печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47706/18-к
23 листопада 2018 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
представника особи, яка подала скаргу: не з'явився,
прокурора: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою ОСОБА_3 , яка діє на підставі довіреності від імені та в інтересах Акціонерного товариства «Укрсоцбанк», на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 42016000000004035 від 20.12.2016 року, -
ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Акціонерного товариства «Укрсоцбанк», звернулась до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 42016000000004035 від 20.12.2016 року.
В обґрунтування скарги зазначає, що Слідчим управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2016 року за № 42016000000004035 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 364 КК України.
В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 29.08.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2018 року, проведено обшук службового кабінету за місцем роботи Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 73, під час якого вилучено, серед іншого, матеріали виконавчого провадження № 56311245 по примусовому виконанню наказу Господарського суду Полтавської області № 917/1400/16 від 03.10.2017 року про стягнення з ТОВ «Гадячсир» на користь АТ «Укрсоцбанк» 15 917 447 доларів 81 центів США заборгованості по кредиту, 206 700 грн. витрат по сплаті судового збору.
Оскільки, вилучене майно не входить до переліку речей, на відшукування яких надано дозвіл на обшук, а відтак є тимчасово вилученим майном, яке за відсутності ухвали про накладення арешту підлягає негайному поверненню володільцю.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
В судове засідання представник особи, яка подала клопотання, та прокурор у кримінальному провадженні № 42016000000004035 не з'явились, про час та місце розгляду провадження за клопотанням повідомлені належним чином. Представник АТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_3 подала через канцелярію суду заяву про розгляд скарги у її відсутність, в якій вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Оскільки учасники судового процесу про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином, проте в судове засідання не з'явились, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності представника особи, яка подала скаргу, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування провадження технічними засобами не здійснювалось.
Перевіривши матеріали провадження за скаргою, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2016 року за № 42016000000004035 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 364 КК України.
В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2018 року № 757/31927/18-к задоволено клопотання Слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та надано дозвіл на проведення обшуку службового кабінету за місцем роботи Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 73, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення; оригінали документів щодо можливих неправомірних дій з виконання судових рішень відносно ТОВ «Гадячсир»; оригінали документів щодо накладення арешту на майно, рахунки у банках ТОВ «Гадячсир», листування (електронне, паперове) з адвокатами адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «Династія», ПАТ «Креді Агріколь Банк» з приводу незаконного виконання судових рішень; оригінали кредитних договорів та договорів про забезпечення, що стосуються ТОВ «Гадячсир»; оригінал договору, укладеного між ТОВ «Гадячсир» та ПАТ «Креді Агріколь Банк» та всі документи до нього; комерційні пропозиції по веденню справ щодо стягнення заборгованості з ТОВ «Гадячсир»; листування (електронне, паперове), з ПАТ «Креді Агріколь Банк» за 2016-2018 рр.; службове листування щодо виконання завдань ПАТ «Креді Агріколь Банк»; акти виконаних робіт, звіти адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «Династія» про виконані роботи за 2016-2018 рр.; фінансові документи про оплати з боку ПАТ «Креді Агріколь Банк» за 2016-2018 рр.; фінансові звіти перед замовником ПАТ «Креді Агріколь Банк» за 2016-2018 рр.; документи та їх проекти у паперовій та електронній формі, підготовлені працівниками адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «Династія» з метою виконання завдань ПАТ «Креді Агріколь Банк»; звернення за 2016-2018 рр. до правоохоронних та інших органів, установ, організацій щодо взаємовідносин ТОВ «Гадячсир» і ПАТ «Креді Агріколь Банк», відповідей на них та інших матеріалів з цього питання; інші документи, які стосуються дій працівників адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «Династія» щодо вжиття впродовж 2016-2018 рр. заходів незаконного впливу щодо ТОВ «Гадячсир»; аудіо,- відеозаписи скоєних злочинів; аудіо,- відеозаписи, фотоматеріали одержані незаконним шляхом; чорнову бухгалтерію, пов'язану із незаконним впливом на представників ТОВ «Гадячсир» щодо погашення заборгованості та перешкоджання законній господарській діяльності вказаного товариства; документів, печаток, які використовуються для проведення незаконних дій; мобільних телефонів, SIM-карток та інших пристроїв зв'язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії; електронних носіїв інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відео реєстратори), на яких можуть бути сліди злочинів, в тому числі зафіксовані злочинні дії та переписка осіб, які вчиняють незаконні дії; чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших рукописних і печатних носіїв, на яких зафіксована діяльність представників адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «Династія» (підкупи службових осіб, виплата винагород за скоєні злочини); судових та інших процесуальних рішень, одержаних за передачу грошових винагород службовим особам та представникам органів державної влади.
29.08.2018 року, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, проведено обшук службового кабінету за місцем роботи Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 73, під час якого, серед іншого, вилучено матеріали виконавчого провадження № 56311245 по примусовому виконанню наказу Господарського суду Полтавської області № 917/1400/16 від 03.10.2017 року про стягнення з ТОВ «Гадячсир» на користь АТ «Укрсоцбанк» 15 917 447 доларів 81 центів США заборгованості по кредиту, 206 700 грн. витрат по сплаті судового збору.
Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2018 року, надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, які стосуються взаємовідносин ТОВ «Гадячсир» та ПАТ «Креді Агріколь Банк», Адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «Династія».
Відтак, вилучені під час обшуку матеріали виконавчого провадження № 56311245 по примусовому виконанню наказу Господарського суду Полтавської області № 917/1400/16 від 03.10.2017 року про стягнення з ТОВ «Гадячсир» на користь АТ «Укрсоцбанк» заборгованості є тимчасово вилученим майном, оскільки ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук не надано дозвіл на їх відшукання та вилучення.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Станом на день розгляду скарги орган досудового розслідування ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна не надав.
Частиною 5 статті 124 Конституції України визначено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими для виконання на всій території України.
Відтак, вилучені матеріали виконавчого провадження № 56311245 перешкоджають примусовому виконанню наказу Господарського суду Полтавської області № 917/1400/16 від 03.10.2017 року про стягнення з ТОВ «Гадячсир» на користь АТ «Укрсоцбанк» заборгованості.
Зважаючи на викладене та враховуючи, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України відбувається на засадах змагальності, тоді як суб'єкт бездіяльності не надав слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя вважає, що скарга ОСОБА_3 , яка діє на підставі довіреності від імені та в інтересах АТ «Укрсоцбанк», на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 42016000000004035 від 20.12.2016 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Скаргу ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Акціонерного товариства «Укрсоцбанк», на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 42016000000004035 від 20.12.2016 року - задовольнити.
Зобов'язати уповноважену особу Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000004035 від 20.12.2016 року повернути володільцю матеріали виконавчого провадження № 56311245 по примусовому виконанню наказу Господарського суду Полтавської області № 917/1400/16 від 03.10.2017 року про стягнення з ТОВ «Гадячсир» на користь АТ «Укрсоцбанк» 15 917 447 доларів 81 центів США заборгованості по кредиту, 206 700 грн. витрат по сплаті судового збору, вилучені під час обшуку 29.08.2018 року за місцем роботи Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 73.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1