Єдиний унікальний номер 728/791/19
Номер провадження 1-кс/728/322/19
09 квітня 2019 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018270070000188 від 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
08.04.2019 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 08.03.2018 року ОСОБА_4 в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж трактора, який знаходиться в Дніпропетровській області. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні, відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , продавцем. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 домовились про передплату в розмірі 3 000 грн., після чого останній надав номер банківської картки для оплати, а саме: № НОМЕР_2 . 09.03.2018 року, близько 09:28, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 3 000 грн. на вказану банківську картку, яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_7 . Після ще однієї телефонної розмови ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , 09.03.2018 року, близько 14:36, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 16 000 грн. на вказану банківську картку та 09.03.2018 року, близько 17:02, ще раз перерахував грошові кошти в сумі 5 000 грн. на вказану банківську картку. Наступного дня, 10.03.2018 року на номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 з невідомого йому номера НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився начальником філії, яка займається продажем тракторів та сказав перерахувати ще грошові кошти в сумі 10 000 грн. на вищевказану картку, але ОСОБА_4 не перераховував зазначену суму. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 24 000 грн., але товар не отримав, таким чином зазнав матеріальних збитків на вищевказану суму.
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 06.03.2018 по 15.03.2018 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його. Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання 13.04.2018 року розпочато кримінальне провадження №12018270070000188 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Клопотання відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018270070000188 від 13.04.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 06.03.2018 року по 15.03.2018 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявного номеру телефону.
Строк дії даної ухвали встановити до 09.05.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1