Справа № 161/1718/19
Провадження № 1-кс/161/1078/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 28 лютого 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12018030130000966 від 31 жовтня 2018 року, -
Слідчий СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
Вказує, що в провадженні СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України під №12018030130000966 від 31 жовтня 2018 року по факту підробки підпису співвласника ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ОСОБА_4 у наказі про призначення директором даного товариства ОСОБА_5 , який перешкоджає господарській діяльності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та завдає йому значних збитків шляхом розтрати коштів у власних цілях.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 є засновником та власником частки товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” в розмірі 50%. Останнім у процесі здійснення господарської діяльності скеровувались запити до ОСОБА_5 як до директора ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з метою отримання інформації щодо діяльності юридичної особи, її фінансового стану, а також порядку використання коштів компанії, розподілу видатків та прибутків, однак ОСОБА_5 не надав вказану інформацію що на думку заявника може свідчити про приховування своїх протиправних дій направлених на привласнення майна товариства.
Враховуючи вище викладене та той факт, що ряд документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення фактів підроблення документів, проведення судово-почеркознавчих експертиз, встановлення винних у цьому осіб, а без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, однак подали до суду письмову заяву, в якій просять проводити розгляд даного клопотання без їх участі та задовольнити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Згідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 7 ст. 163, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню і суд вважає за можливе наждати тимчасовий доступ до оригіналів товариства з можливістю вилучення завірених копій, оскільки вилучення оригіналів може призвести до зупинення чи порушення господарської діяльності товариства.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 або за письмовим дорученням слідчого уповноваженим працівникам оперативних підрозділів СБУ у Волинській області тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема оригіналів документів підписаних, заповнених службовими особами ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (структурних підрозділах), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених копій, а саме:
1. Документів первинного бухгалтерського обліку касові книги, касові ордери (видаткові та прибуткові), в яких відображено прихід виручки від клієнтів за надання послуги з випробувань КТЗ, що був у використанні та подальший рух цих коштів за період із 01.01.2016 року по 01.02.2019;
2. Журнал реєстру «Протоколів випробувань КТЗ, за весь час їх надання даним суб'єктом господарювання;
3. Копії «Протоколів випробувань КТЗ, що був використанні», за весь час їх надання даним суб'єктом господарювання.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1