Справа № 592/3126/19
Провадження № 1-кс/592/1654/19
27 лютого 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000045 від 27.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Суми, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, на даний час невстановлені особи, яким підконтрольні розпорядчі функції по розподілу державних коштів, неодноразово у продовж 2017-2018 р.р. завищили вартість виконаних будівельних робіт по об'єктам державної та комунальної власності на території м. Суми та Сумського району, в тому числі на об'єкті «Реконструкція приміщень та будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 176550 гривень, чим здійснили розкрадання державних коштів. Крім того, встановлено, що при виконанні робіт з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 по об'єкту «Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі школи», ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по об'єкту «Капітальний ремонт гуртожитку», до актів приймання виконаних робіт форми Кб2в, було включено суми податку на додану вартість в загальній сумі щонайменше 150 тис. гривень, хоча 28.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скасовано свідоцтво платника ПДВ і зазначене підприємство не мало права включати до актів виконаних робіт податок на додану вартість. Фактично податок на додану вартість в повному обсязі був привласнений. Так, ОСОБА_4 є безпосереднім виконавцем злочинної схеми, у результаті якої здійснюється розкрадання бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб. Для злочинної діяльності були придбані та створені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ МАНВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та в тому числі ОСОБА_4 зареєструвалася фізичною особою підприємцем (ФОП ОСОБА_4 ), код НОМЕР_1 . Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування, просив надати тимчасовий доступ до документів Сумської фiлiї ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ) за період з 02.06.2018 по 31.12.2018, ТОВ МАНВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_5 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), картковим рахункам № НОМЕР_6 (картка для виплат_S_181_, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 картка № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (картка НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_11 (картка MC Wоrld ІНФОРМАЦІЯ_12 , МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_12 картка № НОМЕР_13 (МФО НОМЕР_14 ) за період з 21.11.2018 по 31.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_16 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_17 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ) 09.10.2018 по 31.12.2018 з можливістю їх вилучення.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
Разом з тим слідчим не доведено та з матеріалів клопотання не вбачається, що документи у яких міститься інформація по поточним рахункам ТОВ МАНВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_4 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_15 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_16 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_17 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ) за вказаний в клопотанні період має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в ній, можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), надати співробітникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №32018200000000045 - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), картковим рахункам № НОМЕР_6 (картка для виплат_S_181_, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 картка № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (картка НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_11 (картка MC Wоrld ІНФОРМАЦІЯ_12 , МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_12 картка № НОМЕР_13 (МФО НОМЕР_14 ), а саме:
1)документів, які були надані ФОП ОСОБА_4 до Сумської фiлiї ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », для відкриття поточного рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;
2)протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 02.06.2018 по 31.12.2018, ФОП ОСОБА_4 за період з 21.11.2018 по 31.12.2018;
3)документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
4)договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по ФОП ОСОБА_4 ;
5)роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ) за період з 02.06.2018 по 31.12.2018, ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_5 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), картковим рахункам № НОМЕР_6 (картка для виплат_S_181_, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 картка № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (картка НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_11 (картка MC Wоrld ІНФОРМАЦІЯ_12 , МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_12 картка № НОМЕР_13 (МФО НОМЕР_14 ) за період з 21.11.2018 по 31.12.2018;
6)чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 31.12.2018.
Строк дії ухвали встановити по 20.03.2019 включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Суддя ОСОБА_1