Провадження № 1-кс/582/140/19
Справа № 582/1484/18
Копія
Недригайлівський районний суд Сумської області
про проведення експертизи
12 березня 2019 року смт. Недригайлів
Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні №42018200000000130, яке внесене до ЄРДР 31.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України та додані до нього матеріали,
11 березня 2019 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення автотоварознавчої експертизи у кримінальному провадженні №42018200000000130, яке внесене до ЄРДР 31.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що мешканцем міста Суми ОСОБА_4 за участі митного брокера ОСОБА_5 та інших осіб налагоджена злочинна схема заниження митної вартості ввезених із-за кордону транспортних засобів, шляхом надання до Сумської митниці ДФС завідомо недостовірних відомостей на ввезені автомобілі, що в подальшому суттєво впливає на остаточну вартість митних платежів і, відповідно, призводять до ухилення від сплати обов'язкових митних платежів у значних розмірах.
Відповідні відомості внесено 31.05.2018 до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України, яке в подальшому було об'єднано з кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР 13.09.2018 за ч. 1 ст. 366 КК України та внесеним 09.01.2019 за ч. 1 ст. 212 КК України. В подальшому 09.01.2019 підслідність об'єднаного кримінального провадження визначена за Недригайлівським ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що суб'єкти оціночної діяльності у тому числі ФОП ОСОБА_6 , а також старший судовий експерт сектору криміналістичних, психологічних, інженерно-транспортних та товарознавчих досліджень Сумського відділення ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ОСОБА_7 за попередньою домовленістю та в інтересах третіх осіб вносили до звітів про ринкову вартість не розмитненого транспортного засобу та висновків експертних автотоварознавчих досліджень відповідно, тобто до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості про справжню вартість транспортних засобів, які підлягають розмитненню.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні також встановлено, що відповідно до МД UA805180/2017/020480 здійснювалось розмитнення автомобіля MERCEDES-BENZ GL 2015 p.в., згідно з даною декларацією на вказаному автомобілі встановлено бензиновий двигун з робочим об'ємом циліндрів двигуна 2996 смЗ (номер двигуна НОМЕР_1 ).
Відповідно до МД UA805180/2018/011286 здійснювалось розмитнення автомобіля AUDI S5 2015 p.в., відповідно до вказаної декларації на вказаному автомобілі встановлено бензиновий двигун з робочим об'ємом циліндрів двигуна 2995 смЗ (номер двигуна НОМЕР_2 ).
Відповідно до МД UA805180/2018/007615 здійснювалось розмитнення автомобіля MERCEDES-BENZ SL300, відповідно до вказаної декларації на вказаному автомобілі встановлено бензиновий двигун з робочим об'ємом циліндрів двигуна 2996 смЗ (номер двигуна НОМЕР_3 ).
Оглядом мережі інтернет та відповідно до отриманої інформації від ПрАТ «Автокапітал», ТОВ «Порше Україна» встановлено, що вказані автомобілі мають: дизельний двигун з робочим об'ємом циліндрів двигуна 2996 смЗ (номер двигуна НОМЕР_4 ), бензиновий двигун з робочим об'ємом циліндрів двигуна 4200 смЗ (номер двигуна НОМЕР_5 ), бензиновий двигун з робочим об'ємом циліндрів двигуна 4663 смЗ (номер двигуна НОМЕР_6 ), відповідно.
На даний час вживаються заходи до встановлення фактичного місцезнаходження зазначених автомобілів та їх вилучення.
Під час розслідування справи виникла необхідність у встановленні фактичної залишкової вартості нерозмитнених автомобілів MERCEDES-BENZ GL 2015 p.в., ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , AUDI S5 2015 р.в. ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_8 , MERCEDES-BENZ SL300 ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_9 , на території України на момент їх розмитнення в Україні у грудні 2017 року, червні 2018 та квітні 2018 відповідно.
Враховуючи те, що для вирішення питань і з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у проведенні автотоварознавчої експертизи.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання про проведення експертизи підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Відповідно до вимог ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП України у Сумській області розслідується кримінальне провадження №42018200000000130, внесене в ЄРДР 31.05.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК Україна, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про проведення експертизи.
Керуючись ст. ст. 107, 242-244, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про проведення експертизи - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №42018200000000130 від 31.05.2018 автотоварознавчу експертизу.
Для проведення експертизи залучити експертну установу Сумський НДЕКЦ МВС України, попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.
На вирішення експертизи поставити наступні питання:
1) якою є фактична залишкова ринкова вартість нерозмитненого автомобіля MERCEDES-BENZ GL 2015 р.в., ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , на території України, на момент його розмитнення в Україні у грудні 2017 року з урахуванням строку його експлуатації, пробігу, його фактичного технічного стану, комплектності та додаткового обладнання станом на грудень 2017 року?
2) якою є фактична залишкова ринкова вартість нерозмитненого автомобіля AUDI S5 2015 р.в. ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_8 ), на території України, на момент його розмитнення в Україні у червні 2018 року з урахуванням строку його експлуатації, пробігу, його фактичного технічного стану, комплектності та додаткового обладнання станом на червень 2018?
3) якою є фактична залишкова ринкова вартість нерозмитненого автомобіля MERCEDES-BENZ SL300 ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_9 , на території України, на момент його розмитнення в Україні у квітні 2018 року з урахуванням строку його експлуатації, пробігу, його фактичного технічного стану, комплектності та додаткового обладнання станом на квітень 2018 року?
Експертам направити на дослідження: копії окремих матеріалів кримінального провадження №42018200000000130 від 31.05.2018 щодо проведення митного огляду зазначених автомобілів, а також реєстраційних документів на автомобілі та документів, поданих для їх митного оформлення, сертифікати відповідності на автомобіль, фото автомобілів на момент їх ввезення в Україну, інформацію офіційних імпортерів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді
Суддя:підпис З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1