Справа № 636/1915/19
Провадження № 1-кс/636/771/19
20 травня 2019 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,
прокурора Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 12019220440000489, внесеному 16.04.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 12019220440000489, внесеному 16.04.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02 березня 2019 року невстановлена особа шляхом обману оформила кредит у розмірі 100 000 гривень на ім'я ОСОБА_6 .
Даний факт 16.04.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220440000489 за ознаками складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , пояснила, що в неї є кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку вона отримала при оформленні кредиту на мікрохвильовку та фен. 02 березня 2019 року у потерпілої заблокувалась мобільна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого остання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відновила картку. 31 березня 2019 року потерпіла зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналася, що 02 березня 2019 року на неї був оформлений кредит у режимі «онлайн» на 100 000 гривень. Також стало відомо, що 100 000 гривень та кредитний ліміт у сумі 29 000 гривень були переведені на інший рахунок, що підтверджується випискою по картці, яка надана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
-дані про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації;
-анкетні данні власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по № НОМЕР_2 : прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;
-довідки чи виписки про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 02.03.2019 року по 03.03.2019;
-встановити власника (третю особу) або власників (анкетні данні: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів) на яку було здійснено переказ грошових коштів згідно виписки по картці, а саме: 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 1 974,50 грн., 18 084,00 грн., 14 902,50 грн., 20 205,00 грн., 24 245,00 грн., 14 953,00 грн., 15 155,00 грн., 11 115,00 грн., 6 873,00 грн.
-інформації по номеру карти: коли, де, ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 02.03.2019 року по 03.03.2019.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 12019220440000489, внесеному 16.04.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншим працівникам поліції: слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 за дорученням чи постановою слідчого про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-дані про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації по № НОМЕР_2 ;
-анкетні данні власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по № НОМЕР_2 : прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;
-довідки чи виписки про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 02.03.2019 року по 03.03.2019;
-встановити власника (третю особу) або власників (анкетні данні: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів) на яку було здійснено переказ грошових коштів згідно виписки по картці, а саме: 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 : 1 974,50 грн., 18 084,00 грн., 14 902,50 грн., 20 205,00 грн., 24 245,00 грн., 14 953,00 грн., 15 155,00 грн., 11 115,00 грн., 6 873,00 грн.
-інформації по номеру карти: коли, де, ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 02.03.2019 року по 03.03.2019,
що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ:
НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх копіювання.
Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ:
НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -