Справа № 462/3085/19
14 травня 2019 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
03.03.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140060000773 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного ВП ГУНП у Львівській обл. з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 03.03.2019 близько 11:00 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 в приміщенні автозаправки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом вільного доступу, таємно викрала його портмоне коричневого кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 500 грн., документи видані на його ім'я, а саме: посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки "Chevrolet Lacetti" р.н. НОМЕР_1 , пенсійне посвідчення, чіп-карта водія та банківські картки.
11.05.2019 в ході повторного допиту потерпілого було встановлено, що одна з банківських карток яка знаходилась в викраденому в нього портмоне належала його начальнику, та була оформлена на його ім'я та її блокуванням та відновленням після крадіжки займався начальник, а інша картка пенсійна з номером № НОМЕР_2 належала йому, однак теж була заблокована ним відразу після крадіжки.
Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку з моменту відкриття рахунку по час блокування 03.03.2019 року, на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку з моменту відкриття рахунку по час блокування 03.03.2019 року, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час блокування 03.03.2019 року.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_3 .
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по час блокування 03.03.2019 року, на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку із можливістю вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.