Ухвала від 14.02.2019 по справі 761/40713/17

Справа № 761/40713/17

Провадження № 1-кп/761/658/2019

УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

судді ОСОБА_2

судді ОСОБА_3

запасного судді ОСОБА_4

прокурора - ОСОБА_5

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинувачених - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

представника цивільного позивача - ОСОБА_11 ,

при секретарі ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження № 52017000000000218 від 31 березня 2017 року по обвинуваченню:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане кримінальне провадження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 заявив клопотання про накладення арешту на майно, яке належить обвинуваченому ОСОБА_9 , а саме: грошові кошти, розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у фінансовій установі «Interactive Brokers (Велика Британія) Ltd» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії». Своє клопотання прокурор мотивує тим, що в межах даного кримінального провадження Публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775, адреса місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28) заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків на загальну суму 35 282 862,17 грн. (тридцять п'ять мільйонів двісті вісімдесят дві тисячі вісімсот шістдесят дві гривні 17 коп.). Стороною обвинувачення здобуто інформацію про наявність в ОСОБА_9 рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у фінансовій установі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії «Interactive Brokers (Велика Британія) Ltd», який належить останньому протягом більш ніж трьох років. Відповідно до листа Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії від 24.01.2019 № NCA/NABU/24/01/2019 встановлено, що наразі у Великій Британії проходить судовий розгляд щодо рахунку належного ОСОБА_13 (№ НОМЕР_1 , відкритого у фінансовій установі «Interactive Brokers (Велика Британія) Ltd») і наразі кошти в розмірі близько 300 000 доларів США заблоковані. Прокурор зазначає, що арешт грошових коштів, розміщених на рахунку № НОМЕР_1 є необхідним засобом забезпечення кримінального провадження, оскільки спрямований на забезпечення цивільного позову.

Захисник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечив, зазначив, що рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у компанії «Interactive Brokers Ltd» не є рахунком, відкритим у фінансовій установі в розумінні ч. 10 ст. 170 КПК України. Зазначив, що прокурор не надав будь-яких доказів щодо складу такого рахунку, а саме які акції, цінні папери, інші інвестиційні інструменти обліковуються на такому рахунку. Також захисник посилався на те, що прокурором не доведено обґрунтованість заявленого цивільного позову, для забезпечення якого він просить накласти арешт. Крім того клопотання прокурора не відповідає вимогам, які ставляться до такого виду клопотань, передбачених ч. 2 ст. 171 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_9 проти задоволення клопотання заперечив, зазначив, що клопотання прокурора є необґрунтованим. Так само є необгрунтований цивільний позов, для забезпечення якого прокурор просить суд накласти арешт на належне йому майно. Також зазначив, що рахунок № НОМЕР_1 був відкритий до подій описаних в обвинувальному акті.

Захисник ОСОБА_7 проти задоволення клопотання заперечив, зазначив, що клопотання прокурора не відповідає вимогам, які ставляться до такого виду клопотань, передбачених ч. 2 ст. 171 КПК України. Також в клопотанні про накладення арешту прокурор не надав жодного доказу, який вказував би на реальне існування можливості «приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження» суми приблизно 300 000 доларів США, які розміщені на рахунку № НОМЕР_1 у фінансовій установі, яка називається «Interactive Brokers (Велика Британія) Ltd».

Обвинувачений ОСОБА_10 та захисник ОСОБА_8 підтримали думку сторони захисту обвинуваченого ОСОБА_9 .

Представника цивільного позивача підтримав клопотання прокурора.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши доводи клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, з інформації наданої прокурором вбачається, що обвинувачений ОСОБА_9 16.01.2019 подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування як кандидата на посаду Президента України і вказав у розділі 12 «Грошові активи» інформацію про належність йому на праві власності на брокерському рахунку юридичної особи, зареєстрованої за кордоном - Interactive Brokers коштів у сумі 297730 доларів США.

Також, при вирішенні клопотання прокурора, як підтвердження факту наявності грошових коштів, суд бере до уваги інформацію Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії від 24.01.2019 № NCA/NABU/24/01/2019, з якого вбачається, що наразі у Великій Британії проходить судовий розгляд щодо рахунку належного ОСОБА_13 (№ НОМЕР_1 , відкритого у фінансовій установі «Interactive Brokers (Велика Британія) Ltd») і наразі кошти в розмірі близько 300 000 доларів США заблоковані.

Також, в матеріалах кримінального провадження наявний цивільний позов ПуАТ «Укргазвидобування», який заявлений до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на суму 35 282 862, 17 грн.

Грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт сприятимуть забезпеченню цивільного позову, який буде вирішений в нарадчій кімнаті під час постановлення остаточного рішення по кримінальному провадженні.

Крім того, на даній стадії судового розгляду суд вважає, що наявні обґрунтовані підстави стверджувати, що розмір інкримінованої заподіяної шкоди, та який вказаний в цивільному позові є співмірним з розміром грошових коштів, про арешт яких постановлено питання в клопотанні прокурора.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відноситься до переліку майна, визначеного в ч. 10 ст. 170 КПК України, оскільки арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

При встановлені розміру грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , суд бере до уваги електронну декларацію обвинуваченого ОСОБА_9 , яка була ним подана 16.01.2019 року, в якій розмір активу у фінансовій установі «Interactive Brokers (Велика Британія) Ltd» вказаний 297 730 доларів США.

Отже суд вважає, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим, та таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, з метою забезпечення цивільного позову, суд приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.170, 173, 175, 392 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна, належного обвинуваченому ОСОБА_9 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у фінансовій установі «Interactive Brokers (Велика Британія) Ltd» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії» належних обвинуваченому ОСОБА_9 .

У порядку, встановленому чинним законодавством направити запит до компетентних органів Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у фінансовій установі «Interactive Brokers (Велика Британія) Ltd» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії» належних обвинуваченому ОСОБА_9

Ухвала набирає законної сили із моменту її винесення і підлягає негайному виконанню.

Судді:

________________ _______________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3