Справа № 761/12784/19
Провадження № 1-кс/761/9165/2019
04 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 42018000000001714 від 13.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 17.09.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України за № 612 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Банк) до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Фонд) прийнято рішення № 171 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
Відповідно до постанови Правління НБУ за № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 18.12.2015 за № 230 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строком до 17 грудня 2017 року.
27.11.2017 Фондом було прийнято рішення за № 5175, яким продовжено строки здійснення ліквідації Банку на два роки по 17.12.2019 включно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2007 Банк уклав з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір про відкриття кредитної лінії за № 2203/07/КИ-310 в сумі 5 269 000, 00 доларів США в забезпечення зазначеного кредиту укладено іпотечний договір від 31.08.2007, за яким іпотекодавець передав іпотекодержателю нерухоме майно, а саме: земельна ділянка площею 0,0453 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 8000000000:82:185:0007; земельна ділянка площею 0.0547, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 8000000000:82:185:0010.
15.04.2010 ОСОБА_6 уклала без письмової згоди Банку, договір купівлі-продажу об'єднаних в одну земельну ділянку за кадастровим номером 8000000000:82:185:0010 загальною площею 0,1000 га, предмета іпотеки громадянину КрішанШубан, який був посвідчений 15.04.2010 за № 682 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .В свою чергу придбану об'єднану земельну ділянку продав 14.05.2010 за договором купівлі продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 реєстр. № 887.
В подальшому 19.09.2016 на підставі вищевказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстровано право власності на зазначену земельну ділянку за Банком та здійснено запис про право власності в реєстрі за № 16453336 від 14.09.2016.
Таким чином, на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 30.06.2016 у справі за № 910/6448/15-г у власності Банку знаходилось нерухоме майно: земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1 га, кадастровий номер: 8000000000:82:185:0010, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер нерухомого майна: 1030188980382, запис про право власності № 16453336 від 14.09.2016, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 129018043 від 26.06.2018.
14.04.2017 проведено засідання малого комітету з управління активами Банку, яким визначено порядок реалізації земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1 га за вартістю 38 244 000, 00 (тридцять вісім мільйонів двісті сорок чотири тисячі) гривень.
В подальшому, 15.05.2017 Банком укладено додаткову угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про реалізацію активів (майна), за якою визначено порядок та строки проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації земельної ділянки. Перші відкриті торги відбулись - 07.06.2017, другі - 21.06.2017, однак зазначена земельна ділянка з вказаних торгів реалізована не була у зв'язку з чим наступні торги були призначені на 07.07.2017.
Проте, 03.07.2017 відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер рішення: 36230142 від 17.05.2017, прийняте ОСОБА_8 , Філія КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, на підставі повідомлення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , серія та номер: 26/01-16/2017, внесено запис про виникнення права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_1 , загальною площею 0, 1 га за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 138, виданого 14.04.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . За умовами вказаного договору громадянин ОСОБА_10 , який діяв нібито від імені Банку на підставі довіреності за № 3-241200/2680 від 26.04.2017, виданою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банку, передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі якого діяв директор ОСОБА_11 земельну ділянку загальною площею 0,1 га, з кадастровим номером 8000000000:82:185:0010, що розташована за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .
В подальшому згідно із Інформаційної довідки державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором Філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Литвинівської сільської ради у м. Києві ОСОБА_12 , внесено запис про розділення вказаної земельної ділянки на дві частини на підставі заяви про поділ, серія та номер: 7227 виданої 12.10.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким присвоєні номери об'єкта нерухомого майна: загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:82:185:0163, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1387329380000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 ; загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:82:185:0164, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1387357080000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 .
Отже, внаслідок вищенаведених дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », громадянина України ОСОБА_13 , підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_12 », приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , державного реєстратора Філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Литвинівської сільської ради у м. Києві ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, Банку в особі Фонду, завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
31.01.2019 за вих. № 6/619 до ІНФОРМАЦІЯ_13 направлений запит з метою отримання копій документів, щодо: поділу та об'єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 8000000000:82:185:0007, 8000000000:82:185:0010 та 8000000000:82:185:0163, 8000000000:82:185:0164 (із зазначенням осіб, які виступили із заявами (зверненнями), щодо державної реєстрації земельних ділянок, дати присвоєння їм кадастрового номеру, зміни цільового призначення, а також надати копії поземельних книг в паперовому та електронному вигляді, копії технічної документації, що подавалась в органи Держгеокадастру для затвердження та інших документів що стали підставою для вчинення службовими особами Держгеокадастру дій з земельними ділянками); реєстрації в межах земельних ділянок з кадастровими номерами: 8000000000:82:185:0007, 8000000000:82:185:0010, наступних земельних ділянок: 8000000000:82:185:0163, 8000000000:82:185:0164 (із зазначенням осіб, які виступили із заявами (зверненнями), щодо державної реєстрації земельних ділянок, дати присвоєння їм кадастрового номеру, зміни цільового призначення, а також надати копії поземельних книг в паперовому та електронному вигляді, копії технічної документації, що подавалась в органи Держгеокадастру для затвердження та інших документів що стали підставою для вчинення службовими особами Держгеокадастру дій з земельними ділянками);
26.02.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_14 за вих. № 10-26-0.22-949/2-19 (вх. ГСУ СБУ 2400 від 11.03.2019) отримано відповідь, згідно якої зазначені документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, неможливо.
У судове засідання слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
У судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечував проти клопотання слідчого.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інших документів» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, крім того, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поділу та об'єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 8000000000:82:185:0007, 8000000000:82:185:0010 та 8000000000:82:185:0163, 8000000000:82:185:0164 (із зазначенням осіб, які виступили із заявами (зверненнями), щодо державної реєстрації земельних ділянок, дати присвоєння їм кадастрового номеру, зміни цільового призначення, а також надати поземельних книг, технічної документації, що подавалась в органи Держгеокадастру для затвердження; реєстрації в межах земельних ділянок з кадастровими номерами: 8000000000:82:185:0007, 8000000000:82:185:0010, наступних земельних ділянок: 8000000000:82:185:0163, 8000000000:82:185:0164 (із зазначенням осіб, які виступили із заявами (зверненнями), щодо державної реєстрації земельних ділянок, дати присвоєння їм кадастрового номеру, зміни цільового призначення, а також надати поземельних книг, технічної документації, що подавалась в органи Держгеокадастру для затвердження.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя