Справа № 296/4990/19
1-кс/296/2644/19
Іменем України
24 травня 2019 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації,-
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000013 від 15.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
До слідчого судді звернувся слідчий із клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що в період часу з листопада 2018 року по січень 2019 року, службові особи Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації за попередньою змовою з рядом суб'єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договорів, предметом яких є будівельні роботи по об'єктам будівництва амбулаторій на території Житомирської області та закупівлі легкових автомобілів для вказаних амбулаторій, заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили державі майнової шкоди у особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_5 та ПП «Прогрес-Буд» (код ЄДРПОУ: 32805423) в особі ОСОБА_6 було укладено договір №51 від 07.11.2018, предметом якого є «Будівельні роботи по об'єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с.Борщів, Радомишльського району Житомирської області» на загальну суму 6 707 290,00 грн. і строком виконання робіт до 31.12.2018, договір № 49 від 07.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об'єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області» на загальну суму 6 707 290,00 грн. і строком виконання робіт до 31.12.2018, договір № 61 від 21.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об'єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб'ї, Малинського району Житомирської області» на загальну суму 6 707 290,00 грн. і строком виконання робіт до 31.12.2018 та договір № 65 від 26.11.2018 предметом якого являється «Будівельні роботи по об'єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області» на загальну суму 6 200 000,00 грн. і строком виконання робіт до 30.06.2019.
Крім того, Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 39932654) в особі директора ОСОБА_5 на підставі проведених публічних закупівель укладено договір підряду № 92 від 19.12.2018 з ТОВ «БК Сучасні Технологіїї» (код ЄДРПОУ 40904358) на проведення робіт, а саме: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області - будівництво» на загальну суму 6 741 615,00 грн. і строком виконання робіт до 31.03.2019.
В ході проведення аналізу даних договорів було установлено, що відповідно п. 10.3 договору, у разі наявності бюджетного фінансування Замовник може перерахувати Підряднику попередню оплату/аванс у розмірі до 30% річного обсягу фінансування. Сума авансу складає 1 737 347,10 грн., в тому числі ПДВ (20%) - 289 557,85грн. Підрядник зобов'язується використати одержану попередню оплату/аванс відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117. Термін погашення авансу - до 25.12.2018, згідно календарного графіку виконання та фінансування робіт. Відповідно п. 10.5, оплата за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт (№КБ-2в, №КБ-3). Крім того відповідно п. 18.1, строки виконання робіт (будівництва об'єкта) встановлюються Договором і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід'ємною частиною Договору є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором. Водночас п.11.3.1, підрядник зобов'язаний виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами Договору та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації, п. 14.3 передбачено, що за порушення строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% вартості невиконаних робіт, за кожен день такого прострочення, а за прострочення виконання робіт понад тридцяти днів Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі 7% вартості невиконаних робіт, п. 14.4 передбачено, що несвоєчасне виконання робіт Підрядник відповідно до календарного графіку виконання робіт, крім обставин, непереборної сили (катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна) дає право Замовнику розірвати Договір в односторонньому порядку.
З урахуванням вищевикладеного, відповідно до календарного графіку виконання робіт за договорами: № 51 від 07.11.2018, № 49 від 07.11.2018 та № 61 від 21.11.2018, ПП «Прогрес-Буд» (код ЄДРПОУ: 32805423) взяло на себе зобов'язання виконати будівельні роботи строком до 31.12.2018.
Аналізом публічно доступного ресурсу https://spending.gov.ua, було установлено, що Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації на рахунки ПП «Прогрес-Буд» (код ЄДРПОУ: 32805423) та ТОВ «БК Сучасні Технологіїї» (код ЄДРПОУ 40904358), були перераховані грошові кошти:
- за договором № 51 від 07.11.2018, було перераховано аванс у розмірі 1 737 347,10 грн. та грошову суму 1 477 104,00 грн., відповідно актів виконаних робіт, підписаних 27.12.2018;
- за договором № 49 від 07.11.2018, було перераховано аванс у розмірі 1 737 347,10 грн. та грошову суму 1 286 103,60 грн., відповідно актів виконаних робіт, підписаних 27.12.2018;
- за договором № 61 від 07.11.2018, було перераховано аванс у розмірі 1 025 136,60 грн. та грошову суму 2 065 027,60 грн., відповідно актів виконаних робіт, підписаних 26.12.2018;
- за договором № 65 від 26.11.2018, було перераховано грошові кошти у розмірі 2 679 116,4 грн., відповідно актів виконаних робіт;
- за договором № 92 від 19.12.2018, було перераховано грошові кошти у розмірі 2 961 645,60 грн. відповідно актів виконаних робіт.
В ході проведення візуального огляду об'єктів будівництва, а саме: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с. Борщів, Радомишльського району Житомирської області; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області; Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб'ї, Малинського району Житомирської області; Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області та Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області встановлено, що роботи взагалі не виконувалися, а будівництво навіть не розпочиналося. Вказаний факт підтверджується довідками, виданими старостами селищних рад, на території яких знаходяться об'єкти будівництва та проведеними оглядами місця події із складанням фото таблиць.
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави в призначенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (код за ЄРДПОУ: 39932654), який розташований за адресою: м. Житомир, майдан ім.С.П.Корольова, 12 за період 01.11.2018 року по час проведення перевірки щодо дотримання вимог чинного законодавства при проведенні за бюджетні кошти будівництва амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с. Борщів, Радомишльського району Житомирської області; амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб'ї, Малинського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області та амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області для з'ясування положень, які цікавлять слідство.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно статі 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому кримінально процесуальним Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» №2939-XII, позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя встановив, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування в кримінальному провадженні, з'ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, є всі законні підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» №2939-XII, слідчий суддя-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (код за ЄРДПОУ: 39932654), який розташований за адресою:10014, м. Житомир, майдан ім.С.П.Корольова, 12 за період 01.11.2018 року по час проведення перевірки щодо дотримання вимог чинного законодавства при проведенні за бюджетні кошти будівництва амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с. Борщів, Радомишльського району Житомирської області; амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб'ї, Малинського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області та амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області для з'ясування наступних положень, які цікавлять слідство:
1. Чи дотримані службовими особами Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (код за ЄРДПОУ: 39932654) вимоги Законодавства при підписанні договорів: №51 від 07.11.2018, предметом якого є «Будівельні роботи по об'єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с.Борщів, Радомишльського району Житомирської області», № 49 від 07.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об'єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області», №61 від 21.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об'єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб'ї, Малинського району Житомирської області», №65 від 26.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об'єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул.Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області», № 92 від 19.12.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об'єкту:Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області»?
2. Чи дотримані під час проведення будівних робіт на об'єктах: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с. Борщів, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб'ї, Малинського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул.Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області», амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області вимоги Законодавства при здійсненні технічного нагляду за якістю та обсягами робіт? Чи виконані ОСОБА_7 (іншою особою, уповноваженою на здійснення технічного нагляду) обов'язки по здійсненню технічного нагляду за виконанням даних робіт?
3. Чи відповідають об'єми фактично виконаних робіт підрядником ПП«Прогрес-Буд» (код ЄДРПОУ: 32805423) під час проведення будівельних робіт на об'єктах: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с. Борщів, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб'ї, Малинського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул.Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області» у відповідності до договорів №51 від 07.11.2018, № 49 від 07.11.2018, №61 від 21.11.2018, №65 від 26.11.2018, затвердженій проектно-кошторисній документації по об'єктах та актам приймання виконаних будівельних робіт? Чи дотримано вимог Законодавства при оформленні актів приймання виконаних будівельних робіт?
4. Чи відповідають об'єми фактично виконаних робіт підрядником ТОВ«БКСучасні Технологіїї» (код ЄДРПОУ 40904358) під час проведення будівельних робіт на об'єкті: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області у відповідності до договору № 92 від 19.12.2018, затвердженій проектно-кошторисній документації по об'єктах та актам приймання виконаних будівельних робіт? Чи дотримано вимог Законодавства при оформленні актів приймання виконаних будівельних робіт?
5. Чи були допущенні порушення чинного законодавства при використанні бюджетних коштів службовими особами Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (код за ЄРДПОУ: 39932654) щодо взаємовідносин з ПП«Прогрес-Буд» (код ЄДРПОУ: 32805423), ТОВ«БК Сучасні Технологіїї» (код ЄДРПОУ 40904358), ОСОБА_7 під час під час проведення будівних робіт на об'єктах: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с. Борщів, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб'ї, Малинського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул.Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області», амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області? Якщо так, то кому, у якій сумі та з чиєї вини заподіяна матеріальна шкода?
5. Провести зустрічну звірку з ПП«Прогрес-Буд» (код ЄДРПОУ: 32805423), юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, вул. Крошенська, 4 кв. 41 та ТОВ«БК Сучасні Технологіїї» (код ЄДРПОУ 40904358), юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, вул. Чехова, 1.
Термін ревізії визначити 15 робочих днів, починаючи з 25.07.2019.
Організацію виконання ревізії доручити Управлінню північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області.
Об'єкт ревізії - Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (код за ЄРДПОУ: 39932654), юридична адреса:10014, м. Житомир, майдан ім.С.П.Корольова, 12.
Під час проведення ревізії Управлінню Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області дослідити наступні положення:
1. Чи дотримані службовими особами Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (код за ЄРДПОУ: 39932654) вимоги Законодавства при підписанні договорів: №51 від 07.11.2018, предметом якого є «Будівельні роботи по об'єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с.Борщів, Радомишльського району Житомирської області», № 49 від 07.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об'єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області», №61 від 21.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об'єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб'ї, Малинського району Житомирської області», №65 від 26.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об'єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул.Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області», № 92 від 19.12.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об'єкту:Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області»?
2. Чи дотримані під час проведення будівних робіт на об'єктах: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с. Борщів, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб'ї, Малинського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул.Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області», амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області вимоги Законодавства при здійсненні технічного нагляду за якістю та обсягами робіт? Чи виконані ОСОБА_7 (іншою особою, уповноваженою на здійснення технічного нагляду) обов'язки по здійсненню технічного нагляду за виконанням даних робіт?
3. Чи відповідають об'єми фактично виконаних робіт підрядником ПП«Прогрес-Буд» (код ЄДРПОУ: 32805423) під час проведення будівельних робіт на об'єктах: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с. Борщів, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб'ї, Малинського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул.Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області» у відповідності до договорів №51 від 07.11.2018, № 49 від 07.11.2018, №61 від 21.11.2018, №65 від 26.11.2018, затвердженій проектно-кошторисній документації по об'єктах та актам приймання виконаних будівельних робіт? Чи дотримано вимог Законодавства при оформленні актів приймання виконаних будівельних робіт?
4. Чи відповідають об'єми фактично виконаних робіт підрядником ТОВ«БКСучасні Технологіїї» (код ЄДРПОУ 40904358) під час проведення будівельних робіт на об'єкті: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області у відповідності до договору № 92 від 19.12.2018, затвердженій проектно-кошторисній документації по об'єктах та актам приймання виконаних будівельних робіт? Чи дотримано вимог Законодавства при оформленні актів приймання виконаних будівельних робіт?
5. Чи були допущенні порушення чинного законодавства при використанні бюджетних коштів службовими особами Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (код за ЄРДПОУ: 39932654) щодо взаємовідносин з ПП«Прогрес-Буд» (код ЄДРПОУ: 32805423), ТОВ«БК Сучасні Технологіїї» (код ЄДРПОУ 40904358), ОСОБА_7 під час під час проведення будівних робіт на об'єктах: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с. Борщів, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб'ї, Малинського району Житомирської області, амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул.Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області», амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області? Якщо так, то кому, у якій сумі та з чиєї вини заподіяна матеріальна шкода?
5. Провести зустрічну звірку з ПП«Прогрес-Буд» (код ЄДРПОУ: 32805423), юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, вул. Крошенська, 4 кв. 41 та ТОВ«БК Сучасні Технологіїї» (код ЄДРПОУ 40904358), юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, вул. Чехова, 1.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1