Справа № 615/299/19
Провадження № 1-кс/615/141/19
25 лютого 2019 року м. Валки
Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , володілець речей і документів ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12017220240000471 про тимчасовий доступ до речей і документів,
21 лютого 2019 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що до 21.11.2017 року до чергової частини Валківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява про вчинення злочину від ОСОБА_5 про те, що ФОП ОСОБА_4 протягом 2016-2017 років не виплачував заявниці в повному обсязі заробітну плату та використовував підроблені документи для власного збагачення, чим завдав ОСОБА_6 майнової шкоди більш ніж на 3000,00 грн. За вказаним фактом, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220240000471, з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 175 КК України. Також, ОСОБА_5 посилається на те, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться на розгляді цивільна справа №615/467/17 за позовом ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_4 . 06.11.2017 року у судовому засіданні стороною відповідача до матеріалів справи було долучено копії відомостей на виплату грошей, а 10.11.2017 року заявниця ознайомившись із матеріалами справи, виявила, що в копіях документів, наданих стороною відповідача, містяться підроблені підписи ОСОБА_5 за нібито отриману нею заробітну плату.
З метою збереження речових доказів та проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_4 , тобто за адресою: АДРЕСА_1 , та місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та прохала задовольнити.
Слідчим в клопотанні поставлено питання про його розгляд за відсутності володільця документів ФОП ОСОБА_4 . Такі вимоги обґрунтовані тим, що на думку слідчого ФОП ОСОБА_4 може дану документацію знищити змінити та передати іншим особам.
Враховуючи великий обсяг документів, щодо яких ставиться питання про доступ до них, а також доволі тривалий термін проведення досудового слідства, слідчий суддя вважає, що розгляд справи без виклику володільця документу не є виправданим.
Володілець документів ОСОБА_4 заперечив проти тимчасового доступу до речей та документів та пояснив, що не впевнений, що всі зазначені документи в клопотанні збереглися, а частина документів передана до суду в рамках розгляду цивільного позову ОСОБА_5 .
Слідчий суддя, вислухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно задоволенню не підлягає.
Згідно витягу з кримінального провадження №12017220240000471, інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 , в якій зазначено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться на розгляді цивільна справа №615/467/17 за позовом ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_4 . 06.11.2017 року у судовому засіданні стороною відповідача до матеріалів справи було долучено копії відомостей на виплату грошей, а 10.11.2017 року заявниця ознайомившись із матеріалами справи, виявила, що в копіях документів, наданих стороною відповідача, містяться підроблені підписи ОСОБА_5 за нібито отриману нею заробітну плату. Таким чином, ФОП ОСОБА_4 протягом 2016-2017 років не виплачував в повному обсязі заробітну плату та використовував підроблені документи для власного збагачення, чим завдав ОСОБА_7 майнової шкоди більш ніж на 3000,00 грн.
Як вбачається зі змісту витягу з кримінального провадження №12017220240000471, обставинами, які підлягають встановленню під час досудового розслідування є виплата заробітної плати в період з 2016-2017 років не в повному обсязі.
Водночас в клопотання слідчий ставить питання про тимчасовий доступ до речей та документів суб'єкта господарської діяльності, які явно виходять за межі досліджуваних обставин.
Так, окрім документів щодо виплати зарплатні за період за 2016 та 2017 роки, слідчий вимагає надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу відомостей на виплату грошей за період з лютого 2014 по березень 2017 року (включно), що здійснювались ФОП ОСОБА_4 при видачі заробітної плати (грошей) робітнику ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); до оригіналу заяви ОСОБА_5 про прийняття її на роботу, до оригіналу наказів про прийняття та звільнення з роботи ОСОБА_5 , до оригіналу актів про запропоновані вакансії ОСОБА_8 , робочих зошитів які велись ОСОБА_9 де маються записи виплат заробіньої плати ОСОБА_8 з лютого 2014 по березень 2017 (включно), та іншої документації яка стосується трудових відносин виниклих між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 з лютого 2015 року по березень 2017 рік (включно), повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття ОСОБА_5 на роботу, роз'яснення правил внутрішнього трудового розпорядку ОСОБА_5 , журнали (відомості) роз'яснення інструктажів з охорони праці ОСОБА_5 , за період з лютого 2014 по березень 2017 (включно); штатний розпис ФОП ОСОБА_4 за період з лютого 2014 по березень 2017 (включно); журнали (відомості) роз'яснення інструкції з дотримання протипожежного режиму за період з лютого 2014 по березень 2017 (включно); накази і заяви на прийом на роботу і звільнення, переміщення, переведення, відпустки, додаткові відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, відряджень, преміювання, дисциплінарні стягнення на ім'я ОСОБА_5 , за період з лютого 2014 по березень 2017 (включно); журнал вступних інструктажів з питань охорони праці, за період з лютого 2014 по березень 2017 (включно); книга обліку наказів, що стосуються трудових відносин ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; журнал обліку руху трудової книжки ОСОБА_5 і вкладишів до них за період з лютого 2014 по березень 2017 (включно); табелі обліку використання робочого часу, графіки змінності на ім'я ОСОБА_5 , за період з лютого 2014 по березень 2017 (включно); документи (відомості), які підтверджують нарахування та виплату заробітної плати (індексації, компенсації втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати; розрахунки з працівниками при звільненні, оплата за роботу в нічний час, святкові, неробочі дні, надурочний час, за роботу у важких і шкідливих умовах, час простою, в зв'язку з нещасним випадком, тимчасовою втратою непрацездатності тощо), що стосується ОСОБА_5 ; договори про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 ; акти виконаних робіт на ім'я ОСОБА_5 ; посадова інструкція (функціональні обов'язки) на ім'я ОСОБА_5 ; графіки відпусток за період з лютого 2014 по березень 2017 (включно); положення про оплату праці, за преміювання; правила внутрішнього трудового розпорядку; документи (акти) проведення атестації робочих місць, обрання комісії щодо відсутності ОСОБА_5 на робочому місці; документи (медична книга) на проведення медогляду ОСОБА_5 .
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.п. 5,6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються, окрім іншого, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні та клопотанні слідчий не обґрунтував підстав вважати, що документи, які можуть знаходитись у володінні ФОП ОСОБА_4 мають суттєве значення для доведення обставин, які є предметом розслідування згідно зареєстрованого кримінального провадження (витяг з кримінального провадження №12017220240000471).
Керуючись ст. ст. 159-161, 376 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання про надання групі слідчих Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області права тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_4 , тобто за адресою: АДРЕСА_1 , та місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1