Справа № 592/8118/19
Провадження № 1-кс/592/4438/19
про тимчасовий доступ до документів
28 травня 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200440000881 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 26.03.2019 року приблизно о 09 год 50 хв. неподалік будинку АДРЕСА_1 працівниками поліції був зупинений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який вів себе підозріло чим привернув до себе увагу.
26.03.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200440000881 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
26.03.2019 ході огляду місцевості неподалік буд. АДРЕСА_3 в рамках кримінального провадження, у якого виявлено та вилучено 24 поліетиленових зіп пакети з невідомими речовинами порошкоподібного стану та паперовий пакунок, перемотаний липкою стрічкою, які поміщено відповідно до протоколу огляду від 26.03.2019.
Згідно висновку експерта № 19/119/7-2/555е від 29.03.2019 встановлено, що в складі, наданої на дослідження кристалічній речовині, виявлений PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP в кристалічній речовині становить 0,2249 г.
- В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 оплату за розповсюдження психотропної речовини отримував через електронні гаманці, та в подальшому зараховував грошові кошти на банківські карти, котрі у нього були вилучені, а саме в ході огляду місця події ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та в ході обшуку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
В ході тимчасового доступу до речей та документів банків було встановлено, що кошти знімалися з банкоматів (терміналів) різних банків м. Суми:
- Приват Банк, м. Суми, вул. Охтирська, CASU6421
- ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Суми, просп. Курський, CASU8413
- ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4
- ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 , ATMSM102
- УкрСиббанк, АДРЕСА_6 ,
АДРЕСА_7
- ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_8 , А0101821
Враховуючи те, що відомості отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення кола осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У зв'язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких просив надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_10 , у яких міститься наступна інформація - фото та відео матеріали кожного зняття готівки в терміналах (банкоматах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- АДРЕСА_11 15.03.2019 в період часу з 13 год. 15 хв. до 13 год. 25 хв (зняття з карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ); 26.03.2019 в період часу з 08 год. 50 хв. до 09 год. 00 хв. (зняття з карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 );
- АДРЕСА_12 за 20.03.2019 в період часу з 09 год. 50 хв. до 10 год. 00 хв.; за 25.03.2019 в період часу з 22 год. 45 хв. до 22 год. 50 хв. (зняття з карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 );
- АДРЕСА_4 за 19.03.2019 в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв. (зняття з карти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ).
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_10 .
3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1