ее предприятия, использовал находящиеся там бланки справок с уже проставленными печатями, которые использовал без её ведома /л.д.206-207/.
Оценивая представленные и исследованные доказательства, в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях полностью доказана, и его действия должны быть квалифицированы:
по ст. 358 ч.2 УК Украины, как подделка документа, который выдается предприятием и предоставляет права, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом совершенное повторно;
по ст. 358 ч.3 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа;
по ст. 190 ч.2 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.
При назначении наказания суд учитывает степень тяжести содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства дела.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому является чистосердечное раскаяние.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых - судом не установлено.
Кроме того, суд учитывает, что подсудимый ОСОБА_1 по месту жительства характеризуется - положительно /л.д. 222/, ранее не судим.
На основании изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, от отбытия которого его следует освободить с испытанием на основании ст.75,76 УК Украины.
Гражданский иск АБ «Киевская Русь» к ОСОБА_1 о взыскании суммы в размере 67623,57 грн. - задолженности по кредитным договорам №2406-15-07-2 от 24.04.2007г. (на имя ОСОБА_2) в сумме 29365,25 грн. и №2981-15-07-2 от 15.05.2007г. (на имя ОСОБА_3) в сумме 38258,32 грн. не подлежит рассмотрению, поскольку указанные суммы взысканы в пользу АБ «Киевская Русь» с ОСОБА_2 и ОСОБА_5 - соответственно приказом Первомайского районного суда АР Крым от 16.11.2007г. и решением Первомайского районного суда от 14.05.2009г., в связи с чем, иск подлежит оставлению без рассмотрения.
Вещественные доказательства по делу: кредитные дела СФ АБ «Киевская Русь» - №1789-15-07-2 от 29.03.2007г., № 2406-15-07-2 от 24.04.2007г., № 2981-15-07-2 от 15.05.2007г. - оставить в материалах уголовного дела.
Судебные расходы, связанные с проведением НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в АРК, почерковедческой экспертизы №544 от 16.09.2009г., в сумме 375,60 грн., подлежат взысканию с подсудимого в доход государства.
Руководствуясь ст. ст. 323 - 324 УПК Украины, суд
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.2 УК Украины, и назначить наказание:
по ст. 358 ч.2 УК Украины - в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы,
по ст. 358 ч.3 УК Украины - в виде 2 лет ограничения свободы,
по ст. 190 ч.2 УК Украины - в виде 3 лет ограничения свободы.
На основании ч.1 ст.70 УК Украины путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначить ОСОБА_1 наказание в виде 4 лет ограничения свободы.
На основании ч.1, 4 ст. 70, 72 УК Украины, путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказания, назначенного ему по приговору Красноперекопского горрайонного суда от 20.05.2009г. - в виде 2-х лет лишения свободы, окончательно определить наказание ОСОБА_1 в виде 4 лет лишения свободы.
На основании ст.ст. 75, 76 УК Украины, ОСОБА_1 освободить от назначенного ему наказания, если он в течение 3 лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности - уведомлять органы уголовно- исполнительной системы о перемене своего места жительства и периодически являться для регистрации в указанные органы, не выезжать без разрешения органов уголовно-исполнительной системы за пределы Украины.
Меру пресечения, до вступления приговора в законную силу, в отношении ОСОБА_1 оставить прежней - в виде подписки о невыезде.
Заявленный АБ «Киевская Русь» гражданский иск на сумму 67623,57 грн. оставить без рассмотрения.
Вещественные доказательства по делу: кредитные дела СФ АБ «Киевская Русь» - №1789-15-07-2 от 29.03.2007г., № 2406-15-07-2 от 24.04.2007г., № 2981-15-07-2 от 15.05.2007г. - оставить в материалах уголовного дела.
Взыскать со ОСОБА_1 в доход государства - расходы, связанные с проведением почерковедческой экспертизы НИИЭКЦ при ГУ МВД Украины в АР Крым № 544 от 16.09.2009г. в размере 375,60 грн.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Автономной Республики Крым через Красноперекопский горрайонный АР Крым в течение 15 суток с момента его провозглашения, а подсудимым, находящимся под стражей - в тот же срок с момента вручения копии приговора.