Справа № 761/12781/19
Провадження № 1-кс/761/9164/2019
04 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , -
Слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000001714 від 13.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що 17.09.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України за № 612 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) прийнято рішення № 171 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
Відповідно до постанови Правління НБУ за № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 18.12.2015 за № 230 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком до 17 грудня 2017 року.
27.11.2017 Фондом було прийнято рішення за № 5175, яким продовжено строки здійснення ліквідації Банку на два роки по 17.12.2019 включно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2007 Банк уклав з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір про відкриття кредитної лінії за № 2203/07/КИ-310 в сумі 5 269 000, 00 доларів США в забезпечення зазначеного кредиту укладено іпотечний договір від 31.08.2007, за яким іпотекодавець передав іпотекодержателю нерухоме майно, а саме: земельна ділянка площею 0,0453 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 8000000000:82:185:0007; земельна ділянка площею 0.0547, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 8000000000:82:185:0010.
15.04.2010 Іпотекодавець ОСОБА_6 уклала без письмової згоди Банку, договір купівлі-продажу об'єднаних в одну земельну ділянку за кадастровим номером 8000000000:82:185:0010 загальною площею 0,1000 га, предмета іпотеки громадянину ОСОБА_7 , який був посвідчений 15.04.2010 за № 682 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .В свою чергу придбану об'єднану земельну ділянку продав 14.05.2010 за договором купівлі продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 реєстр. № 887.
Таким чином, на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 30.06.2016 у справі за № 910/6448/15-г у власності Банку знаходилось нерухоме майно: земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1 га, кадастровий номер: 8000000000:82:185:0010, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер нерухомого майна: 1030188980382, запис про право власності № 16453336 від 14.09.2016, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 129018043 від 26.06.2018.
З метою всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженнівиникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять таємницю нотаріальних дій, а саме документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що стали підставою незаконного відчуження земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:185:0010, загальною площею 0, 1 га, за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_1 , а саме:договір купівлі-продажу земельної ділянки 15.04.2010, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реєстраційний номер НОМЕР_1 та договір купівлі-продажу земельної ділянки 14.05.2010, укладений між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстраційний номер 887.
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 не з'явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Між тим, дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, до клопотання не долучено документів та доказів, що підтверджують зв'язок та докази такого зв'язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність доступу до документів, та витягом з кримінального провадження, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя