Справа № 761/13254/19
Провадження № 1-кс/761/9483/2019
04 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшому слідчому в особливо важливих справах 2 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12015100060004723 від 18.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Банк) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр) укладено договір банківського інвестиційного рахунку № 26/2017016-82, відповідно до умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвестиційний рахунок НОМЕР_1 (далі - Рахунок).
В подальшому, згідно обліку Банку 03.01.2014 на Рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зараховано кошти в сумі 15 641 231 доларів США та 14 789 621 доларів США через кореспондентський рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просила провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як в органу досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до який планується отримати тимчасовий доступ.
У судове засідання старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п. 3, 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак слідчим належним чином не конкретизовано перелік документів, визначений ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», до який планується отримати тимчасовий доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя