Справа № 216/4584/18
провадження 1-кс/216/843/19
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
03 лютого 2019 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040230000970 від 11.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.05.2018 року до Криворізького ВП надійшла письмова заява від засновника ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка не виконавши умови договору №УС 4004532 від 24.04.2018 року, щодо придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б в об'ємі 20 тон, загальною вартістю 137 800 гривень, який було укладено між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 в особі керівника ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » в особі засновника ОСОБА_5 за придбання товару, в сумі 137 800 гривень, як авансовий платіж, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , чим спричинила ФГ « ОСОБА_4 » в особі засновника ОСОБА_5 матеріальний збиток на вище вказану суму. Обставини події встановлюється.
За даним фактом 11.05.2018 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040230000970, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в якості представника потерпілої сторони ФГ « ОСОБА_4 » було допитано економіста ОСОБА_7 , яка показала, що 24 квітня 2018 року було уклало договір купівлі - продажу № УФ - 0004532 від 24 квітня 2018 р. між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на купівлю нітроамофосу в кількості 20 тон на загальну суму з урахування ПДВ 186 000 гривень (вартість товару буз врахування ПДВ становить 155 000 гривень).
Зазначене раніше підприємство, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване за адресом: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 в особі керівника ОСОБА_6 (копія договору додається). Вказану інформацію стало відомо на підставі договору, який було укладено в якому зазначається повна інформація про сторони договору, зокрема і місце їх розташування.
В продовж укладання та внесення коректив у договір купівлі - продажу №УФ - 0004532 від 24 квітня 2018 співробітники підприємства контактували з особою, яка представилась « ОСОБА_8 », за наступними абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 0567-854-683.
24.04.2018 року підприємством ФГ « ОСОБА_9 » був сплачений рахунок-фактура, на придбання нітроамофосу у Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №УС - 0004532 від 24 квітня 2018 у розмірі 155 000 грн. на рахунок п/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 , номер свідоцтва платника ПДВ (адреса: АДРЕСА_4 ) .
За допомогою електронного зв'язку, було отримано всі відповідні документи. 27.04.2018 року на підставі гарантійного листа від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 який оснащено печаткою, щодо поставки мінеральних добрив до місця розташування ФГ « ОСОБА_4 », тобто була узгоджена конкретна дата поставки товару та час відгрузки оплаченого товару, тобто нітроамофоска NPK +S Б, за адресом вказаним у специфікації №1 до вказаного договору купівлі - продажу, але у вказаний час товар не було доставлено.
В подальшому мобільні телефону та всі контактні телефони з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були вимкнені. Документи в наявності лише у скан - копіях, оригінали відсутні. На підставі витягу було встановлено, що директор вказаного підприємства зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, досягнення ефективності досудового розслідування та забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, у слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 , номер свідоцтва платника ПДВ, юридична адреса (місце розташування): АДРЕСА_4 .
У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.
Для всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , належним Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 24.04.2018 року ФГ « ОСОБА_10 » було переведено грошові кошти у сумі 155 000 гривень, на придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б.
Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.
23.01.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 , номер свідоцтва платника ПДВ, місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , належним Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 24.04.2018 року ФГ « ОСОБА_10 » було переведено грошові кошти у сумі 155 000 гривень. Крім того, отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні (філіалі) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Кривий Ріг Дніпропетровська область), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 , номер свідоцтва платника ПДВ, місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_4 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не надходило.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 , номер свідоцтва платника ПДВ, місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_4 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , належним Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 24.04.2018 року ФГ « ОСОБА_10 » було переведено грошові кошти у сумі 155 000 гривень, на придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б, в період часу з 22.04.2018 року по 22.05.2018 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 , номер свідоцтва платника ПДВ, місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити копії зазначених документів, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні (філіалі) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Кривий Ріг Дніпропетровська область), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 , номер свідоцтва платника ПДВ, місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 03 березня 2019 року.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 , номер свідоцтва платника ПДВ, місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_4 .
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1