Провадження №1-кс/447/220/19
Справа №447/429/19
щодо надання тимчасового доступу до речей і документів
01 березня 2019 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019140360000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
27.02.2019 в суд надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 27 січня 2019 року в Новороздільське відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.01.2019 о 16:56 він, через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений по АДРЕСА_1 , перерахував 2500 гривень ( які купюрами вставляв у вказаний термінал) на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , який належний гр. ( ОСОБА_5 ), як завдаток з приводу купівлі автозапчастин, оголошення про продаж яких знайшов через інтернет - магазин "ОЛХ", однак по сьогоднішній день автозапчастин не отримав, зв'язок із продавцем, який використовував мобільні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 - відсутній. Необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого главою 15 КПК України, а саме тимчасового доступ до речей та документів слід аргументувати тим, що зазначена інформація має суттєве значення для дослідження обставин кримінального злочину. При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити дані відомості з вказаної організації неможливо, а вилучена інформації підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140360000035 27.01.2019.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з'явилися, однак, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019140360000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на доступ до речей і документів які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю їх копіювання, а саме інформацію про рух грошових коштів через рахунок № НОМЕР_1 у період з 00:00год. 01 січня 2019 року до 10:00 год. 27.01.2019 року, з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, інформацію про банківський рахунок клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який користується рахунком № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації клієнта, місце проживання, адресу, номер телефону, відео та фотозображення з банкомату, з якого(их) було знято кошти у період часу з 00:00год. 01 січня 2019 року до 10:00 год. 27.01.2019, інформацію про те, чи має у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий будь-який рахунок ОСОБА_5 , як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові, а саме: ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали до 07.04.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1