Дата документу 22.03.2019 Справа № 554/2500/19
Провадження № 1-кс/554/4439/2019
22 березня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170000000309 від 20.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №42018170000000309 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 20.11.2018 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.388 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , протиправно вчиняють дії щодо приховування арештованого майна, порушують обмежений порядок користування цим майном, не сплачуючи при цьому боргу першої черги у виконавчому провадженні за №АСВП 54939705 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 №П-11-17ю від 14.04.2017 штрафу на суму 1 440 000 грн. та 144 000 грн. виконавчого збору.
Вказані протиправні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягають в тому, що державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 18.10.2017 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, цього ж дня було винесено постанову про накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому вказаним державним виконавцем 20.02.2018 року було винесено постанову про арешт коштів боржника на розрахункових рахунках в банківських установах. Однак не дивлячись на вказані постанови державного виконавця, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкривають нові розрахункові рахунки в інших банківських установах, через які отримують кошти, при цьому кошти у виконавчому провадженні боржником - товариством не сплачуються.
У відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 на запит слідчого, зазначено, що в них на виконанні перебуває відкрите виконавче провадження за №АСВП 54939705 стосовно стягнення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь держави в розмірі 1 440 000,00 грн., однак надання матеріалів виконавчого провадження можуть бути надані згідно до ст. 159 КПК України шляхом тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) виконавчого провадження № 54939705 стосовно стягнення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь держави в розмірі 1 440 000,00 грн.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість проведення аналіз даного виконавчого провадження, встановивши хто саме із службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на майно даного товариства, які саме дії вчинялися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо приховування арештованого майна, порушуючи обмежений порядок користування цим майном, не сплачуючи при цьому боргу першої черги у виконавчому провадженні, та інше.
Вказане виконавче провадження № 54939705 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів виконавчого провадження за № 54939705 стосовно стягнення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь держави в розмірі 1 440 000,00 грн. яке знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1