Справа № 569/20284/18
1-кс/569/3740/19
25 квітня 2019 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області у складі:
в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного адвоката - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_7 , про продовження строку дії обов'язків підозрюваному
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , працюючому, українцю, раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.3 ст.321КК України,-
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 звернувся в суд із клопотанням про продовження обов"язків, передбачених ст. 182, ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_5 .
З клопотання вбачається, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.05.2018, вступили у злочинну змову, спрямовану на контрабанду сильнодіючої речовини - метандієнону у вигляді порошкоподібної речовини, з Китайської Народної Республіки в Україну, подальше виготовлення з неї сильнодіючих лікарських засобів у вигляді пігулок з метою збуту на території України та контрабанди вказаних сильнодіючих лікарських засобів до країн Європи.
Зокрема, 09.05.2018 до відділу митного оформлення №5 митного поста "Спеціалізований" Київської митниці ДФС з Китайської Народної Республіки надійшло міжнародне поштове відправлення №ЕА160593961CN, адресоване на ім'я ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , НОМЕР_1 . В ході митного контролю вказаного міжнародного відправлення виявлено приховані 22 пакетики з маркуванням "Yan Bao Foods", всередині яких містились порошкоподібні речовини. Відповідно до експертного дослідження №142005803-0367 від 18.05.2018, у складі однієї з порошкоподібних речовин виявлено речовину метандієнон, який включений до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України №490 від 17.08.2007.
У подальшому, отримавши 14.06.2018 вказане міжнародне поштове відправлення із вмістом сильнодіючої речовини - метандієнону, ОСОБА_8 того ж дня передав його ОСОБА_5 для виготовлення сильнодіючих лікарських засобів з метою збуту.
Діючи за попередньою змовою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , переслідуючи спільний злочинний умисел у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючої речовини - метандієнон, до Республіки Польща, у період часу з 10.09.2018 до 11.02.2019 здійснювали для цього активний пошук осіб - перевізників.
Надалі ОСОБА_8 , діючи з вищевказаною метою та з відома ОСОБА_5 , 11.02.2019 зателефонував громадянину ОСОБА_10 та запропонував йому перевезти до Республіки Польща в м. Познань посилку для особи на ім'я ОСОБА_11 , в якій буде міститись спортивне харчування. На вказану пропозицію ОСОБА_10 погодився.
У подальшому, 17.02.2019, ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, передав ОСОБА_10 у м. Рівне поблизу Зоопарку картонну коробку, обмотану скотчем зеленого кольору із написом «Влад. Познань». При цьому, ОСОБА_8 не повідомляв ОСОБА_10 про те, що у вказаній посилці міститься сильнодіюча речовина - метандієнон. Того ж дня ОСОБА_10 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , близько 20 год. 30 хв. прибув до митного поста «Ягодин». В ході проведення огляду 17.02.2019, у посилці, яку надав ОСОБА_10 . ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено 10 коробок із написом «Methаndienone 10 mg 100 Tablets» торгової марки «JW», у кожній з яких мітилось по скляній баночці, в яких містились пігулки круглої форми із відтиском «JW».
Відповідно до висновку експерта №24/5-49/6 від 22.02.2019, надані на дослідження пігулки, які містяться у 10 скляних ємностях, що містяться у картонних упакуваннях із маркуванням «Methаndienone 10 mg 100 Tablets» у своєму складі містять сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон.
Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України №490 від 17.08.2007 метандієнон включений до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, а відповідно до ст.2 Закону України «Про лікарські засоби», лікарський засіб - будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена в тому числі для відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії.
За вказаним фактом 27.02.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи умисно, маючи на меті отримання прибутку від незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.06.2018 вступили у злочинну змову, спрямовану на незаконне виробництво, придбання, зберігання з метою збуту сильнодіючих речовин без спеціального на те дозволу.
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного плану, останні у зазначений період часу через мережу Інтернет, здійснили незаконне придбання в Китайській Народній Республіці сильнодіючої речовини - метандієнон у вигляді порошкоподібної речовини та замовили подальше її контрабандне переміщення в Україну. Надалі, ОСОБА_5 , із вказаної сильнодіючої речовини кустарним способом виготовляв сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон у вигляді пігулок білого кольору, проставляв на них відтиск торгової марки «JW», розфасовував по 100 пігулок у скляні баночки із етикетками торгової марки «JW», які упаковував способом, який надавав їм вигляду заводської упаковки. Кожну баночку із сильнодіючим лікарським засобом ОСОБА_5 поміщував у картонну коробку із логотипом торгової марки «JW» та написом «Methandienone». У подальшому, вказані упакування із сильнодіючими лікарськими засобами ОСОБА_5 передавав ОСОБА_8 для реалізації.
Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 22.06.2018 залучили до незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів громадянина України ОСОБА_12 . Останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку, організував на території м. Запоріжжя та в інших областях України незаконний збут сильнодіючого лікарського засобу - метандієнон.
За домовленістю із ОСОБА_8 , ОСОБА_12 приймав від осіб замовлення на придбання спортивного харчування та сильнодіючого лікарського засобу - метандієнон, та передавав їх ОСОБА_8 , який у свою чергу здійснював відправлення препаратів покупцям за допомогою оператора поштового зв'язку Нова Пошта.
Так, 22.06.2018 ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_8 про отримання замовлення від громадянина ОСОБА_13 на придбання останнім спортивного харчування, вказавши при цьому прізвище та ім'я одержувача, його адресу, номер мобільного телефону та склад замовленого комплексу препаратів, серед яких в тому числі містився сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон. На виконання спільного з ОСОБА_12 злочинного умислу, ОСОБА_8 25.06.2018 через можливості оператора поштового зв'язку Нова Пошта відправив на ім'я ОСОБА_13 до м. Затока посилку зі спортивним харчуванням, в якому також містилась скляна ємність з етикеткою із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в якій містились пігулки з відтиском «JW».
Відповідно до висновку експерта 135/5 від 13.08.2018, у складі пігулок, що містились в упакуваннях написом «Methandienone», виявлено сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон.
Крім того, 26.02.2019 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 12 скляних баночок з етикетками із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в яких містились пігулки з відтиском «JW», а також картонні заготовки до упакувань із написом «Methandienone» торгової марки «JW», етикетки з аналогічними написами, пусті скляні баночки та полімерні кришки до них, інструкції з використання лікарського засобу «Methandienone», полімерні форми для виготовлення пігулок.
Також, 26.02.2019 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 та за місцем здійснення ним підприємницької діяльності магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у підвальному приміщенні торгового комплексу «Політон», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено скляні баночки з етикетками із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в яких містились пігулки з відтиском «JW».
За вказаними вище фактами 27.02.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.
Обґрунтована підозра ОСОБА_5 у вчиненні даних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 27.04.2019. Ухвалою Рівненського апеляційного суду від 18.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням розміру застави та покладено обов"язки прибувати за кожною вимогою слідчого або суду; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає без дозволу слідчого або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
Так, 21.03.2019 близькими родичами ОСОБА_5 внесено вищевказаний розмір застави, внаслідок чого останній звільнений з під варти.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 КПК України.
Однак, для встановлення усіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно провести значну кількість слідчих та процесуальний дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та інших, що могли бути вчинені ОСОБА_5 та причетними особами.
Зокрема, на даний час для завершення досудового розслідування злочинів необхідно:
- звернутися до суду із клопотанням про призначення судової експертизи відеозвукозапису та отримати висновок означеної експертизи;
- отримати висновки 25 комплексних судових експертиз, за результатами яких здійснити аналіз отриманої інформації, провести на підставі цього необхідні слідчі, процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення;
- провести огляди вилучених в значних обсягах в ході обшуків 26.02.2019 речей, предметів і документів, після чого визначитись з необхідністю звернення до суду щодо призначення судових експертиз;
- на підставі отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій провести за участі фігурантів провадження необхідні слідчі дії (допити, пред'явлення для впізнання);
- з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації, визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій з особами, яким відомі фактичні обставини вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та іншими особами вищевказаних злочинів, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування;
- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового слідства, повідомити про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень або зміни раніше повідомлених підозр.
Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв'язку із великою кількістю об'єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, залежності проведення подальших слідчих та процесуальних дій від висновків вказаних експертиз.
Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.
Оскільки у даному кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України є необхідність у продовженні строку обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою Рівненського апеляційного суду від 18.03.2019.
Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, які характеризуються латентністю їх організації та подальшої реалізації, у сфері незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, вчинених впродовж тривалого періоду часу у складі стійкої групи з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених осіб, у зв'язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які причетні до їх вчинення, а перебування підозрюваного на волі призведе до неможливості повного та об'єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин, оскільки останній може перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом впливу на свідків та інших осіб з метою приховування вказаної протиправної діяльності шляхом схиляння останніх до надання органу досудового розслідування неправдивих показань, повідомлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, про факти які йому стали відомі у ході слідства, а також впливати іншим чином.
Так, за період проведення досудового розслідування з 27.02.2019 по 22.04.2019 додатково було встановлено причетність до незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту ОСОБА_5 та ОСОБА_8 сильнодіючих лікарських засобів громадянина України ОСОБА_14 , якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вчинений за попередньою змовою групою осіб та за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 5 років, а тому є всі підстави вважати, що без наявності обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, ОСОБА_5 може залишити місце проживання та переховуватися від органів досудового розслідування та суду або не прибувати на виклики до слідчого та прокурора.
Оскільки наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років, та існують ризики незаконно впливати на свідків, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, прокурора просив продовжити строк дії обов"язків.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_5 обов"язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.
Підозрюваний та його захисник проти продовження строку дії обов"язків не заперечували, однак в частині продовження носити електронний засіб контролю та не відлучатися із населеного пункту просили відмовити.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Так, Управлінням СБУ в Рівненській області розслідується кримінальне провадження №22018180000000058 від 25.05.2018, за підозрою громадян України ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.3 ст.321 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.3 ст.321 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.
27.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 27.04.2019.
Ухвалою Рівненського апеляційного суду від 18.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням розміру застави. Покладено обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого або суду; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає без дозволу слідчого або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
Про обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_5 , про причетність до вчинених злочинів свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, не прибувати на виклики слідчого, прокурора.
Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ОСОБА_5 обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну.
В частині клопотання про продовдення строку дії обов"язку не відлучатися із населеного пункту та носити електронний засіб контролю відмовляє за недоведеністю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_7 , про продовження строку дії обов'язків, передбачених ст. 182, ч.5 ст.194 КПК України підозрюваному ОСОБА_5 - задовольнити частково.
Підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , працюючому, українцю, раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.3 ст.321 КК України продовжити покладені на нього обов"язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме :
- прибувати на виклик слідчого, прокурора;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну;
Встановити строк дії ухвали до 25 червня 2019 року.
Термін дії обов'язків, покладених судом, визначити до 25 червня 2019 року.
Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1