233 № 233/691/19
08 лютого 2019 року м. Костянтинівка
Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000057 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
05 лютого 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000057 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.01.2019 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та обману потерпілого заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 7780,00 грн.
Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000057 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 20.12.2018 року в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж пральної машинки. 26.12.2018 року ОСОБА_6 зробив запит на придбання вказаної пральної машини, після чого отримав на номер свого мобільного телефону СМВ повідомлення з номером банківської картки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_7 .
26.12.2018 року близько о 18 год. 45 хв. ОСОБА_6 за допомогою інтернет-програми зі своєї банківської картки перерахував гроші в сумі 7780,00 грн. на вищевказаний номер банківської картки. Через 5 хв. він отримав СМС повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що його запит було прийнято та необхідно очікувати номер ТТН, за яким в подальшому можна буде отримати товар. На теперішній час умови домовленості виконані н були, продавець на телефонні дзвінки не відповідає.
З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації по особовому рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по особовому рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, невідомих причин, будь-яких заяв до суду не наддав, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні за №12019050380000057 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , який входить складу групи слідчих по кримінальному провадженню, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим та прокурором доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 05.02.2019 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №12019050380000057 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчій СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по особовому рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 :
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку в період часу з 26.12.2018 року по 28.12.2018 року;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку в період часу з 26.12.2018 року по 28.12.2018 року;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку;
- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком щодо втрати або її крадіжки,
які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_3 ).
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити та надати слідчому на паперовому та електронному носії документ із зазначенням запитуваних відомостей за вказаний період часу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08.03.2019 року.
Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_4 .
Зобов'язати слідчого ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1