Справа № 597/510/19
Провадження № 1-кс/597/115/2019
"02" квітня 2019 р. місто Заліщики
слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП
ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
01.04.2019 року слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, начальнику СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що в АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 29.01.2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 29.01.2018 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ТВБВ № НОМЕР_2 філія - Тернопільське обласне управління АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що у м.Тернопіль.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, вказаної у клопотанні, з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без виклику представників ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у володінні якого знаходиться вказана в клопотанні інформація.
Слідчий СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка зберігається в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, в судовому засіданні підтримав. В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 29 січня 2018 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018210080000024 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2018 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки с.Рожанівка Заліщицького району Тернопільської області, в сумі 20250 гривень, які були зняті з рахунку № НОМЕР_1 “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_7 на вище вказану суму.
Інформація, яка знаходиться в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Заслухавши доводи слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210080000024 від 29 січня 2018 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, підлягає до задоволення, так як документи, які знаходяться в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,131,132,159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що в АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 29.01.2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 29.01.2018 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ТВБВ № НОМЕР_2 філія - Тернопільське обласне управління АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що у м.Тернопіль.
Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1