Справа № 199/2023/19
(1-кс/199/695/19)
20.03.2019 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 12019040630000321, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
19 березня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 12019040630000321, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 04.03.2019 до АНД ВП ДВП надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , за фактом неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які не маючи на те підстав, шахрайським шляхом заволоділи об'єктом нерухомого майна, який згідно правовстановлюючого документа як - будівлі та споруди, які розташовані на земельній ділянці, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . (ЖЕО № 6354).
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.03.2019 за № 12019040630000321 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.
15 листопада 2018 року відповідно договору дарування нерухомого майна серія та номер НИМ 012227, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийняв в дар від своєї дружини ОСОБА_4 , об'єкт нерухомого майна, який значиться згідно правовстановлюючого документу як - будівлі та споруди (з усіма їх при належностями, у тому числі інженерними мережами т комунікаціями), що знаходяться за область, АДРЕСА_1 , які розташовані на земельних ділянках, площею - 0,0936 га, кадастровий номер - 1210100000:01:205:0026, та площею - 0,1467 га, кадастровий номер: 1210100000:01:205:0031. Опис об'єкта: будівлі та споруди: виробнича будівля літ. Д-1 (по.3-8), загальною площею 746,6 кв.м., платформа літ. дії, господарська будівля літ. Л, електрощитові літ. Н, виробнича будівля літ. Х-1, загальною площею 497,0 кв.м., навіс літ. Ц, убиральня літ. Ч, навіс літ. Ш, навіс літ. Щ, навіс літ. Ю, топочна літ. Я, споруди №11- 17.
05 березня 2019 року, будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що 04 березня 2019 року він приїхав однак потрапити на належну йому територію він не зміг, так як замки були поміняні, на самій території були невідомі чоловіки. Після чого до потерпілого вийшов раніше не відомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 , пред'явив посвідчення адвоката та пояснив, що дана територія належить новому володарю.
Також потерпілий надав інформацію про те, що згідно сайту ДП «СЕТАМ» йому стало відомо, що його нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 було продано на електронних торгах лот № 324583 в виконавчому провадженні 57979941. Дані торги відбулися 28 січня 2019 року, у зв'язку з чим було видано свідоцтво від імені приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яким було посвідчено право власності ОСОБА_8 на вказане нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . як стало відомо по автоматизованій системі виконавчого провадження, по виконавчому провадженню 57979941 боржником є ТОВ «Монсіті», стягувачем ОСОБА_9 .
Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що ніяких документів про передачу права власності на належне йому нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , він не підписував.
Враховуючи вищевикладене у органів досудового розслідування є підстави вважати, що наявний ризик незаконного відчуження вказаного нерухомого майна невстановленими особами, що унеможливлює зберегти вказане нерухоме майно як речовий доказ.
Згідно витягу з єдиного реєстру прав на нерухоме майно від 13.02.2019 року: будівлі та споруди: виробнича будівля літ. Д-1 (по.3-8), загальною площею 746,6 кв.м., платформа літ. дії, господарська будівля літ. Л, електрощитові літ. Н,виробнича будівля літ. Х-1, загальною площею 497,0 кв.м., навіс літ. Ц, убиральня літ. Ч, навіс літ. Ш, навіс літ. Щ, навіс літ. Ю, топочна літ. Я, споруди № 11-17 та земельна ділянка: кадастровий номер: 12010100000:01:205:0031, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0.1467 га; кадастровий номер: 1210100000:01:205:0026, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0.0936 га„ власником є ОСОБА_8 , розмір частки : 1/1.
14.03.2019 року нежитлове приміщення яке розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Берегова, 153Б, складається з: будівлі та споруди: виробнича будівля літ. Д-1 (по.3-8), загальною площею 746,6 кв.м., платформа літ. дії, господарська будівля літ. Л, електрощитові літ. Н,виробнича будівля літ. Х-1, загальною площею 497,0 кв.м., навіс літ. Ц, убиральня літ. Ч, навіс літ. III, навіс літ. Щ, навіс літ. Ю, топочна літ. Я, споруди № 11-17 та земельна ділянка кадастровий номер:12010100000:01:205:0031, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0.1467 га; кадастровий номер: 1210100000:01:205:0026, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0.0936 га. - визнане речовим доказом в кримінальному провадженні.
Враховуючи той факт, що нерухоме майно, яке розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Берегова, 153Б, яке складається з: будівлі та споруди: виробнича будівля літ. Д-1 (по.3-8), загальною площею 746,6 кв.м., платформа літ. дії, господарська будівля літ. Л, електрощитові літ. Н,виробнича будівля літ. Х-1, загальною площею 497,0 кв.м., навіс літ. Ц, убиральня літ. Ч. навіс літ. III, навіс літ. Щ, навіс літ. Ю, топочна літ. Я, споруди № 11-17 та земельна ділянка кадастровий номер:12010100000:01:205:0031, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0.1467 га; кадастровий номер: 1210100000:01:205:0026, цільове призначення: для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0,0936 га., є предметом вчинення кримінального правопорушення, а також має суттєве значення у даному кримінальному провадженні: з метою запобігання будь-якими особами та будь-яким способом її перепродажу добросовісному покупцю слідчий просив ухвалити рішення, яким накласти арешт на нерухоме майно і земельну ділянку кадастровий номер: 12010100000:01:205:0031, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0,1467 га; кадастровий номер: 1210100000:01:205:0026, цільове призначення: для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0,0936 га., нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, 153Б, яке складається з: будівлі та споруди: виробнича будівля літ. Д-1 (по.3-8), загальною площею 746,6 кв.м., платформа літ. дії, господарська будівля літ. Л, електрощитові літ. Н, виробнича будівля літ. Х-1, загальною площею 497,0 кв.м., навіс літ. Ц, убиральня літ. Ч, навіс літ. Ш, навіс літ. Щ, навіс літ. Ю, топочна літ. Я, споруди № 11-17.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, заявлене клопотання просили розглядати без їх участі, підтримують клопотання в повному обсязі, про що надали суду відповідну письмову заяву, а тому клопотання розглядається у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України за відсутності слідчого і прокурора та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування технічними засобами.
Вивчивши подане клопотання та додатки до нього докази, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на нерухоме майно, суд вважає необхідним задовольнити подане клопотання з наступних підстав.
Так, судом встановлено, що 04.03.2019 до АНД ВП ДВП надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , за фактом неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які не маючи на те підстав, шахрайським шляхом заволоділи об'єктом нерухомого майна, який згідно правовстановлюючого документа як - будівлі та споруди, які розташовані на земельній ділянці, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . (ЖЕО № 6354). Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.03.2019 за № 12019040630000321 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з єдиного реєстру прав на нерухоме майно від 15.11.2018 року: будівлі та споруди: виробнича будівля літ. Д-1 (по.3-8), загальною площею 746,6 кв.м., платформа літ. дії, господарська будівля літ. Л, електрощитові літ. Н,виробнича будівля літ. Х-1, загальною площею 497,0 кв.м., навіс літ. Ц, убиральня літ. Ч, навіс літ. Ш, навіс літ. Щ, навіс літ. Ю, топочна літ. Я, споруди АДРЕСА_2 належать ОСОБА_5 на підставі договору дарування від 15.11.2018 року.
Згідно витягу з єдиного реєстру прав на нерухоме майно від 13.02.2019 року: будівлі та споруди: виробнича будівля літ. Д-1 (по.3-8), загальною площею 746,6 кв.м., платформа літ. дії, господарська будівля літ. Л, електрощитові літ. Н,виробнича будівля літ. Х-1, загальною площею 497,0 кв.м., навіс літ. Ц, убиральня літ. Ч, навіс літ. Ш, навіс літ. Щ, навіс літ. Ю, топочна літ. Я, споруди № 11-17 та земельна ділянка: кадастровий номер: 12010100000:01:205:0031, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0.1467 га; кадастровий номер: 1210100000:01:205:0026, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0.0936 га. по вулиці Береговій,153 Б в м. Дніпрі належать ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 13.02.2019 року.
Предметом, що було об'єктом кримінально протиправних дій є нерухоме майно, яке значиться згідно правовстановлюючого документу як - будівлі та споруди (з усіма їх при належностями, у тому числі інженерними мережами т комунікаціями), що знаходяться за область, місто Дніпро, вулиця Берегова (АНД район), будинок № 153Б, які розташовані на земельних ділянках, площею - 0,0936 га, кадастровий номер - 1210100000:01:205:0026, та площею - 0,1467 га, кадастровий номер: 1210100000:01:205:0031. Опис об'єкта: будівлі та споруди: виробнича будівля літ. Д-1 (по.3-8), загальною площею 746,6 кв.м., платформа літ. дії, господарська будівля літ. Л, електрощитові літ. Н, виробнича будівля літ. Х-1, загальною площею 497,0 кв.м., навіс літ. Ц, убиральня літ. Ч, навіс літ. Ш, навіс літ. Щ, навіс літ. Ю, топочна літ. Я, споруди №11- 17, з урахуванням вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що вище зазначене нерухоме майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, тому згідно з ч.2 ст. 170 КК України підпадає під майно, яке підлягає арешту.
Відповідно до п. 7) ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
За ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Вирішуючи клопотання суд враховує, предмети, матеріальні об'єкти, які, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, з урахуванням вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України - збереження речових доказів. Постановою слідчого від 14.03.2019 року нерухоме майно визнане речовим доказом.
Арешт зазначеного майна є розумним та співмірним із завданням кримінального провадження і вищенаведені конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає над приватними інтересами особи, яка є власником зазначеного майна.
Арешт майна не тягне за собою непоправного обмеження охоронюваних законом прав та законних інтересів власника зазначеного майна.
Суд вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу з огляду на надані до клопотання документи. Зокрема, арешт переліченого майна є необхідним та достатнім для запобігання можливості його відчуження.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 12019040630000321, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, що знаходяться за адресою: місто Дніпро, вулиця Берегова, 153Б, та складається з наступних будівель та споруд: виробнича будівля літ. Д-1 (по.3-8), загальною площею 746,6 кв.м., платформа літ. дії, господарська будівля літ. Л, електрощитові літ. Н, виробнича будівля літ. Х-1, загальною площею 497,0 кв.м., навіс літ. Ц, убиральня літ. Ч, навіс літ. Ш, навіс літ. Щ, навіс літ. Ю, топочна літ. Я, споруди №11- 17, а також на земельні ділянки, площею - 0,0936 га, кадастровий номер - 1210100000:01:205:0026, та площею - 0,1467 га, кадастровий номер: 1210100000:01:205:0031, на яких знаходиться вказане майно, включаючи заборону на відчуження та розпорядження зазначеним майном.
Ухвала набирає чинності негайно, підлягає обов'язковому виконанню та оскарженню не підлягає.
Копію ухвали вручити слідчому АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням обвинуваченого, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя