Дата документу 20.03.2019 Справа № 554/2259/19
Провадження № 1-кс/554/4183/2019
20 березня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного 12.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000096 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заяви Голови Харківської філії Всеукраїнської Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 нагляд ОСОБА_3 , відповідно до якої, на думку заявника, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та його заступник - ОСОБА_5 , при наявності житла, значних готівкових сум коштів в гривні та доларах США отримали в Харківському управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державну підтримку на придбання житла за рахунок коштів обласного бюджету в сумі понад 848 тис. грн., на які згодом придбали житлові квартири в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ), чим на думку заявника, вчинили незаконні дії, пов'язані із обманим отриманням грошових коштів, всупереч наявної черги для осіб, які перебуваю на квартирному обліку, проживають у гуртожитках, мають статус внутрішньо переміщених осіб, мають трьох і більше дітей (п.1.11 Порядку використання коштів обласного бюджету з метою надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області).
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отримані доступу до документів, які надавались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рамках обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016-2018 роки. Так, відповідно до затвердженого порядку, зазначені особи, як учасники АТО, повинні були надати до ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ідентифікаційний код НОМЕР_2 )
Витребування завірених належним чином документів, обумовлено тим, що обласна програма для учасників АТО, має ряд суттєвих відмінностей від «Міської цільової соціально-економічної програми будівництва доступного житла на 2010-2020 роки», оскільки надання державної підтримки за рахунок коштів обласного бюджету, у розмірі до 40 відсотків розрахункової вартості індивідуального житлового будинку, садового будинку, будівництво яких передбачено відповідною містобудівною документацією місцевого рівня, або квартири в багатоквартирному житловому будинку, що знаходиться в стадії будівництва, проте ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримали державну підтримку за рахунок коштів обласного бюджету, у розмірі що перевищує 40 відсотків вартості нерухомого майна від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).
Зокрема, відповідно до відомостей, що містяться у відкритому доступі в реєстрі декларацій, ОСОБА_4 отримав від Харківського регіонального управління ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 438120 гривень, проте вартість квартири за останньою оцінкою складала 630450 гривень, а ОСОБА_5 отримав від Харківського регіонального управління ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 410355 гривень, проте вартість квартири за останньою оцінкою складала 1063330 гривень, хоча останній має у власності квартиру, що ставить під сумнів законність надання йому першочергово державної допомоги на придбання житла.
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до документів, які надавались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рамках обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016-2018 роки до ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:
- Лист забудовника об'єкта будівництва про намір подальшого укладення з одержувачем державної підтримки договору про придбання житла, в якому визначається вартість та площа житла, що буде придбано, зокрема за рахунок державної підтримки (затвердженої форми), з доданими до нього завіреними копіями документів, що підтверджують відповідність Забудовника критеріям, визначеним п. 8 Порядку;
- заяву про надання державної підтримки (за примірною формою, визначеною Держмолодьжитлом);
- паспортні дані (копії паспортів дорослих членів сім'ї (якщо паспорт у формі книжечки (зразка 1993 року) - сторінок, які містять останнє фото, прізвище та ім'я особи, відомості про дату видачі та орган, що видав паспорт, зареєстроване місце проживання, відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (за наявності));
- довідку про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім'ї, що видана органом реєстрації відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України», у випадку відсутності відомостей про зареєстроване місце проживання у документах, що посвідчують особу (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської області);
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).
- Інформацію/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла на кожного члена сім'ї (у паперовій формі, отриману не раніше, ніж за 1 календарний день до подання заяви про надання державної підтримки);
- довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на квартирному обліку);
- документи, необхідні для визначення платоспроможності, а саме: довідку про грошові доходи (за формою, визначеною у додатку 1 до цього Переліку, - у разі подання заяви одиноким громадянином, або за формою, визначеною у додатку 2 до цього Переліку, - у разі подання заяви сім'єю); документи, що підтверджують грошові доходи громадянина та членів його сім'ї із зазначенням їх розміру (довідки з місця роботи щодо розміру доходу за останні 6 місяців, довідка територіального органу Пенсійного фонду України про розмір пенсійних виплат за останні 6 місяців тощо).
- письмова згода кожного повнолітнього члена сім'ї, на яких нараховується державна підтримка щодо включення їх у розрахунок державної підтримки (у довільній формі);
- копію свідоцтва про шлюб (у разі укладання шлюбу);
- копію свідоцтва про народження або інші документи, що підтверджують родинні стосунки;
- у разі звернення уповноваженої особи, нотаріально завірена довіреність на вчинення відповідних дій;
- у разі розбіжностей між відомостями, що надаються громадянами, та Інформацією/Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, - письмові пояснення щодо таких розбіжностей.
- копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302;
- витяг з Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, що надається відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 06.02.2015 № 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2015 за № 211/26656 (надається безоплатно на письмовий запит суб'єкта персональних даних (до якого додаються копії його паспорту та ідентифікаційного коду) Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції ( АДРЕСА_2 )).
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 - після одержання зазначеної ухвали, невідкладно надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 завірені належним чином копії документів визначених в ухвалі.
Зобов'язати слідчого пред'явити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1