Справа № 161/3473/19
Провадження № 1-кс/161/2018/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 04 березня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в Базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , та документів на підставі яких здійснювалося відкриття даного рахунку, із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками, в тому числі документів, на підставі яких ОСОБА_5 було видано грошові кошти в сумі 107 320 гривень, згідно чеку № МА3722751.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12017030010001003 від 03.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, з метою встановлення поступлення грошових коштів в сумі 107 320 гривень та подальше їх зняття із даного рахунку, а також спростування або підтвердження факту привласнення грошових коштів ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (з можливістю отримання їх копії).
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу (та виготовлення копій) до місцезнаходження документів в Базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в Базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , та документів на підставі яких здійснювалося відкриття даного рахунку, із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками, в тому числі документів, на підставі яких ОСОБА_5 було видано грошові кошти в сумі 107 320 гривень, згідно чеку № МА3722751.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1