пр. № 1-кс/759/1175/19
ун. № 759/3240/19
27 лютого 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого вОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100080000047 від 20.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України,-
20.02.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого вОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100080000047 від 20.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно інформації по рахунку № НОМЕР_3 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100080000047 від 20.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , протягом 2018 року, незаконно придбала у невстановлених слідством осіб, з метою збуту, та зберігала з цією ж метою, незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюн для кальяну), без марок акцизного податку.
20.09.2018 року в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, згідно ухвали Святошинського районного суду м.Києва від 13.09.2018 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами обшуку виявлено та вилучено чорнові записи, комп'ютерну техніку, тютюн для кальяну без марок акцизного податку.
Також під час проведення обшуку 20.09.2018 було виявлено банківські картки, на які надходили кошти, здобуті злочинним шляхом під час зайняття незаконною діяльністю, в тому числі банківська картка № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з'ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, слідчому необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які, у свою чергу, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 20.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32018100080000047.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
П.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Інші працівники ДФС у м.Києві не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв'язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого вОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100080000047 від 20.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому вОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, стосовно інформації по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з часу відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку, картки № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- який рахунок відкритий під вказану картку;
- на чиє ім'я відкритий рахунок та картка;
- реквізити поповнення картки (номер і адреса терміналу, та інші відомості);
- фото з терміналів, під час зняття готівкових коштів;
- заяви на відкриття рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє до 26.03.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1