Справа №127/2322/19
Провадження №1-кс/127/1422/19
06 лютого 2019 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчогоСУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 24.01.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020360000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса : АДРЕСА_1 , під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_2 /, адреса: АДРЕСА_2 , в особливо великих розмірах на суму 645000грн.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 уклаладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало поставити на ПП « ОСОБА_5 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:
аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;
аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.
Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_5 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , за амселітру, грошові кошти в сумі 645000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 .
Крім того, у ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено перевірку з питань фінансового моніторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті якої складено Акт - Узагальнений матеріал № 0005/2019/ДСК від 08.01.2019. Проведеною перевіркою було підтверджено факт перерахування коштів в сумі 645000 грн. 19.12.2018 з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також встановлено вихідний залишок на кінець дня 19.12.2018 рахунку № НОМЕР_5 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який склав 645150 грн.
У зв'язку з отриманням додаткової інформації, 23.01.2019 на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов додатковий Узагальнений матеріал №0021/2019/ДСК. Згідно матеріалу встановлено, що 20.12.2018 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 630000 грн., за інформаційно-консультаційні послуги, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_3 .
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 20.12.2018 здійснили перерахунок коштів в сумі 630000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 / адреса: АДРЕСА_4 .
В результаті перевірки з питань фінансового моніторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 висунуто припущення, що джерелом походження коштів, перерахованих 20.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є кошти, щодо яких існують підозри, що вони здобуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом з рахунку ПП « ОСОБА_5 ».
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку: № НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито та використовується банківський рахунок № НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів, та/або отримання їх у електронному варіанті на носій інформації) до документів та предметів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку:
1.№ НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_3 ,
а саме:
документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, тобто документів та фотоматеріалів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку та його обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк») у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
фото володільця/користувача, або особи яка здійснювала дії пов'язані з відкриттям/закриттям рахунків або інші дії/операції пов'язані з обслуговуванням рахунків;
документів щодо надання кредитів та розміщення депозитів в установі банку за період з моменту відкриття по 23.01.2019 наступному товариству:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_3 .
документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період 19.12.2018 по 23.01.2019 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по наступному рахунку товариства:
2.№ НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_3 .
документів, що свідчать про видачу готівки (чеки, доручення на отримання готівки, та інше) за період з 19.12.2018 по 23.01.2019 з рахунку:
3.№ НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_3 .
інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 19.12.2018 по 23.01.2019 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківських рахунках:
4.№ НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_3 .
інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 19.12.2018 по 23.01.2019 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо) по банківському рахунку:
5.№ НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_3 .
фото- та відеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції, в тому числі фотоматеріали, які отримувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час авторизації клієнта для проведення дій пов'язаних з обслуговуванням та функціонуванням наступного банківського (карткових) рахунку:
6.№ НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя