печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22818/19-к
Примірник № ___
08 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
08.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12018000000000582 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, прийняли рішення про передачу земельних ділянок державної власності площею 6196,9 га третім особам, чим спричинили тяжкі наслідки, та завдали матеріального збитку понад 8,48 млн. гривень.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі рапорта про вчинення кримінального правопорушення та акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об'єктом - земельної ділянки від 19.06.2017 № 37-ДК/1/АП/09/01-17 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, під час проведення досудового розслідування, були проведені слідчі дії направлені на збирання доказів обставин факту вчинення кримінального правопорушення та під час проведення огляду фінансово-господарської документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вбачаються факти та ознаки незаконного розкрадання, привласнення урожаю, коштів Державного підприємства; здійснення явних фіктивних безтоварних операцій, з підприємствами з явними ознаками фіктивності; підроблення документів; ухилення від сплати податків, з боку посадових та інших осіб, які мають відношення до зазначеного підприємства.
Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується послугами наступних елеваторів - Вигоднянська філія Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеська обл., Роздільнянський р-н., щодо зберігання урожаю зернових та олійних культур (пшениця, сонячник, ячмінь, рапс, тощо.). За попередньою інформацією встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовували частину вказаного урожаю із зазначених елеваторів за готівкові грошові кошти, які в касу підприємства не вносили та привласнювали.
Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: договорів зберігання, договорів купівлі-продажу, актів прийняття на зберігання, актів передачі іншим особам, трьохсторонні договори та акти, інших документів щодо фінансово-господарських відносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2016 року по 2019 року, в розрізі років, в тому числі про зберігання зернових та олійних культур, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема скільки чого отримали на зберігання та скільки списали, за яких обставин, в який період часу (із зазначенням автотранспорту, осіб які отримували, копій договорів, актів, документів переоформлення на інших юридичних чи фізичних осіб, тощо), а також інформацію про факт вивезення представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаного урожаю з елеватора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 .
Без отримання інформації, яка міститься у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.
Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які свою чергу знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12018000000000582 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: договорів зберігання, договорів купівлі-продажу, актів прийняття на зберігання, актів передачі іншим особам, трьохсторонні договори та акти, інших документів щодо фінансово-господарських відносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2016 по 2019, в розрізі років, в тому числі про зберігання зернових та олійних культур, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема скільки чого отримали на зберігання та скільки списали, за яких обставин, в який період часу (із зазначенням автотранспорту, осіб які отримували, копій договорів, актів, документів переоформлення на інших юридичних чи фізичних осіб, тощо), а також інформацію про факт вивезення представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаного урожаю з елеватора Вигоднянської філії Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме частині надання тимчасового доступу до копій документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018000000000582 від 05.10.2018 року.
В іншій частині клопотання не підлягає в зв'язку з необґрунтованістю.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018000000000582 від 05.10.2018 року, на тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і документи (в тому числі електронні) стосовно договорів зберігання, договорів купівлі-продажу, актів прийняття на зберігання, актів передачі іншим особам, трьохсторонні договори та акти, довіреності та листи щодо отримання та вивезення продукції з елеватора, інших документів щодо фінансово-господарських відносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2016 року по 2019 року, в розрізі років, в тому числі про зберігання зернових та олійних культур, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема скільки чого отримали на зберігання та скільки списали, за яких обставин, в який період часу (із зазначенням автотранспорту, осіб які отримували, копій договорів, актів, документів переоформлення на інших юридичних чи фізичних осіб, тощо), а також інформацію про факт вивезення представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаного урожаю з елеватора.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1