Справа № 202/2320/19
Провадження № 1-кс/202/3814/2019
Іменем України
08 квітня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018042630000509 від 02.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Прокурор зазначив, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшла заява про те, що один з працівників органів внутрішніх справ, будучи суб'єктом декларування, подав недостовірні відомості у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави.
У ході досудового розслідування встановлено, що суб'єкт декларування та члени його сім'ї (дружина) не вказали у власних деклараціях та деклараціях один одного відомості про транспортні засоби та про інше нерухоме майно - квартиру, що підтверджується копіями долучених до клопотання документів.
Для встановлення інших відомостей, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до рахунків суб'єкта декларування та членів його сім'ї з метою встановлення наявності та руху коштів на поточних рахунках, які можуть перебувати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговує держані установи, де працює суб'єкт декларування та члени його сім'ї.
Вказані документи мають безпосереднє значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять на собі сліди злочину, а також мають значення для встановлення істини у провадженні, можуть підтвердити умисні дії спрямовані на подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.
Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до інформації (документів), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з наданням можливості вилучити наступну інформацію та документи у період часу з 01.01.2017 року по 01.04.2019 року, а саме:
- відомості про наявність поточних рахунків (вкладів, депозитів тощо) у наступних громадян - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- копій документів, які надавались вищевказаними громадянами для його відкриття (копії паспортних документів, договору, заяви тощо);
- інформацію про рух коштів (поповнення та зняття) з поточного рахунку зазначивши дату, час, суму переведення, дані про одержувача (відправника) грошових коштів, рахунок іншої фізичної (юридичної) особи, із зазначенням: дати, часу, суми переведення, номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти та в якому банку відкритий рахунок, ідентифікатору банку еквайера (Аcquirer ID), дати транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат інше) суми, код авторизації, МСС, номеру терміналу, країни, повного опису транзакцій тощо;
- ІР - адреси осіб, які користувалися вищевказаними поточними рахунками, в т.ч. які використовувались особою, яка здійснювала доступ до цього рахунку через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- банківську виписку (довідку) з рахунків, які були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність коштів на рахунку останньої станом на 31.12.2017 року та станом на 31.12.2018 року;
- банківську виписку (довідку) з рахунків, які були відкриті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність коштів на рахунку останньої станом на 31.12.2017 року та станом на 31.12.2018 року.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні банківських документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 та/або прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з наданням можливості вилучити наступну інформацію та документи у період часу з 01.01.2017 року по 01.04.2019 року, а саме:
- відомості про наявність поточних рахунків (вкладів, депозитів тощо) у наступних громадян - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- копій документів, які надавались вищевказаними громадянами для його відкриття (копії паспортних документів, договору, заяви тощо);
- інформацію про рух коштів (поповнення та зняття) з поточного рахунку зазначивши дату, час, суму переведення, дані про одержувача (відправника) грошових коштів, рахунок іншої фізичної (юридичної) особи, із зазначенням: дати, часу, суми переведення, номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти та в якому банку відкритий рахунок, ідентифікатору банку еквайера (Аcquirer ID), дати транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат інше) суми, код авторизації, МСС, номеру терміналу, країни, повного опису транзакцій тощо;
- ІР - адреси осіб, які користувалися вищевказаними поточними рахунками, в т.ч. які використовувались особою, яка здійснювала доступ до цього рахунку через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- банківську виписку (довідку) з рахунків, які були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність коштів на рахунку останньої станом на 31.12.2017 року та станом на 31.12.2018 року;
- банківську виписку (довідку) з рахунків, які були відкриті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність коштів на рахунку останньої станом на 31.12.2017 року та станом на 31.12.2018 року.
Строк виконання ухвали до 14 квітня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1