Справа № 481/151/19
Провадж.№ 1-кс/481/36/2019
/про тимчасовий доступ до речей і документів/
05 лютого 2019 року м. Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Новобузького відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150270000037 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
старший слідчий СВ Новобузького ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019150270000037 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України. У зв'язку з цим, слідчий ОСОБА_4 просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначає, що здобути вищевказані відомості можливо лише у вказаній установі, встановлення та вилучення оригіналів останніх надасть можливість встановити особу (особи) яка безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив таке задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, а саме повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку платником ОСОБА_6 28.01.2019 о 17:06:43 було здійснено грошовий переказ в розмірі 2300 гривень, через термінал ТS201480 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розміщеного по АДРЕСА_2 , Єдиний код 1488-6159-7002-0524, Transaction id : 20190128170508E2B3918B1A06-1553-3CD5-0A201BE919AA, документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 28 січня 2019 року по 30 січня 2019 року із зазначенням певних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 28 січня 2019 року по 30 січня 2019 року із зазначенням певних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю вилучення та зняття їх копій, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Доповнив, що доступ до документів, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки такі є необхідними для встановлення особи (осіб) яка безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Особа, у володінні якої знаходяться запитувані речі і документи представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився та не повідомив про причини своєї неявки.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 28.01.2019 року до чергової частини Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області звернулася з заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 28.01.2019 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив їй недостовірну інформацію та вказавши невірні вказівки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2300 гривень.
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2019 року за №12019150270000037за ч.1 ст. 190 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою встановлення особи (осіб) яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи на іншій від ухвали слідчого судді підставі не представляється можливим.
Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з №12019150270000037 від 29.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дозвіл до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги статтей 132, 159, 163 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
постановив:
клопотання ст. слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150270000037 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника-начальнику СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 ,старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , за дорученням слідчого на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?назву банку утримувача карти та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку платником ОСОБА_6 28.01.2019 о 17:06:43 було здійснено грошовий переказ в розмірі 2300 гривень, через термінал ТS201480 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розміщеного по АДРЕСА_2 , Єдиний код1488-6159-7002-0524, Transaction id : 20190128170508E2B3918B1A06-1553-3CD5-0A201BE919AA.
?повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку платником ОСОБА_6 28.01.2019 о 17:06:43 було здійснено грошовий переказ в розмірі 2300 гривень, через термінал ТS201480 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розміщеного по АДРЕСА_2 , Єдиний код1488-6159-7002-0524, Transaction id : 20190128170508E2B3918B1A06-1553-3CD5-0A201BE919AA.
?повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку платником ОСОБА_6 28.01.2019 о 17:06:43 було здійснено грошовий переказ в розмірі 2300 гривень, через термінал ТS201480 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розміщеного по АДРЕСА_2 , Єдиний код1488-6159-7002-0524, Transaction id : 20190128170508E2B3918B1A06-1553-3CD5-0A201BE919AA.
?роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1