Справа № 522/896/19
Провадження № 1-«кс»/ 522/4532/19
08 квітня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017160000001629 від 17.11.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 ,. із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000001629 від 17.11.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України
Досудовим розслідуванням установлено, що лісничий Долинського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, що відповідно до примітки до ст. 368 КК України є особою, яка займає відповідальне становище, умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданого йому службового становища, вчинив злочинне діяння, яке дискредитує його, як працівника служби лісової охорони, що набуло негативного суспільного резонансу на території Одеської області та суттєвим чином підірвало авторитет і престиж правоохоронних органів в Одеській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком № НОМЕР_1 , що оформлена на ім'я його дружини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку шляхом переведення грошових коштів поступала вказана неправомірна вигода.
Переведення грошових коштів відбулося 06.01.2019 двома транзакціями: 1) 2019010614112332034 ABE-9262-907D-0BFB-E4C473C127CC; 2)20190106141331859E9791-4693-43AF-4D72-65103E4F954 з банкомату, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено переведення грошових коштів у розмірі 20 000 гривень у якості неправомірної вигоди на вказаний банківський рахунок.
Крім того, переведення грошових коштів відбулося 18.01.2019 двома транзакціями: 1) 20190118 1216322DF96C5D-54DE-C5A2-2469-9C632BD4AD01; 2) НОМЕР_2 21212AAF628OС-5AE5-9374-E4CD-D949D835757F з банкомату, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено переведення грошових коштів у розмірі 22 190 гривень у якості неправомірної вигоди на вказаний банківський рахунок.
Таким чином, загальна сума перерахованої на банківську карту з рахунком № НОМЕР_1 та отриманої неправомірної вигоди ОСОБА_4 становить 42 190 (сорок дві тисячи сто дев'яносто) гривень.
З метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались вищезазначеними особами при здійсненні фінансово-господарської діяльності.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, згідно з наданою заявою, просили розглядати клопотання за їх відсутності.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування, а також забезпечення проведення експертизи. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017160000001629 від 17.11.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по картковому банківському рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) а саме: № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 , та іншим рахункам відкритим на ОСОБА_6 , із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019 року; документів, у т.ч. банківської справи щодо відкриття та використання карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 інших банківських рахунків оформлених на ОСОБА_7 , в тому числі оригіналів договорів про відкриття зазначених карткових рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019 року; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою та підтверджують рух коштів по вищевказаному рахунку, за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019 року; дані щодо того ким, коли та де знімались (переводились в готівку) або переводились на інші рахунки грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку та по 08.04.2019 року.
Відповідальні особи зобов'язані надати можливість вилучити вказані в ухвалі документи старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих - слідчим слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також за їх дорученням, в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України працівникам оперативного підрозділу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 08.05.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
08.04.2019