Справа № 157/424/19
Провадження №1-кс/157/120/19
про арешт майна
19 березня 2019 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 березня 2019 року за №42019031160000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, про арешт майна,
встановив:
Старший слідчий СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням із начальником Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42019031160000018 від 09 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на АДРЕСА_1 (на території колишнього консервного заводу), зафіксовано діяльність нелегальної міні-автозаправної станції. Зокрема за даною адресою невідомими особами встановлено резервуар з паливо-роздавальною колонкою та реалізовується дизельне паливо за ціною 24 грн./л. Реалізація здійснюється цілодобово й виключно за готівкові кошти та без будь-яких дозвільних документів. Функціонування даної АЗС дає змогу реалізовувати понад 10 тонн дизпалива за тиждень.
Наведене свідчить про порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, яке створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.
З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та прав власності на нерухоме майно встановлено, що станом на 01 березня 2019 року приміщення (об'єкт нежитлової нерухомості), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з 15 березня 2018 року на підставі договору купівлі-продажу на праві приватної власності належить ОСОБА_6 . Також останньому на праві приватної власності з 15 березня 2018 року належить і земельна ділянка за тією ж адресою площею 0,1564 га з кадастровим номером 0721410100:01:003:2280 з цільовим призначенням для обслуговування адміністративного, складських та виробничих приміщень.
Крім того, за тією ж адресою Державі Україна в особі регіонального відділення Фонду держмайна України по Волинській області на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 03 жовтня 2011 року належить склад для зберігання готової продукції /Г-1/.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видами діяльності ФОП ОСОБА_6 (РНПЄВ НОМЕР_2 ) є: код КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; код КВЕД 96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг; код КВЕД 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах; код КВЕД 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах (основний); код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
З метою перевірки законності влаштування та роботи вказаної вище АЗС проаналізовано інформаційні дані Управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Волинській області та Управління Держпраці в Волинській області, в результаті чого встановлено, що за згаданою вище адресою відсутні суб'єкти господарювання, які проводять діяльність з реалізації, зберігання, переробки нафтопродуктів (АЗС, АГЗП, АЗК, АГЗС, АГНКС, склади ПММ тощо).
Також встановлено, що невідомими особами вільно поширюються листівки (візитки), з інформацією про те, що на території колишнього консервного заводу в м. Камені-Каширському здійснюється реалізація з АЗС дизпалива гуртом (від 100 л за ціною 23 грн./л.) та вроздріб (за ціною 24 грн./л.).
15 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 12 березня 2019 року на території за місцем знаходження об'єкта нежитлової нерухомості, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (територія колишнього консервного заводу), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення пального і обладнання, необхідного для його реалізації, проведено обшук.
Під час обшуку виявлено та вилучено: рідину жовто-зеленого кольору із запахом, характерним для дизельного палива, в кількості 1194 л; поліетиленову пляшку ємкістю 1,5 л зі зразком рідини жовто-зеленого кольору об'ємом близько 1 л (спецпакет №0008417); мірник еталонний «Тип М 2р-10, 2016 №09038» сірого кольору; метрошток ТУ У 33.2-31037863.017-2009 чорного кольору; рекламний щит на металевій основі з написом «ДП Євро 5»; металеву ємкість (цистерну) об'ємом 10 м.куб. без будь-яких номерних та маркувальних позначень сірого кольору; автоматизовану автозаправну колонку з гумовим шлангом чорного кольору, паливозаправним пістолетом та електронно-обчислювальною машиною без будь-яких номерних та маркувальних позначень сірого кольору; одну грошову купюру номіналом 200 грн. серії МА №9463237.
Вказане вище гаражне приміщення, в якому знаходиться металева ємкість об'ємом 10 м.куб. опечатано, 1194 л рідини жовто-зеленого кольору передано на відповідальне зберігання в ДП «Камінь-Каширське лісове господарство», інше майно передане на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області.
Наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вказане майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та має значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках даного кримінального провадження.
У зв'язку із вищевикладеним, враховуючи, що вказані вище предмети та речі можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований в АДРЕСА_2 , який є фактичним власником даного вилученого майна, до незаконного зберігання з метою збуту пального, порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, просить накласти арешт (користування, розпорядження та відчуження) на вилучені 15 березня 2019 року в ході проведення обшуку на території об'єкта нежитлової нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рідину жовто-зеленого кольору із запахом, характерним для дизельного палива, об'ємом 1194 л; поліетиленову пляшку ємкістю 1,5 л зі зразком рідини жовто-зеленого кольору об'ємом близько 1 л (спецпакет №0008417); мірник еталонний «Тип М 2р-10, 2016 №09038» сірого кольору; метрошток ТУ У 33.2-31037863.017-2009 чорного кольору; рекламний щит на металевій основі з тентом з написом «ДП Євро 5»; металеву ємкість (цистерну) об'ємом 10 м.куб. без будь-яких номерних та маркувальних позначень сірого кольору; автоматизовану автозаправну колонку з гумовим шлангом чорного кольору, паливозаправним пістолетом та електронно-обчислювальною машиною без будь-яких номерних та маркувальних позначень сірого кольору; одну грошову купюру номіналом 200 грн. серії МА №9463237.
Старший слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримали та просять його задовольнити.
Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 щодо клопотання слідчого не заперечив. Пояснив, що наявний у нього автозаправний пункт здебільшого використовується ним для власних потреб, а саме для заправки належних йому вантажних автомобілів, якими він надає транспортні послуги. Разом із тим, аби відшкодувати частину витрат на придбання палива, певну його кількість він реалізовував населенню. Також підтвердив, що вилучене під час обшуку 15 березня 2019 року майно належить особисто йому.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_4 , думку прокурора ОСОБА_3 , які клопотання підтримали, пояснення особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 , приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання, зокрема, з витягу з кримінального провадження №42019031160000018 вбачається, що на території земельної ділянки в об'єкті нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (територія колишнього консервного заводу), які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , діє незаконна автозаправна станція.
В ході досудового розслідування були здобуті достатні докази про причетність ОСОБА_5 до порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
На підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 15 березня 2019 року було проведено обшук на території за місцем знаходження об'єкта нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 .
Згідно з протоколом обшуку за вказаною вище адресою було виявлено та вилучено: рідину жовто-зеленого кольору із запахом, характерним для дизельного палива, в кількості 1194 л; поліетиленову пляшку ємкістю 1,5 л зі зразком рідини жовто-зеленого кольору об'ємом близько 1 л (спецпакет №0008417); мірник еталонний «Тип М 2р-10, 2016 №09038» сірого кольору; метрошток ТУ У 33.2-31037863.017-2009 чорного кольору; рекламний щит на металевій основі з написом «ДП Євро 5»; металеву ємкість (цистерну) об'ємом 10 м.куб. без будь-яких номерних та маркувальних позначень сірого кольору; автоматизовану автозаправну колонку з гумовим шлангом чорного кольору, паливозаправним пістолетом та електронно-обчислювальною машиною без будь-яких номерних та маркувальних позначень сірого кольору; одну грошову купюру номіналом 200 грн. серії МА №9463237, які згідно з постановою старшого слідчого від 15 березня 2019 року визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Аналізуючи викладене вище, вважаю, що з метою запобігання можливості приховування вказаного вище майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовими доказами, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на це майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його власника.
На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 167, 170, 172, 175 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити повістю.
Накласти арешт (користування, розпорядження та відчуження) на майно, вилучене 15 березня 2019 року в ході проведення обшуку на території за місцем знаходження об'єкта нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- рідину жовто-зеленого кольору із запахом, характерним для дизельного палива, об'ємом 1194 л;
- поліетиленову пляшку ємкістю 1,5 л зі зразком рідини жовто-зеленого кольору об'ємом близько 1 л (спецпакет №0008417);
- мірник еталонний «Тип М 2р-10, 2016 №09038» сірого кольору;
- метрошток ТУ У 33.2-31037863.017-2009 чорного кольору;
- рекламний щит на металевій основі з тентом з написом «ДП Євро 5»;
- металеву ємкість (цистерну) об'ємом 10 м.куб. без будь-яких номерних та маркувальних позначень сірого кольору;
- автоматизовану автозаправну колонку з гумовим шлангом чорного кольору, паливозаправним пістолетом та електронно-обчислювальною машиною без будь-яких номерних та маркувальних позначень сірого кольору;
- одну грошову купюру номіналом 200 грн. серії МА №9463237.
Копію ухвали для виконання вручити старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 .
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1