Справа № 523/2419/18
Провадження № 1-кс/523/1298/19
01.03.2019 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,
з метою приводу до суду для обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, задля забезпечення належного виконання ним процесуальних обов'язків під час досудового розслідування кримінального провадження №42017162040000056 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -
З клопотання встановлено, що в грудні 2017 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) в невстановленому місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, вступили в злочинну змову, з метою систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, на території м. Одеси. При цьому зазначені особи розробили план своєї злочинної діяльності і розподілили між собою функції, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Згідно із вказаним планом до функцій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , входило: підбір учасників, загальне керівництво та координування дій учасників, розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, безпосереднє постачання наркотичних засобів з м. Кривий Ріг до м. Одеси, фасування та передача його «закладникам», отримування замовлень від наркозалежних громадян, отримання коштів за замовлення, незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону.
ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи, згідно відведених їм ролей «закладників», особисто отримували від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 або ж через невстановлених в ході досудового слідства осіб, які виступали в ролі поставників, наркотичний засіб - метадон, який, у подальшому, відповідно до отриманих «замовлень», розкладали у різні місця м. Одеси, за допомогою мобільного зв'язку повідомляючи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про місце розташування «закладки».
Маючи на меті приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було прийнято рішення щодо розробки та беззаперечного дотримання методів конспірації, які полягали в тому, що збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, повинен проводитись без контакту з особою - потенційним покупцем наркотичних засобів.
Таким чином, відповідно до раніше розробленого плану, отримавши замовлення наркотичного засобу, ОСОБА_5 або ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомляли номери телефонів або ж банківських карток, на які замовнику необхідно переказати відповідну суму коштів, тобто оплату за наркотичний засіб. Отримавши підтвердження про надходження платежу на відповідний рахунок, ОСОБА_5 або ОСОБА_6 за телефоном повідомляли одному із «закладників» - ОСОБА_7 або невстановленій слідством особі - кількість наркотичного засобу, яку необхідно передати замовнику шляхом «закладки». Після чого, «закладниця» повідомляла ОСОБА_5 або ОСОБА_6 про місце розташування «закладки» з наркотичним засобом - метадоном, а останні, в свою чергу, по телефону надавали вказану інформацію замовнику.
Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи, використовували різні номери мобільних телефонів та банківських карток, які систематично змінювали.
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, обґрунтовано підозрюються у тому, що за період часу з грудня 2017 року по 20 лютого 2019 року, скоїли ряд умисних злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичного засобу - метадону, а саме:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи злочинну мету незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, діючи спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Кривий Ріг, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах, умисно, із корисливих намірів, незаконно придбали, з метою збуту, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, у невстановленій кількості, який на невстановленому транспортному засобі перевезли до м. Одеса. Знаходячись в м.Одеса, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, частину наркотичного засобу передали «закладниці» ОСОБА_7 для подальшого збуту, а іншу частину залишили незаконно зберігати при собі. ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наркотичний засіб - метадон, перенесла його до місця свого проживання, тобто до квартири АДРЕСА_3 , де продовжила його незаконно зберігати з метою збуту.
Далі, ОСОБА_8 , який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, 28.12.2018, приблизно о 08 годині 40 хвилин, знаходячись у приміщенні адміністративної будівлі ВПН ГУНП в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко 15/5, зі свого номеру мобільного телефону зателефонував на номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_6 , та замовив у нього сім згортків по 0,25 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, в кожному. ОСОБА_6 погодився та повідомив, що для придбання в нього наркотичного засобу ОСОБА_8 необхідно переказати грошові кошти в сумі 350 гривень за однин згорток, а в загальному 2 450 гривень, на номер телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_8 направився до терміналу, розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова 51, з метою здійснення оплати за замовлений ним наркотичний засіб. Перебуваючи біля вказаного терміналу, ОСОБА_8 , 28.12.2018, о 09 годині 11 хвилин, переказав на номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 450 гривень.
Далі, ОСОБА_6 , отримавши підтвердження про надходження платежу від ОСОБА_8 , діючи згідно раніше розробленого єдиного плану злочинних дій, спрямованих на незаконний збут наркотичного засобу, зателефонував «закладниці» ОСОБА_7 та сказав останній передати шляхом «закладки» сім згортків, які замовив ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , в свою чергу, діючи відповідно до відведеної їй ролі, маючи умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, виконуючи вказівку ОСОБА_6 , підготувала «закладку» з наркотичним засобом метадоном, яку, в подальшому, заховала біля одного із будинків по вул. Люстдорфська дорога в м. Одеса. Після чого, ОСОБА_7 , здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_6 , в ході якого повідомила останньому про адресу та місце розташування «закладки», а він, в свою чергу за телефоном повідомив вказану інформацію ОСОБА_8 .
Далі, ОСОБА_8 , керуючись інструкціями ОСОБА_6 забрав сховану для нього «закладку» із семи згортків з наркотичним засобом - метадоном, загальною масою 0,7580г, яку в подальшому добровільно видав співробітникам поліції.
Крім того, ОСОБА_5 , переслідуючи злочинну мету незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, діючи спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Кривий Ріг, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах, умисно, із корисливих намірів, незаконно придбали, з метою збуту, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, у невстановленій кількості, який на невстановленому транспортному засобі перевезли до м. Одеса. Знаходячись в м. Одеса, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, частину наркотичного засобу передали «закладниці» ОСОБА_7 для подальшого збуту, а іншу частину залишили незаконно зберігати при собі. ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наркотичний засіб - метадон, перенесла його до місця свого проживання, тобто до квартири АДРЕСА_3 , де продовжила його незаконно зберігати з метою збуту.
Далі, ОСОБА_8 , який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, 04.01.2019, приблизно о 08 годині 50 хвилин, знаходячись у приміщенні адміністративної будівлі ВПН ГУНП в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко 15/5, зі свого номеру мобільного телефону зателефонував на номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 , та замовив у нього вісім згортків по 0,25 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, в кожній. ОСОБА_5 погодився та повідомив, що для придбання в нього наркотичного засобу ОСОБА_8 необхідно переказати грошові кошти в сумі 350 гривень за однин згорток, а в загальному 2 800 гривень, на номер телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_8 направився до терміналу, розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова 51, з метою здійснення оплати за замовлений ним наркотичний засіб. Перебуваючи біля вказаного терміналу, ОСОБА_8 , 04.01.2019, о 10 годині 18 хвилин, переказав на номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 800 гривень.
Далі, ОСОБА_5 , отримавши підтвердження про надходження платежу від ОСОБА_8 , діючи згідно раніше розробленого єдиного плану злочинних дій, спрямованих на незаконний збут наркотичного засобу, зателефонувала «закладниці» ОСОБА_7 та сказала останній передати шляхом «закладки» вісім згортків, які замовив ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , в свою чергу, діючи відповідно до відведеної їй ролі, маючи умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , підготувала «закладку» з наркотичним засобом метадоном, яку, в подальшому, заховала біля одного із будинків по вул. Академіка Філатова в м. Одеса. Після чого, ОСОБА_7 , здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_5 , в ході якого повідомила останній про адресу та місце розташування «закладки», а вона, в свою чергу за телефоном повідомив вказану інформацію ОСОБА_8 .
Далі, ОСОБА_8 , керуючись інструкціями ОСОБА_5 забрав сховану для нього «закладку» із восьми з наркотичним засобом - метадоном, загальною масою 0,0579г, яку в подальшому добровільно видав співробітникам поліції.
Крім того, ОСОБА_5 , переслідуючи злочинну мету незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, діючи спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Кривий Ріг, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах, умисно, із корисливих намірів, незаконно придбали, з метою збуту, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, у невстановленій кількості, який на невстановленому транспортному засобі перевезли до м. Одеса. Знаходячись в м.Одеса, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, частину наркотичного засобу передали «закладниці» ОСОБА_7 для подальшого збуту, а іншу частину залишили незаконно зберігати при собі. ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наркотичний засіб - метадон, перенесла його до місця свого проживання, тобто до квартири АДРЕСА_3 , де продовжила його незаконно зберігати з метою збуту.
Далі, ОСОБА_8 , який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, 10.01.2019, приблизно о 09 годині 00 хвилин, знаходячись у приміщенні адміністративної будівлі ВПН ГУНП в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко 15/5, зі свого номеру мобільного телефону зателефонував на номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_6 , та замовив у нього п'ять згортків по 0,25 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, в кожній. ОСОБА_6 погодився та повідомив, що для придбання в нього наркотичного засобу ОСОБА_8 необхідно переказати грошові кошти в сумі 350 гривень за однин згорток, а в загальному 1 750 гривень, на номер телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_8 направився до терміналу, розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова 51, з метою здійснення оплати за замовлений ним наркотичний засіб. Перебуваючи біля вказаного терміналу, ОСОБА_8 , 10.01.2019, о 10 годині 25 хвилин, переказав на номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1 750 гривень.
Далі, ОСОБА_6 , отримавши підтвердження про надходження платежу від ОСОБА_8 , діючи згідно раніше розробленого єдиного плану злочинних дій, спрямованих на незаконний збут наркотичного засобу, зателефонував «закладниці» ОСОБА_7 та сказав останній передати шляхом «закладки» п'ять згортків, які замовив ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , в свою чергу, діючи відповідно до відведеної їй ролі, маючи умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, виконуючи вказівку ОСОБА_6 , підготувала «закладку» з наркотичним засобом метадоном, яку, в подальшому, заховала біля одного із будинків по вул. Академіка Філатова в м. Одеса. Після чого, ОСОБА_7 , здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_6 , в ході якого повідомила останньому про адресу та місце розташування «закладки», а він, в свою чергу за телефоном повідомив вказану інформацію ОСОБА_8 .
Далі, ОСОБА_8 , керуючись інструкціями ОСОБА_6 забрав сховану для нього «закладку» із п'яти згортків з наркотичним засобом - метадоном, загальною масою 0,0455г, яку в подальшому добровільно видав співробітникам поліції.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.
Вина ОСОБА_9 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями; проведеними судовими експертизами; речовими доказами по кримінальному провадженню та іншими матеріалами в своїй сукупності.
Відносно ОСОБА_5 було складено та погоджено із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. ОСОБА_5 належним чином повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та належним чином запрошено до Суворовського відділу поліції м. Одеси, однак остання у призначену годину та час не з'явилась, що унеможливило притягнення до відповідальності за скоєні злочини ОСОБА_5 .
Співробітниками ВПН ГУНП в Одеській області було проведено оперативно-розшукові заходи, направлені на пошуки та доставку ОСОБА_5 до слідчого відділу Суворовського відділу поліції м. Одеси для оголошення їй повідомлення про підозру у скоєнні нею злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та в подальшому обрання запобіжного заходу, однак, ОСОБА_5 від органів досудового розслідування переховувалась, її місце знаходження співробітниками ВПН ГУНП в Одеській області встановлено не було.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , яка отримала відомості про оголошення їй про підозру, почала переховуватись з метою уникнення кримінальної відповідальності. Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, за які Кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, переховується від органів досудового розслідування, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 188-190 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - задовольнити.
Дозволити затримати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Строк дії ухвали складає 6 (шість) місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1