Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5336/19
06 травня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 12017100070004995 від 20.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
02.05.2019 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 12017100070004995 від 20.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішила створити організовану злочину групу з метою заволодіння грошима громадян шляхом обману. Загальний план злочинної діяльності полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості попередньої оплати за неіснуючі автомобілі та сільськогосподарську техніку, під виглядом цивільно-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману із використанням підконтрольних ОСОБА_3 підприємств. Розроблений ОСОБА_3 механізм злочинів передбачав використання створених нею суб'єктів господарювання для отримання протиправного прибутку, шляхом використання цивільно-правових суспільних відносин для введення в оману потерпілих, під час укладання фіктивних договорів, щодо наявності необхідних їм неіснуючих автомобілів та сільськогосполарської техніки, їх привабливої вартості з урахуванням доставки автомобільним транспортом, створення у потенційного потерпілого впевненості, щодо вигідності укладення цивільно-правової угоди та необхідності термінового перерахування грошових коштів задля доставки придбаного транспорту.
Під час досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України о 06 год. 33 хв., 17.04.2019 р. затримано та цього ж дня повідомлено ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману вчинене організованою групою. В ході досудового розслідування в період часу з 10.05 год. по 10.25 год., 17.04.2019 р. за адресою: АДРЕСА_1 , в тамбурі загального користування, де розташована квартира ОСОБА_3 та ОСОБА_4 проведено огляд місця події в ході якого вилучено майно.
Орган досудового розслідування вважає, що на вилучені в ході огляду у ОСОБА_3 речі необхідно накласти арешт, оскільки вони підлягають додатковому дослідженню, огляду, проведенню необхідних експертиз.
17.04.2019 р. слідчим винесено постанову про визнання вказаних вище речей, та документів речовим доказом та прилучення їх до кримінального провадження №12017100070004995 від 20.11.2017 року.
З метою недопущення знищення, відчуження, передачі в тимчасове володіння іншим особам, зникнення, втрати або пошкодження вищевказаного майна, у зв'язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.
У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримала.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, у зв'язку з наступним.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.
Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено в судовому засіданні необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 12017100070004995 від 20.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити;
Накласти арешт на майно, яке перебуває у користуванні та володінні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було вилучено в ході огляду коридору загального користування (тамбуру) за місцем проживання останніх за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-в двух примірниках незаповнений бланк договору про участь згідно з умовани з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» про те що, контрагент доручає, а підприєвство зобов'язовується вчинити від його імені певні дії, спрямовані на надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики) на підставі ст. 1046, 1048 Цивільного кодексу України. Номер договору вписано рукописним текстом «2055», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» ЄДРПОУ 42693816;
-в двух примірниках незаповнений бланк договору про участь згідно з умовани з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» про те що, контрагент доручає, а підприєвство зобов'язовується вчинити від його імені певні дії, спрямовані на надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики) на підставі ст. 1046, 1048 Цивільного кодексу України. Номер договору вписано рукописним текстом «2056», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» ЄДРПОУ 42693816;
-в двух примірниках незаповнений бланк договору про участь згідно з умовани з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» про те що, контрагент доручає, а підприєвство зобов'язовується вчинити від його імені певні дії, спрямовані на надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики) на підставі ст. 1046, 1048 Цивільного кодексу України. Номер договору вписано рукописним текстом «2057», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» ЄДРПОУ 42693816;
-в двух примірниках незаповнений бланк договору про участь згідно з умовани з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» про те що, контрагент доручає, а підприєвство зобов'язовується вчинити від його імені певні дії, спрямовані на надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики) на підставі ст. 1046, 1048 Цивільного кодексу України. Номер договору вписано рукописним текстом «2058», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» ЄДРПОУ 42693816;
-в двух примірниках незаповнений бланк договору про участь згідно з умовани з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» про те що, контрагент доручає, а підприєвство зобов'язовується вчинити від його імені певні дії, спрямовані на надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики) на підставі ст. 1046, 1048 Цивільного кодексу України. Номер договору вписано рукописним текстом «2059», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» ЄДРПОУ 42693816;
-в двух примірниках незаповнений бланк Додатку №1 до Договору, номер договору зазначений рукописним текстом «2055», в додатку містяться відповідні графи для заповнення відомостей про клієнта, представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» ЄДРПОУ 42693816;
-в двух примірниках незаповнений бланк Додатку №1 до Договору, номер договору зазначений рукописним текстом «2056», в додатку містяться відповідні графи для заповнення відомостей про клієнта, представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» ЄДРПОУ 42693816;
-в двух примірниках незаповнений бланк Додатку №1 до Договору, номер договору зазначений рукописним текстом «2057», в додатку містяться відповідні графи для заповнення відомостей про клієнта, представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» ЄДРПОУ 42693816;
-в двух примірниках незаповнений бланк Додатку №1 до Договору, номер договору зазначений рукописним текстом «2058», в додатку містяться відповідні графи для заповнення відомостей про клієнта, представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» ЄДРПОУ 42693816;
-в двух примірниках незаповнений бланк Додатку №1 до Договору, номер договору зазначений рукописним текстом «2059», в додатку містяться відповідні графи для заповнення відомостей про клієнта, представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» ЄДРПОУ 42693816. р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП банк», фактична адреса: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Шевченко, буд. 2, оф. 211;
-п'ять примірників бланку заяви про ознайомлення з умовами договору про надання послуг який укладено між ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» та клієнтом;
-п'ять примірників бланку Згоди на обробку персональних даних наданих ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580, та ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» ЄДРПОУ 42693816;
-п'ять примірників бланку Акту наданих послуг, відповідно якого цей акт складено між ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580 та клієнтом. Представник підприємства вписаний рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках актів містяться в відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580;
-п'ять незаповнених бланків рахунку - фактури про надання послуг. Виконавець ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» 55261, Миколаївська обл., с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, буд. 18, МФО 300528, ЄДРПОУ 42693580. На бланках рахунків фактури містяться відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580.
-п'ять незаповнених бланків рахунку - фактури про надання послуг. Виконавець ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» 55261, Миколаївська обл., с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, буд. 18, МФО 300528, ЄДРПОУ 42693580. На бланках рахунків фактури містяться відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580.
-п'ять примірників бланку Акту наданих послуг, відповідно якого цей акт складено між ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580 та клієнтом. Представник підприємства вписаний рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках актів містяться в відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580;
-п'ять примірників бланку заяви про ознайомлення з умовами договору про надання послуг який укладено між ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» та клієнтом;
-п'ять примірників бланку Згоди на обробку персональних даних наданих ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580, та ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» ЄДРПОУ 42693816;
-в двух примірниках незаповнений бланк договору про надання послуг з ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580, про те, що виконавець за умовами договору а саме ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» приймає на себе зобов'язання спрямовані на здійснення дій по отриманню поворотної фінансової допомоги на умовах договору про надання поворотної фінансової допомоги, що пропонує ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги, довідкові послуги щодо участі замовника у відносинах з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». Номер договору вписано рукописним текстом «1073», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580, зазначено р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», телефон 0665625173, фактична адреса: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Шевченко, буд. 2, оф. 211;
-в двух примірниках незаповнений бланк договору про надання послуг з ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580, про те, що виконавець за умовами договору а саме ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» приймає на себе зобов'язання спрямовані на здійснення дій по отриманню поворотної фінансової допомоги на умовах договору про надання поворотної фінансової допомоги, що пропонує ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги, довідкові послуги щодо участі замовника у відносинах з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». Номер договору вписано рукописним текстом «1072», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580, зазначено р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», телефон 0665625173, фактична адреса: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Шевченко, буд. 2, оф. 211;
-в двух примірниках незаповнений бланк договору про надання послуг з ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580, про те, що виконавець за умовами договору а саме ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» приймає на себе зобов'язання спрямовані на здійснення дій по отриманню поворотної фінансової допомоги на умовах договору про надання поворотної фінансової допомоги, що пропонує ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги, довідкові послуги щодо участі замовника у відносинах з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». Номер договору вписано рукописним текстом «1071», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580, зазначено р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», телефон 0665625173, фактична адреса: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Шевченко, буд. 2, оф. 211;
-в двух примірниках незаповнений бланк договору про надання послуг з ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580, про те, що виконавець за умовами договору а саме ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» приймає на себе зобов'язання спрямовані на здійснення дій по отриманню поворотної фінансової допомоги на умовах договору про надання поворотної фінансової допомоги, що пропонує ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги, довідкові послуги щодо участі замовника у відносинах з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». Номер договору вписано рукописним текстом «1070», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580, зазначено р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», телефон 0665625173, фактична адреса: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Шевченко, буд. 2, оф. 211;
-в двух примірниках незаповнений бланк договору про надання послуг з ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580, про те, що виконавець за умовами договору а саме ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» приймає на себе зобов'язання спрямовані на здійснення дій по отриманню поворотної фінансової допомоги на умовах договору про надання поворотної фінансової допомоги, що пропонує ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги, довідкові послуги щодо участі замовника у відносинах з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». Номер договору вписано рукописним текстом «1069», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_5 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580, зазначено р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», телефон НОМЕР_2 , фактична адреса: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Шевченко, буд. 2, оф. 211;
-десять не заповнених бланків Додатку №2 до договору, в тексті викладені Умови участі, якими регулюється послідовність та сроки виконання зобов'язань сторін, передбачених у договорі між ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» та контрагентом. На бланках додатку №2 до договорів, містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» ЄДРПОУ 42693816;
-десять не заповнених примірників договору про надання послуг з ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42693580, про те, що виконавець за умовами договору а саме ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» зобов'язовується здійснити дії спрямовані на отримання позики, на умовах Договору про участь згідно з умовами з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» та додатків до нього, а саме: забезпечити оформлення договору між ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» та замовником; надати інформаційно-консультаційні послуги, довідкові послуги з питань діяльності та подальшої участі замовника, згідно з умовами договору з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО»;
-конверт з диском із написом на поверхні: «3124209966, до 10.07.2020», в конверті знаходиться CD-R диск, (С3114VJ23213702LH). На даному носії інформації для лазерної системи зчитування знаходиться файл з назвою «Key-6» розширення «.dat», що використовується для електронно-цифрового підпису;
-банківську картку ПАТ ПриватБанк № НОМЕР_3 , картка імітована на ім'я « ОСОБА_6 », на зворотньому боці картки надруковано фото власника.
-банківську картку АТ Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_4 , картка імітована на ім'я « ОСОБА_7 » ;
-банківську картку АТ Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_5 , картка імітована на ім'я « ОСОБА_7 » ;
-банківську картку АТ Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_6 , картка імітована на ім'я « ОСОБА_7 ;
-банківську картку АТ КБ ЕКСПОБАНК № НОМЕР_7 ;
-банківську картку «monobank» АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 ;
Заборонити ОСОБА_4 та ОСОБА_3 будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказане майно;
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.
Слідчий суддя ОСОБА_1