Справа № 161/3897/19
Провадження № 1-кп/161/575/19
м. Луцьк 12 квітня 2019 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018030010000324 від 24 січня 2018 року
про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Підгайці, Луцького району, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з повною загальною середньою освітою, не одруженого,не працюючого, раніше не судимого,
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-
про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька, Волинської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з повною загальною середньою освітою, не одруженого,не працюючого, раніше не судимого,
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
Обвинувачений ОСОБА_6 зазначене кримінальне правопорушення вчинив за таких обставин.
Особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного збуту психотропних речовин та отримання значних незаконних прибутків, посягаючи на порядок обігу психотропних речовин, встановлений Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, не бажаючи чесно працювати і займатись суспільно-корисною працею, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях та вирішив вчиняти кримінальні правопорушення, пов'язані з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Усвідомлюючи, що зайняття таким видом злочинної діяльності самотужки не принесе бажаного злочинного результату та бажаних значних кримінальних прибутків, оскільки потребуватиме підшукання джерела придбання психотропної речовини - амфетамін, його транспортування, зберігання, фасування, пошук надійних покупців для збуту, встановлення конспіративних та інших заходів, спрямованих на унеможливлення викриття такої діяльності, на початку січня 2018 року, використовуючи довірливі відносини та гарантуючи стабільні кримінальні прибутки, запропонував раніше знайомим особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_6 , а в подальшому упродовж квітня - травня 2018 року - особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який добровільно вступив до організованої групи на початку червня 2018 року, спільно вчиняти злочини, пов'язані з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, що на його думку, за умов здійснення чіткої взаємодії між ними, завчасного детального планування вчинення злочинів, розподілу ролей, впровадження конспіративних заходів та внутрішньої дисципліни, гарантувало тривалу діяльність злочинного угрупування, його стійкість та стабільність, постійне отримання прибутків і уникнення кримінальної відповідальності за скоєне.
Таким чином, отримавши згоду особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_6 та в подальшому особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, на участь в спільній протиправній діяльності, які добровільно взяли на себе обов'язки учасників даного кримінального угрупування, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, взяв на себе функції організатора та керівника новоствореного злочинного об'єднання, з їх відому та згоди розробив загальні правила поведінки, спрямовані на беззаперечне виконання його наказів та створення тісних стосунків між учасниками вчинення злочинів, які базувались на бажанні кожного з них отримувати стабільні кримінальні прибутки для задоволення власних потреб у грошах, характеризувалися високою дисципліною та підпорядкуванням, спільно з останніми, для досягнення єдиного злочинного умислу та отримання значного кримінального прибутку, розробив спільний план подальшої злочинної діяльності, відомий усім учасникам групи, відповідно до якого особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження з відома особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах придбавав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, в особливо великих розмірах, яку на належному йому транспортному засобі - автомобілі марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , перевозив до місця його проживання до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де фасував та зберігав з метою збуту.
В подальшому особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником злочинного угрупування, здійснював планування здійснення збуту зазначеної психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, жителям Волинської області, враховуючи особисті якості, навички, вміння діяти в групі, розподіляв ролі та функції і забезпечував взаємозв'язок між діями усіх їх учасників, займався розподілом грошової винагороди між членами злочинного угрупування, контролював додержання встановлених ним заходів конспірації, тобто на засадах стійкості, зорганізованості, планування та суворої внутрішньої дисципліни створив стійку організовану групу для тривалого, систематичного збуту психотропної речовини - амфетамін жителям Волинської області з метою отримання значних кримінальних прибутків, керував нею та забезпечував її фінансування.
Крім цього, для досягнення злочинного результату, з метою запобігання їх викриття, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, спільно з особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_6 та в подальшому із особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, заздалегідь розробили засоби конспірації, що полягало у збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, виключно особам, з якими вони були знайомі, та особам, яким вони раніше збували психотропні речовини та були впевнені в їх надійності та які на їх думку не розголосять відомості щодо джерела придбання психотропної речовини, а також у самостійному обрані дати та місця збуту, використання «сленгової» термінології відомої лише учасникам групи тощо.
Також, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, відповідно до визначеного плану та розподілу ролей, з відому особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження пристосували належний особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, транспортний засіб - автомобіль марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , як місце вчинення збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
З метою коригування та узгодження дій між учасниками організованої групи осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження та ОСОБА_6 , використовували в злочинній діяльності мобільні телефони, за допомогою яких вони зв'язувались між собою, узгоджуючи таким чином час і місця зустрічей для обговорення обставин збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, жителям Волинської області, отримання амфетаміну для подальшого його збуту, а щоб не бути викритими працівниками правоохоронних органів під час розмов використовували «сленгову» термінологію, що на думку особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та інших членів злочинного угрупування унеможливлювало їх викриття працівниками поліції, забезпечувало групі стабільне функціонування і надійне прикриття.
Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об'єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.
Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи, таких як наявність зв'язків з особами, які є споживачами психотропних речовин (потенційними наркозалежними особами) для подальшого збуту.
Крім того, роль особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, як організатора та керівника вказаної групи, полягала у підшуканні всіх учасників об'єднання, а саме осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження та ОСОБА_6 ; керівництві та коригуванні їх дій; здійсненні пошуку каналів надходження та осіб (постачальників), які займались придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом великих партій психотропних речовин, обіг якої обмежено - амфетаміну; підшуканні та визначенні місць для придбання з метою подальшого збуту психотропних речовин; придбанні психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін; транспортуванні, визначенні місця зберігання; безпосередньому незаконному зберіганні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін; фасуванні з метою збуту психотропної речовини - амфетамін; в розробленні загального плану збуту психотропної речовини, відомого усім учасникам групи, в розподілі ролей між ними; детальному плануванні вчинення кожного з фактів збуту зазначеної речовини; у визначенні конкретних виконавців збуту; наданні з метою реалізації психотропні речовини іншим учасникам організованої групи; визначенні ціни, за якими учасники створеної та очолюваної ним групи збували психотропні речовини; керуванні і координації їх дій; пристосуванні для перевезення, зберігання та для безпосереднього збуту психотропних речовин автомобіль «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 ; встановленні загальновизначених правил поведінки в групі та забезпеченні їх дотримання; розподілі кримінальних прибутків між членами кримінального угрупування відповідно до виконаних ними ролей; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об'єднання учасників злочинного угрупування.
Роль особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_6 як активних учасників організованої групи, очолюваної особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, полягала у прийняті участі спільно з іншими учасниками організованої групи в розробленні планів вчинених злочинів, пов'язаних із збутом психотропних речовин, плануванні дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєнні; дотриманні загальновизначених організатором групи особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, правил поведінки в групі; прийнятті активної участі на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; підшуканні серед мешканців м. Луцьк та інших населених пунктів Волинської області осіб (клієнтів), які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою реалізації їм в подальшому психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну; безпосередньому зберіганні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Усі учасники даного кримінального угрупування на засадах визнання авторитету її лідера та безумовного йому підпорядкування, усвідомлювали суспільно-небезпечний характер своїх протиправних діянь, передбачали настання наслідків і бажали досягнення єдиного злочинного результату, тобто діяли з прямим умислом.
Закладені в основу функціонування організованої групи тривалість злочинної діяльності та вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість та координацію їх дій, наявністю загальних правил поведінки, домовленість та готовність до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, існуюча законспірована система джерел збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, ретельне обрання надійних покупців; підготовка й ретельне планування злочинів; чіткий розподіл ролей учасників вчинення злочинів, чітка взаємодія між учасниками злочинного угрупування; забезпечення групи матеріально-технічними засобами (автотранспортом, засобами стільникового зв'язку); впровадження суворої внутрішньої дисципліни та забезпечення заходів конспірації, що виражались у використанні спеціальної термінології, та узгодженості дій співучасників, гарантувало на думку особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та інших учасників злочинного угрупування отримання значних кримінальних прибутків, стійкість функціонування та перешкоджало викриттю їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, внаслідок чого тривалий час залишалась не виявленою.
Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, як її організатора, чітким розподілом ролей між учасниками, а також веденням обліку реалізованої кількості психотропних речовин та отриманих від вказаної діяльності грошових коштів.
Таким чином, в період з січня 2018 року по 21 червня 2018 року, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи керівником та організатором створюваної та очолюваної ним злочинної групи, відповідно до визначеного плану та розподілу ролей, діючи умисно, в інтересах усієї групи, переслідуючи корисливу мету, направлену на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, та отримання значних кримінальних прибутків, незаконно, систематично придбавав у невстановлених слідством осіб вказану психотропну речовину, яку в подальшому, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спільно з особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_6 та в подальшому із особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, незаконно зберігали, перевозили з метою збуту та збували мешканцям м. Луцьк та Волинської області, за наступних обставин:
Так, в середині січня 2018 року, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угрупування - особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту.
В подальшому, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, отримавши від особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_6 інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав вказану речовину масою близько 1 грама особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який умисно, з корисливим мотивом, зберігаючи її при собі переніс до будинку за адресою: АДРЕСА_1 та передав для подальшого збуту ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливим мотивом, у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, з відома співучасника - особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, 23.01.2018 приблизно о 17 год. 30 хв., знаходячись за місцем проживання в будинку за адресою: АДРЕСА_1 за грошову винагороду в сумі 250,00 гривень, незаконно збув ОСОБА_10 , яка залучалася працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, згорток фольги з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, що згідно висновку експерта від 09.02.2018 № 62 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0274 г. Цього ж дня, придбану у ОСОБА_6 психотропну речовину вилучено працівниками поліції у ОСОБА_10 .
Крім того, в середині травня 2018 року, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угрупування - особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту.
В подальшому, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, отримавши від особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_6 інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, вказану речовину масою близько 1 грама, який в подальшому умисно, повторно, з корисливим мотивом, передав її ОСОБА_6 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де він її зберігав з метою збуту.
18.05.2018 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, з відома співучасника - особи , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, повторно, з корисливим мотивом та з прямим умислом на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_11 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, перебуваючи за межами м. Луцьк, залучив до збуту амфетаміну свого сина - ОСОБА_12 , який не був обізнаним про діяльність очолюваної Особою 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, організованої групи та не входив до її складу.
18.05.2018 приблизно о 17 год. 30 хв., ОСОБА_7 на виконання вказівки свого батька ОСОБА_6 , який входив до складу очолюваної особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, організованої злочинної групи, з відому - особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи біля зупинки маршрутного таксі № 1 за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою із своїм батьком ОСОБА_6 , з прямим умислом та з корисливим мотивом, за грошову винагороду в сумі 200 гривень, незаконно збув ОСОБА_11 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки згорток фольги з порошкоподібною речовиною, що згідно висновку експерта від 01.08.2018 № 461 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0504 г. Цього ж дня, придбану у ОСОБА_7 психотропну речовину вилучено працівниками поліції у ОСОБА_11 .
Крім того, на початку червня 2018 року, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угрупування - особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту.
В подальшому, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, отримавши від особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, речовину масою близько 3 грам, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
07.06.2018 особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливим мотивом, повторно, у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, з відому співучасника ОСОБА_6 , перебуваючи в салоні автомобіля «BMW 318і», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, прибули на територію АЗС “Укр Нафта” за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вул. Дубнівська, 41, де цього ж дня, знаходячись в салоні зазначеного автомобіля, приблизно о 22 год. 45 хв., за грошову винагороду в сумі 900 гривень, незаконно збули ОСОБА_13 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, прозорий поліетиленовий пакетик із пазовим замком, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, що згідно висновку експерта від 20.06.2018 № 358 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0961 г. Цього ж дня, придбану у особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, психотропну речовину вилучено працівниками поліції у ОСОБА_13 .
Крім того, в середині червня 2018 року, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угрупування - особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту.
В подальшому, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, отримавши від особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, вказану речовину масою близько 1 грама, який в подальшому умисно, повторно, з корисливим мотивом передав її ОСОБА_6 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де він її зберігав з метою збуту.
21.06.2018 приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, з відому співучасника - особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, знаходячись за місцем проживання в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду в сумі 400 гривень незаконно збув ОСОБА_11 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки 2 згортки фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, що згідно висновку експерта від 22.06.2018 № 372 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу відповідно становить 0,0423 г., 0,0225 г., загальною масою - 0,0648 г. Цього ж дня, придбану у ОСОБА_6 психотропну речовину вилучено працівниками поліції у ОСОБА_11 .
Крім того, в середині червня 2018 року, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угрупування - особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту.
В подальшому, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, отримавши від особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, вказану речовину розфасовану в десяти згортках фольги та в десяти полімерних прозорих пакетиках з пазовим замком, який в подальшому повторно, умисно, з корисливим мотивом, передав її ОСОБА_6 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де він її зберігав з метою збуту та яку 22.06.2018 при проведенні санкціонованого обшуку виявлено та вилучено працівниками Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Згідно висновку експерта №377 від 22.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена 22.06.2018 під час обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , містить у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу відповідно становить 0,0276 г. та 0,0322 г., загальна маса - 0,0598 г.
Згідно висновку експерта №393 від 09.07.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена 22.06.2018 під час обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 містить у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу відповідно становить 0,0634 г., 0,0922 г., 0,1117 г., 0,1101 г., 0,1134 г., 0,1133 г., 0,1121 г., 0,1022 г., 0,1107 г., 0,1092 г., 0,0926 г., 0,0973 г., 0,0883 г., 0,0910 г., 0,0905 г., 0,0678 г., 0,0717 г., 0,0800 г., загальна маса - 1,7175 г.
Крім того, в середині червня 2018 року, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливих мотивів, згідно розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угрупування - особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту.
В подальшому, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, отримавши від особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, вказану речовину, розфасовану у 7 (семи) безбарвних прозорих поліетиленових пакетиках із пазовим замком та 1 (одному) згортку, які останній умисно, повторно, з корисливим мотивом, зберігаючи при собі з метою збуту, переніс до будинку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , та які 22.06.2018 при проведенні санкціонованого обшуку виявлено та вилучено в особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, працівниками Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Згідно висновку експерта № 376 від 22.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена 22.06.2018 в ході особистого обшуку особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, містить у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0035 г.
Згідно висновку експерта № 375 від 25.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена 22.06.2018 в ході особистого обшуку особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, містить у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу відповідно становить 0,0897 г. та 0,0885 г, загальна маса - 0,1782 г.
Згідно висновку експерта № 394 від 27.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена 22.06.2018 в ході особистого обшуку особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, містить у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,3247 г.
Крім того, в середині червня 2018 року, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угрупування - особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту.
В подальшому, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, отримавши від особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_6 інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, один згорток фольги з вказаною речовиною вагою близько 1 грам, яку останній умисно, повторно, з корисливим мотивом, зберігаючи при собі з метою збуту, переніс до будинку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому безоплатно збув ОСОБА_14 , яку 22.06.2018 при проведенні санкціонованого обшуку в особистих речах ОСОБА_14 виявлено та вилучено працівниками Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Згідно висновку експерта № 392 від 27.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена 22.06.2018 в ході обшуку особистих речей ОСОБА_14 містить у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0163 г.
Таким чином ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, в інших місцях масового перебування громадян, вчиненими повторно, організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_7 зазначене кримінальне правопорушення вчинив за таких обставин.
В середині травня 2018 року, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угрупування - особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту.
В подальшому, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, отримавши від особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав особі , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, вказану речовину масою близько 1 грама, який в подальшому умисно, повторно, з корисливим мотивом, передав її ОСОБА_6 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де він її зберігав з метою збуту.
18.05.2018 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, з відома співучасника - особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, повторно, з корисливим мотивом та з прямим умислом на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_11 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, перебуваючи за межами м. Луцьк, залучив до збуту амфетаміну свого сина - ОСОБА_12 , який не був обізнаним про діяльність очолюваної особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, організованої групи та не входив до її складу.
18.05.2018 приблизно о 17 год. 30 хв., ОСОБА_7 на виконання вказівки свого батька ОСОБА_6 , який входив до складу очолюваної особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, організованої злочинної групи, з відому - особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи біля зупинки маршрутного таксі № 1 за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою із своїм батьком ОСОБА_6 , з прямим умислом та з корисливим мотивом, за грошову винагороду в сумі 200 гривень, незаконно збув ОСОБА_11 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки згорток фольги з порошкоподібною речовиною, що згідно висновку експерта від 01.08.2018 № 461 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0504 г. Цього ж дня, придбану у ОСОБА_7 психотропну речовину вилучено працівниками поліції у ОСОБА_11 .
Таким чином ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразились в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час судового засідання було надано угоду про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_6 , яка укладена 26 лютого 2019 року, згідно з якої, ОСОБА_6 повністю визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованих йому злочинів, що викладені в повідомленні про підозру та обвинувальному акті, щиро розкаявся та активно сприяв у розкритті злочину, а також зобов'язується: беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні злочинів в обсязі обвинувачення, яке йому інкриміновано у даному кримінальному провадженні; дати в судовому засіданні показання про протиправну діяльність інших учасників організованої групи - осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та кримінальні правопорушення вчинені ними про які йому відомо; враховуючи його причетність до вчинення вищезазначених злочинів, використовуючи особисту поінформованість щодо кримінальних правопорушень зазначеної категорії, вчинення яких готується, або про вчинення йому стане відомо - співпрацювати з правоохоронними органами з метою викриття злочинів, пов'язаних із незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_6 буде призначене покарання за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна. Враховуючи дані про особу обвинуваченого, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне зареєстроване місце проживання, де позитивно характеризується, а також його другорядну роль і функції у складі організованої групи, під час досудового розслідування дав визнавальні показання, що відображено у протоколах допиту підозрюваного та слідчого експерименту, під час досудового розслідування та судового розгляду провадження сумлінно виконував покладені на нього процесуальні обов'язки, не вчинив нових правопорушень, а тому на підставі ст. 75 КК України слід звільнити Обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням та покладенням обов'язків, передбачених ст. 76 КК України.
Також, під час судового засідання було надано угоду про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_7 , яка укладена 27 лютого 2019 року, згідно з якої, ОСОБА_7 повністю визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованих йому злочинів, що викладені в повідомленні про підозру та обвинувальному акті, щиро розкаявся та активно сприяв у розкритті злочину, а також зобов'язується: беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні злочину, інкримінованого йому у даному кримінальному провадженні; дати в судовому засіданні показання про протиправну діяльність учасника організованої групи ОСОБА_6 та кримінальні правопорушення вчинені ним, про які йому відомо; враховуючи його причетність до вчинення вищезазначеного злочину, використовуючи особисту поінформованість щодо кримінальних правопорушень зазначеної категорії, вчинення яких готується, або про вчинення яких йому стане відомо - співпрацювати з правоохоронними органами з метою викриття злочинів, пов'язаних із незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_7 буде призначене покарання за ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: за ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців, без конфіскації майна.
Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Судом встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 цілком розуміють положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Крім того, умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кожен зокрема, погоджується на призначення узгодженого покарання.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та обвинуваченими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кожним зокрема, з другої сторони і призначення обвинуваченим, кожному зокрема, узгодженого покарання.
Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кожного зокрема та попередження вчинення ним нових злочинів, так і іншими особами.
Відповідно до ч. 1 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати.
Вирішуючи питання про стягнення судових витрат суд виходить з п. 11 Постанови Пленуму Верховного суду № 11 від 07.07.1995 року « Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину та судових витрат» у справі, в якій засуджено декілька осіб, судові витрати мають визначатися в певних частках з урахуванням ступеня вини та майнового стану кожного із засуджених.
Оскільки, обвинуваченому ОСОБА_6 вмінено вчинення злочинів у складі ОЗГ, а обвинуваченому ОСОБА_7 за попередньою змовою, групою осіб, по інших учасниках судового провадження їх вина не доведена і невстановлена судовим рішенням, а тому вирішення питання процесуальних витрат у даному судовому рішенні є передчасним.
Арешт, накладений на майно, згідно ухвали слідчого судді від 16 липня 2018 року - зняти.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -
Затвердити угоди про визнання винуватості від 26 лютого 2019 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030010000324 від 24 січня 2018 року про обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та обвинуваченими ОСОБА_6 .
Визнати ОСОБА_6 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України - позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років.
На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_6 від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він, протягом іспитового строку, тривалістю 3 (три) роки, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Затвердити угоди про визнання винуватості від 27 лютого 2019 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030010000324 від 24 січня 2018 року про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та обвинуваченими ОСОБА_7 .
Визнати ОСОБА_7 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України - позбавлення волі на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців.
Запобіжний захід застосований відносно ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили залишити попередній у вигляді тримання під вартою.
Строк відбуття покарання ОСОБА_7 рахувати з 22 червня 2018 року, тобто з моменту його фактичного затримання.
Арешт на майно, який накладений ухвалою слідчого судді 16 липня 2018 року на майно ОСОБА_6 , а саме: земельну ділянку площею 0,065 га., кадастровий номер 0710100000:34:123:0017, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею 160,8 кв.м., житловою площею 109.9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з додатковими відомостями: житловий будинок А-2, мансарда а; ганок НОМЕР_2 , зі складовими частинами об'єкта нерухомого майна: сарай-літня кухня-гараж Б1, погріб, В, вбиральна, Г, огорожа, 1 - зняти.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.
Головуючий:
Судді: