Справа № 640/3093/19
н/п 1-кс/640/2932/19
(резолютивна частина)
"27" лютого 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12019220490000581 від 08.02.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.
Повний текст ухвали буде оголошено 27 лютого 2019 року о 13 год. 20 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши Філію "Харківське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію відносно карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про зарахування на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття або переведення з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 27.02.2019; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2018 та до 27.02.2019, із зазначенням дати, часу (що хвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; відомостей про осіб, а саме фото - відео, які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з вказанням адреси терміналів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.03.2019 року включно.
Роз'яснити представнику Філії "Харківське Головне Регіональне Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1