Справа №766/3281/19
н/п 1-кс/766/3029/19
22.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що в слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 19.11.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12018230040002427, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1954р.н. про те, що 03.07.2018 невстановлена особа, зателефонувавши йому на телефон та представившись працівником банку, обманним шляхом, зняла з його банківської картки грошові кошти у сумі 36,135грн.
На підставі чого, з метою об'єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:
інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції з 03.07.2018 року по теперішній час;
- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, 03.07.2018 року по теперішній час ;
- з якого часу особі належить розрахункові рахунки, які будуть встановлені, відкриті у вказаній вище банківські установі;
- в якому відділенні (філії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 36000 грн. з вказаних вище розрахункових рахунках;
- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 36000 грн. з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які були заволодіти обманним шляхом, під приводом продажу товару.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ст..слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: та зобов'язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:
-інформацію про рух коштів по банківському картковому НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції з 03.07.2018 року по теперішній час;
- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, 03.07.2018 року по теперішній час;
- з якого часу особі належить розрахункові рахунки, які будуть встановлені, відкриті у вказаній вище банківські установі;
- в якому відділенні (філії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 36000 грн. з вказаних вище розрахункових рахунках;
- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 36000 грн. з розрахункових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які були заволодіти обманним шляхом, під приводом продажу товару.
Встановити строк дії ухвали строком до 22. 03.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя