Справа№751/4100/18
Провадження №1-кс/751/525/19
06 лютого 2019 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , виконуючи службові обов'язки в зоні проведення антитерористичної операції був захоплений у полон представниками незаконних збройних формувань, які діють на території Донецької та Луганської областей, а в подальшому останній був звільнений в результаті обміну. Крім того встановлено, що на даний час ОСОБА_5 відбуває покарання згідно вироку суду у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06.10.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014270010005405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.
09.10.2014 прокурором Чернігівської області здійснення подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження доручено СУ ГУНП в Чернігівській області.
В зв'язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: - рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 04.02.2019 року із зазначенням контрагентів (номерів рахунків), сум платежів, дат і призначень платежів; - на кого зареєстрований рахунок НОМЕР_2 ; - інформацію стосовно справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які становлять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки здобути вказану інформацію у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а також можливість вилучення їх завірених копій, які містяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів у кримінальному провадженні відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:
- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 04.02.2019 року із зазначенням контрагентів (номерів рахунків), сум платежів, дат і призначень платежів;
- на кого зареєстрований рахунок НОМЕР_2 ;
- інформацію стосовно справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_2 .
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1