Справа № 565/528/19
Провадження № 1-кс/565/143/19
20 березня 2019 року м.Вараш
Cлідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
з участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши в залі судових засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого СВ Вараського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019180050000109 від 13.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
19 березня 2019 року отримане клопотання про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджене прокурором. В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації про відомості щодо: фінансової установи, якій належить рахунок на який 13.03.2019 було двічі перераховано грошові кошти з банківського карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 4264,22 гривні; про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів.
З клопотання слідує, що 13.03.2019 року невідома особа шляхом обману в телефонному режимі заволоділа інформацією про банківські реквізити потерпілого ОСОБА_5 та без відома і дозволу потерпілого, через мережу Інтернет здійснила перерахунок коштів з банківського карткового рахунку потерпілого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 11206 гривень, чим заподіяла йому матеріального збитку на зазначену суму
Під час розгляду клопотання слідчий просив задоволити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликався на розгляд клопотання, проте не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1 і 2 ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.5 і ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається зі змісту статтей 60 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.
В клопотанні слідчий вказує, що необхідність отримання у даному кримінальному провадженні тимчасового доступу до документів обумовлена неможливістю іншим способом встановити особу, причетну до заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 , а також необхідністю встановлення та документування руху грошових коштів такої особи, визначення їх місцезнаходження, використанням отриманої інформації як доказу причетності особи до заволодіння шляхом обману грошовими коштами.
Разом з тим, з клопотання та доданих до нього документів слідує, що потерпілим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , грошові кошти дружина потерпілого ОСОБА_5 . ОСОБА_4 перерахувала зі свого банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на банківський рахунок ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті обману невідома особа заволоділа інформацією про банківські реквізити потерпілого ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила перерахунок коштів саме з банківського карткового рахунку потерпілого на невідомий рахунок. Яким чином інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосується банківського рахунку ОСОБА_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження дозволить встановити особу, причетну до заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 слідчий у клопотанні не зазначає. Також слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, до яких він просить надати доступ.
Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що клопотання не містить обґрунтування, передбачених частинами 5 і 6 ст.163 КПК підстав, для надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, слід відмовити у задоволенні клопотання.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 159- 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Вараського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180050000109 від 13.03.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1