печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14528/19-к
02 квітня 2019 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100001000 від 27.01.2017 року, -
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва Досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, підготовлених та наданих на конкурсні торги ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства за № UA-2017-08-17-001165-с підприємством-учасником конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; технічної документації, підготовленої та наданої на конкурсні торги ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства за № UA-2017-08-17-001165-с підприємством-учасником конкурсних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів та інших супроводжуючих документів (фінансових, технічних, калькуляційних, митних тощо) укладених ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підприємством-учасником конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю державним підприємством товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб останнього за № UA-2017-08-17-001165-с; фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджуючих виконання умов договору укладеного між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаним підприємством за № 1-2017/3/48-123-01-07-03946; фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладених з іншими суб'єктами господарювання, з метою виконання умов договору укладеного з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 1-2017/3/48-123-01-07-03946, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017100100001000 від 27.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
В судове засідання слідчий не з'явився, прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017100100001000 від 27.01.2017 року за фактом вчинення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також службовими особами його відокремлених підрозділів, які мають відношення до закупівлі і постачання товарів, робіт і послуг на державне замовлення вказаного підприємства, за попередньою змовою з керівниками підприємств-учасників конкурсних торгів, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Латвійська фірма SIA « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими підприємствами задіяними для переведення в готівку державних коштів, дій пов'язаних з привласненням та заволодінням державними коштами в особливо великих розмірах під час проведення конкурсних торгів на закупівлю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства протягом 2016-2017 років, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом протиправних дій, пов'язаних з впровадженням незаконних фінансових механізмів у сфері господарської діяльності, привласненням коштів державних підприємств та подальшим фінансуванням збройних формувань, а також щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у конкурсних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконання робіт непередбачених статутними документами товариства з використанням несертифікованого обладнання «Буран», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2017 років, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Латвійська фірма SIA « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », забезпечили визнання переможцями процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на суму понад 1,3 млрд. грн. вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, конкурсні пропозиції яких не відповідали вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель» та Закону України «Про публічні закупівлі» і не були економічно вигідними для державного підприємства.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2015-2017 рр. неодноразово ставало переможцем конкурсних торгів проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проводило дослідження у галузі енергетики (оцінка технічного стану, діагностування обладнання, моделювання, технічне випробовування та аналізування, тощо) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що 27.11.2017 року між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 1-2017/3/48-123-01-07-03946, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язано надати послуги на тему: «Оцінка технічного стану і перепризначення терміну експлуатації реактора енергоблоку № 3 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 59 387 308 грн.
Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 05-21/5 від 02.10.2018 року проведеної ІНФОРМАЦІЯ_11 за період часу з 01.03.2016 року по 30.06.2018 року, встановлено, що членами тендерного комітету на порушення ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилено пропозицію учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вищевказаним конкурсним торгам, як такого, що не підтвердив кваліфікацію працівників, необхідних для надання послуг, а також в порушення ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 3.4 Договору, ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не внесено зміни до даного Договору у частині зменшення ціни Договору, через що виникла різниця між вартістю послуг сторонніх організацій та вартістю послуг сторонніх організацій за укладеними договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 12 055 000 грн.
Для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, документи до яких просить надати доступ слідчий, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100001000 від 27.01.2017 року, - задовольнити частково.
Надати Слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017100100001000 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, підготовлених та наданих на конкурсні торги ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства за № UA-2017-08-17-001165-с підприємством-учасником конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; технічної документації, підготовленої та наданої на конкурсні торги ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства за № UA-2017-08-17-001165-с підприємством-учасником конкурсних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів та інших супроводжуючих документів (фінансових, технічних, калькуляційних, митних тощо) укладених ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підприємством-учасником конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю державним підприємством товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб останнього за № UA-2017-08-17-001165-с; фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджуючих виконання умов договору укладеного між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаним підприємством за № 1-2017/3/48-123-01-07-03946; фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладених з іншими суб'єктами господарювання, з метою виконання умов договору укладеного з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 1-2017/3/48-123-01-07-03946, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/14528/19-к
Прим. 2 - Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Копія - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
02.04.2019 року