Справа № 182/3312/19
Провадження № 1-кс/0182/1831/2019
Іменем України
21.05.2019 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 ; інформацію про нарахування кредитних коштів 26.02.2019 року о 03.53 год. в сумі 29854,16 грн. на кредитну картку № НОМЕР_1 із зазначенням посадової особи банку, що виконала дану операцію; інформацію про банківські рахунки на які було перераховано грошові кошти 26.02.2019 року о 15.56 та о 15.34 год. ; інформацію про банківські рахунки на які було перераховано грошові кошти 26.02.2019 року о 15.56 год. та о 15.34 год.; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких було здійснено 25.02.2018 року та 26.02.2018 вхід до онлайн банкінгу ( чи клієнт банкінгу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконано операції по переказу грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу; оригіналів кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку», який здійснював оформлення кредитного договору - особиста справа з анкетою, посадова інструкція, накази прийняття на роботу та звільнення посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність, яка знаходиться в розпорядженні в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 21 липня 2018 року розпочато кримінальне провадження №12018040340002310 за фактом викрадення грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_5 , за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 ККУ.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що 26.02.2018 невідома особа, шляхом вільного доступу, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить гр.. ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або на підставі її доручення співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 ; інформацію про нарахування кредитних коштів 26.02.2019 року о 03.53 год. в сумі 29854,16 грн. на кредитну картку № НОМЕР_1 із зазначенням посадової особи банку, що виконала дану операцію; інформацію про банківські рахунки на які було перераховано грошові кошти 26.02.2019 року о 15.56 та о 15.34 год. ; інформацію про банківські рахунки на які було перераховано грошові кошти 26.02.2019 року о 15.56 год. та о 15.34 год.; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких було здійснено 25.02.2018 року та 26.02.2018 вхід до онлайн банкінгу ( чи клієнт банкінгу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконано операції по переказу грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу; оригіналів кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку», який здійснював оформлення кредитного договору - особиста справа з анкетою, посадова інструкція, накази прийняття на роботу та звільнення посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність, яка знаходиться в розпорядженні в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1