Справа №127/5099/19
Провадження №1-кс/127/3048/19
25 лютого 2019 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 20.02.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017020000000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.
Встановлено, що у 2017-2018 роках на території Вінницької області діє група осіб, яка використовуючи підконтрольні веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють, шляхом обману, незаконний продаж, незаконно виготовленої контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції в упаковках «тетрапак/BAG-IN-BOX», без марок акцизного податку, при цьому незаконно використовують знаки для товарів та фірмові найменування іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » права на які належать зазначеним компаніям, чим завдають їм матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
В ході проведеного досудового слідства встановлена причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , жителя: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , жителя: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_6 .
Необхідно отримати відомості щодо відправки отримання посилок, грошових переказів у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вищевказаних осіб.
Також під час проведення обшуку у фігурантів кримінального провадження 27.12.2018 року, було виявлено ряд ТТН щодо відправлень, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином. Суд, виріишв розглянути справу у його відсутність.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З протоколу обшуку від 27.12.2018 вбачається, що під час проведення обшуку у фігурантів кримінального провадження 27.12.2018 року, було виявлено ряд ТТН щодо відправлень, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшим слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до:
1. Оригіналів експрес-накладних: 59000212420547, 59998064091169, 59998032861531, 59000385344669, 59000385343609, 59000364120886, 204500980152080006, 590003784983380001, за період з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:
- інформацію відправника, вказати анкетні дані та контактний телефон;
- інформацію отримувач, вказати анкетні дані та контактний телефон;
- інформацію про відправлення/отримування товару;
- дата відправлення/отримування товару, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_13 ”, та зберігаються у службових приміщеннях вказаного підприємства, що розташовані за адресою: АДРЕСА_7 .
2. Оригіналів експрес-накладних, щодо відправки/отримання посилок, грошових переказів у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з період з 01.01.2017 по теперішній час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , жителя: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , жителя: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_6 , а саме:
- грошових переказів за відправлення у відділеннях ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_13 ”;
- інформація про відправника, вказати анкетні дані та контактний телефон;
- - інформацію отримувач, вказати анкетні дані та контактний телефон;
- інформацію про відправлення/отримування товару;
- дата відправлення/отримування товару, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_13 ”, та зберігаються у службових приміщеннях вказаного підприємства, що розташовані за адресою: АДРЕСА_7 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя