Справа № 182/2825/19
Провадження № 1-кс/0182/1622/2019
26.04.2019 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2018 за № 12018040340001995 про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-
25 квітня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2018 за № 12018040340001995 про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 28.06.2017 невстановлена особа, скориставшись втраченим ОСОБА_5 паспортом, діючи від його імені, шахрайським шляхом, отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживчий кредит на суму 6 000 грн.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2018 за № 12018040340001995 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що, ОСОБА_5 , 28.04.2017 за невідомих обставин втратив свій паспорт. За даним фактом до поліції не звертався. На початку червня 2018 року ОСОБА_5 дізнався, що невідома особа, використала його особисті документи та отримала кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для придбання мобільного телефону за 6 000 грн. та взяла в кредит грошові кошти в сумі 2 000 грн. на кредитну картку. ОСОБА_5 надав довідку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.09.2018 про стан заборгованості. Зі вказаної довідки вбачається, що згідно угоди № SAMABWFC00001009456 від 03.05.2017 р. 5169157303399384 оформлена універсальна картка, сума заборгованості на якій складає 13547,88 грн. А також, згідно угоди № ANW3F479690022669@10127 від 03.06.2017 р. 29095010310127 заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8361,39 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити інформацію та належним чином завірені копії документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) кому належать рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з копією завіреною належним чином анкети клієнта та фотокартки клієнта;
2) копії документів, що були підставою для укладання між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 угоди № SAMABWFC00001009456 від 03.05.2017 та угоди № ANW3F479690022669@10127 від 03.06.2017 - кредитний договір та додатки до нього; заява та анкета клієнта; заява про ідентифікацію клієнта; копія паспорта та ідентифікаційного коду; фотокартка клієнта;
3) знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит згідно угоди № SAMABWFC00001009456 від 03.05.2017 р. 5169157303399384 та угоди № ANW3F479690022669@10127 від 03.06.2017 р. 29095010310127, у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації;
4) про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов угоди № SAMABWFC00001009456 від 03.05.2017 р. 5169157303399384 та угоди № ANW3F479690022669@10127 від 03.06.2017 р. 29095010310127;
5) копії нормативно-розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли станом на 03.06.2017 та 03.05.2017 та які регламентували порядок надання та оформлення Банком кредиту за угодою № SAMABWFC00001009456 від 03.05.2017 та угодою № ANW3F479690022669@10127 від 03.06.2017, порядок дій кредитного фахівця під час здійснення цих дій;
6) з яких банкоматів у період часу з 03.05.2017 по 03.08.2017 за допомогою кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти, фотознімки особи, що їх зняла;
7) анкетні дані осіб, які перераховували на вищевказаний рахунок грошові кошти.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації та документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з'явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2019 за № 12018040340001995 із попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із п. 5) ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2018 за № 12018040340001995 про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
1) кому належать рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з копією анкети клієнта та фотокартки клієнта;
2) документів, що були підставою для укладання між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 угоди № SAMABWFC00001009456 від 03.05.2017 та угоди № ANW3F479690022669@10127 від 03.06.2017 - кредитний договір та додатки до нього; заява та анкета клієнта; заява про ідентифікацію клієнта; копія паспорта та ідентифікаційного коду; фотокартка клієнта;
3) знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит згідно угоди № SAMABWFC00001009456 від 03.05.2017 р. 5169157303399384 та угоди № ANW3F479690022669@10127 від 03.06.2017 р. 29095010310127, у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації;
4) про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов угоди № SAMABWFC00001009456 від 03.05.2017 р. 5169157303399384 та угоди № ANW3F479690022669@10127 від 03.06.2017 р. 29095010310127;
5) нормативно-розпорядчі документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли станом на 03.06.2017 та 03.05.2017 та які регламентували порядок надання та оформлення Банком кредиту за угодою № SAMABWFC00001009456 від 03.05.2017 та угодою № ANW3F479690022669@10127 від 03.06.2017, порядок дій кредитного фахівця під час здійснення цих дій;
6) з яких банкоматів у період часу з 03.05.2017 по 03.08.2017 за допомогою кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти, фотознімки особи, що їх зняла;
7) анкетні дані осіб, які перераховували на вищевказаний рахунок грошові кошти,
що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 26.05.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1