Ухвала від 06.05.2019 по справі 520/8218/19

Справа № 520/8218/19

Провадження № 1-кс/520/5004/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12018060500001892 від 03.04.2018 року встановлено, що наприкінці 2017 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_4 , раніше засуджений до 10 років позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366КК України, звільнившись з місць позбавлення волі на шлях виправлення не встав, перебуваючи на території м. Одеси (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), при невстановлених обставинах, створив організовану групу для вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в яку в різний часзалучив в якості безпосередніх виконавців його злочинного плануОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством осіб, яких підібрав за їх діловими якостями, які володіють вольовим характером, навичками та умінням вести бесіду, справляти враження добросердечності і безкорисливості.

ГуцовВ.І., як організатор і керівник створеної ним злочинної групи, діючи в її інтересах, підібравши учасників для вчинення особливо тяжких злочинів групою осіб, розподілив між ними ролі, розробив план злочинних дій, встановивши в групі певну ієрархію, порядок підпорядкованості членів групи, ролі і функції кожного з них при вчиненні злочинів, встановив правила дисципліни і контролював їх дотримання,призначав виконавців та став координувати їх дії з метою досягнення злочинного результату, спрямованого на вчинення злочинів,пов'язаних з шахрайським заволодінням майномна території м. Одеси.

Також, ГуцовВ.І. як організатор і керівник створеної ним групи, забезпечував фінансування злочинної діяльності групи, таких як оплата нотаріальних послуг, забезпечення членів групи засобами мобільного зв'язку та автотранспорту, з метою мобільності переміщення злочинної групи, як до здійснення злочинів, так і після вчинення останніх.

Організована і очолювана ОСОБА_9 група характеризувалася стійкістю, ретельним плануванням злочинів і постійною готовністю до їх вчинення, високим ступенем організації, стабільністю складу, наявністю дисципліни і розподілом ролей, наявністю організатора, певного числа членів групи і чітким розподілом функцій кожного з них, наявністю мобільного зв'язку між учасниками та автотранспорту.

Так, ОСОБА_4 , як організатор і керівник злочинної групи розробив та довів до відома всіх учасників групи план і способи вчинення злочинів, які полягали у тому, що на території міста Одеси підшукувались об'єкти нерухомого майна, власники яких померли, або тривалий час в них не проживали, після чого, на підставі підроблених документів такі об'єкти безпосередньо від імені власників продавались третім особам, яким не було відомо про незаконність походження такого майна, або об'єкти нерухомості реєструвались на підставних осіб після чого планувалось заволодіти грошима осіб - покупців такого незаконно набутого майна.

Механізм злочинного заволодіння нерухомим майном полягав у наступному:

ГуцовимВ.І. як предмети злочинного посягання підшукувались об'єкти нерухомості на території міста Одеси, власники яких в них не проживали, або померли.

ОСОБА_10 та за його вказівками членами організованої групи збиралась інформація про «історію» таких об'єктів нерухомості, їх дійсних власників, родинне коло останніх та можливих спадкоємців шляхом опитування мешканців сусідніх квартир, працівників обслуговуючих установ, організацій (ЖКС, ОСББ), відпрацювання інформації з державних реєстрів (реєстр ЗАЦС, державний реєстр прав на нерухоме майно та ін.) шляхом отримання в невстановленому місці та час такої інформації на паперових носіях, або в електронному вигляді.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_11 , членами організованої групи підшукувались підставніособи( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ), які не входили до складу організованої групи, однак за грошову винагороду погодились ввести в оману з використанням підроблених документів осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні майнові права до такого об'єкту нерухомості (власник, спадкоємець та ін.).

ОСОБА_10 організовувався процес підробки паспорту громадянина України, шляхом отримання в невстановленому місці та час в розпорядження оригіналу паспорту будь-якої особи - громадянина України, які, в тому числі, були втрачені останнім з різних підстав, куди вклеювалась фотокартка завчасно підшуканої для виконання такої злочинної ролі особи («вклейки») та інші документи, в тому числі офіційні, або їх копії, необхідні для доведення злочинного наміру до кінця.

У подальшому, інформація про продаж предмету злочинного посягання членами організованої групи передавалась до агентств нерухомості (ріелторів), яким не було відомо про злочинні наміри останніх.

Так, учасники очолюваного і керованого ОСОБА_9 злочинного угруповання, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи і представляючи у зв'язку з цим значну суспільну небезпеку,у період з кінця 2017 року по жовтень 2018 року, заволоділи нерухомим майном територіальної громади міста Одеси на суму899 833,00 гривень; нерухомим майном ОСОБА_20 , завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 877 428, 09 гривень, нерухомим майном ОСОБА_21 , на суму 1 888 601 гривень; нерухомим майном громадянина Японії ЙодаМіцуя загальною вартістю 2 838 273,14 гривень.

Здійснили закінчений замах на заволодіння нерухомим майном

ОСОБА_22 на загальну суму 1 237865,77 гривень, а також заволоділи грошовими коштами покупців незаконно набутої нерухомості ОСОБА_23 у сумі 675 000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_24 у сумі 2 448997,08 гривень.

За сукупністю скоєного, ОСОБА_25 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - готування до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, у особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація підроблення посвідчення та іншого офіційного документа, який видається установою, організацією, нотаріусом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи;

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи.

Крім того, ОСОБА_26 та іншим учасникам злочинної групи повідомлено про нову підозру у скоєні вищевказаних кримінальних правопорушень.

В подальшому в ході проведення досудового розслідвання по вказаному кримінальному провадженню, було встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по жовтень 2018 року невстановлені особи на території міста Одеса здійснюють діяльність пов'язану з виготовленямпідробних документів за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2019 року за №12019160000000360.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_4 співпрацював із ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у свою чергу надавав інформацію щодо способу життя ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , з метою подальшого вчинення розслідуваних та підготовки до інших правопорушень.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_30 від 24.04.2019 року, в порядку ст. 234 КПК України 26.04.2019 року за місцем мешкання ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході якого вилучено наступні предмети:

-Сім-карту біло-синього кольору оператора мобільного зв'язку «Київстар» з маркуванням на поверхні: « НОМЕР_1 »

-Пластикова картка синьо-жовтого кольору для сім-карти, на задній поверхні даного карки мається наступне маркування: « НОМЕР_2 »;

-Полімерний флакон жовтого кольору «Кіндер-сюрприз», в якому знаходиться пристрій прямокутної форми з написом на поверхні «TinyModel 8322» та батарейка округлої форми (за словами ДіноглоГ.Д. вказаний пристрій є диктофоном);

-В'язана шапка чорного кольору;

-Рукавиці (печатки) чорного кольору;

-Ніж складний з рукояткою коричневого кольору з написом «Browning»;

-Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору: ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , в чохлі рожевого кольору типу «книжка», флеш-носій до даного телефону;

-Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору: ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 в чохлі чорного кольору, з наявною сім-картою оператора мобільного зв'язку «Vodofone» - НОМЕР_7 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» золотистого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , в чохлі типу «книжка» з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Vodofone» - НОМЕР_10 ;

-Полімерний кейс чорного кольору з наявним в ньому пістолетом типу «револьвер», набої до нього та документи до вказаного пістолету;

-Зошит синього кольору з чорновими записами на 47 аркушах;

-Пластикова картка з сім-картами оператора мобільного зв'язку «Київстар», на задній поверхні якої є маркування: НОМЕР_11 , на задній поверхні сім-карт є напис: «ОСНОВНА» та «ДОДАТКОВА»;

- Мобільний телефон марки «LENOVO» білого кольору в чохлі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» - НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_16 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 , з наявною сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» - НОМЕР_18 ;

-Флеш-накопичувач в корпусі зелено-білого кольору з написом «Apacer»;

-Чорнові записи на двох аркушах паперу;

-Конверт червоного кольору з наявною в ньому пластиковою картою з написом «Vodofone», з сім-карти номер - НОМЕР_19 ;

-Конверт червоного кольору з наявною в ньому пластиковою картою з написом «Vodofone», з сім-карти номер - НОМЕР_20 ;

-Конверт червоного кольору з наявною в ньому пластиковою картою з написом «Vodofone», з сім-карти номер - НОМЕР_21 ;

-Конверт червоного кольору з наявною в ньому пластиковою картою з написом «Vodofone», з сім-карти номер - НОМЕР_22 ;

-Конверт червоного кольору з наявною в ньому пластиковою картою з написом «Vodofone», з сім-карти номер - НОМЕР_23 ;

-Конверт червоного кольору з наявною в ньому пластиковою картою з написом «Vodofone», з сім-карти номер - НОМЕР_24 ;

-Конверт червоного кольору з наявною в ньому пластиковою картою з написом «Vodofone», з сім-карти номер - НОМЕР_25 ;

-Конверт червоного кольору з наявною в ньому пластиковою картою з написом «Vodofone», з сім-карти номер - НОМЕР_26 ;

-Конверт червоного кольору з наявною в ньому пластиковою картою з написом «Vodofone», з сім-карти номер - НОМЕР_27 .

-Вказані вилучені предмети 26.04.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв'язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його, з викладених підстав. Крім того, слідчий просив суд розглянути клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходились вказані речі з метою забезпечення арешту майна у відповідності.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку».

Завданням арешту майна -вилучених предметів є забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи те, що вилучене майно може бути використаний, як докази по кримінальному провадженню, а також те, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 100, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369 - 372, 392 - 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які вилучено в ході проведення обшуку за адресою: адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Сім-карта біло-синього кольору оператора мобільного зв'язку «Київстар» з маркуванням на поверхні: « НОМЕР_1 »