Справа № 524/645/19
Провадження № 1-кс/524/469/19
31 січня 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , володільця майна генерального директора ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019170090000337 від 26.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР за 12019170090000337 від 26.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 26.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.01.2019 року до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області звернувся генеральний директор ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» ОСОБА_4 із заявою про те, що група осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 намагаються протиправно внести зміни до установчих документів ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» на підставі підроблених документів про те, що законні власники (учасники) ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» (ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» та Компанія «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED») начебто продали і передали свої частки у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» громадянину ОСОБА_12 , хоча насправді вказані законні власники не складали жодних документів про відчуження своїх часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» та не надавали жодним третім особам повноважень (довіреностей) на складання таких документів від їх імені.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» зареєстровано юридичною особою 28.10.2013 р., про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі за текстом - ЄДР) міститься запис від 28.10.2013 р. за № 1 585 102 0000 008780. Згідно відомостей, які містяться в ЄДР, керівником та підписантом ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» з 25.10.2013 р. є ОСОБА_4 .
26.12.2018 року укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», в якому зазначено, що ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» продало ОСОБА_12 (далі за текстом - ОСОБА_12 ) 99 % статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр». Крім того, 26.12.2018 р. був складений Акт приймання-передачі від 26.12.2018 р. частки у статутному капіталі Товариства, в якому зазначено, що частка в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» в розмірі 99 % передана від ТОВ "АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ" у власність ОСОБА_12 .
Також, 26.12.2018 року укладений ще один договір від 26.12.2018 р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», в якому зазначено, що Компанія «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» продала ОСОБА_12 1 % статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр». Крім того, 26.12.2018 р. був складений Акт приймання-передачі від 26.12.2018 р. частки у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», в якому зазначено, що частка в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» в розмірі 1 % передана від Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» у власність ОСОБА_12 .
До того ж 26.12.2018 р. були складені ще такі документи :
-нова редакція Статуту ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», затверджена Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» (протоколом № 9 від 26.12.2018 р.) ; у цьому Статуті власником (учасником) ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» (100 % статутного капіталу) зазначений ОСОБА_12 ;
-Протокол № 9 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» від 26.12.2018 р., в якому, зокрема, зазначено про прийняття таких рішень : про вихід зі складу учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» та ТОВ "АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ", про затвердження ОСОБА_12 новим учасником зі 100 % статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», про затвердження вищевказаної нової редакції Статуту ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» та уповноваження ОСОБА_9 (який діє від імені ОСОБА_12 ) на проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» з правом передоручення цих повноважень третім особам.
У всіх вищезазначених договорах, актах, Статуті та протоколі зазначено, що вони підписані наступними особами :
- від імені ТОВ "АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ" та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» ОСОБА_8 (далі за текстом - ОСОБА_8 );
- від імені ОСОБА_12 . ОСОБА_9 (далі за текстом - ОСОБА_9 ).
Також у всіх вищезазначених договорах, актах, Статуті та протоколі зазначено наступне:
- ОСОБА_8 діє від імені ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» на підставі довіреності, посвідченої 28.11.2018 р. присяжним нотаріусом Рижського окружного суду м. Рига Латвійської Республіки Іреною Зірінга за реєстрованим № 1888 ;
- ОСОБА_8 діє від імені Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» на підставі довіреності, яка була посвідчена 04.12.2018 р. нотаріусом м. Лімасол Саввас Деметріу, апостиль , від 04.12.2018 р., виданий Секретарем окружної адміністрації м. Лімасол Солонас Кулунтіс за № 139475/18 ;
- ОСОБА_9 діє від імені ОСОБА_12 на підставі довіреності від 23.12.2018 р., посвідченої приватним нотаріусом КМНО (Київського міського нотаріального округу) ОСОБА_13 .
Крім того, підписи ОСОБА_8 (від імені ТОВ "АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ" та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED») та ОСОБА_9 (від імені ОСОБА_10 ) на вищевказаних Актах приймання-передачі, Статуті та Протоколі завірила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .
В Єдиному державному реєстрі судових рішень України (далі - ЄДРСР), який розміщений у вільному та безкоштовному доступі в мережі «Інтернет» на офіційному веб-порталі «Судова влада України» (https://court.gov.ua) розміщений текст ухвали судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_15 від 28.12.2018 р. по справі № 643/15240/15-ц (реєстраційний номер в ЄДРСР - 78826198).
З тексту цієї ухвали вбачається, зокрема, наступне: судом розглядається справа за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», правонаступником якого до участі у справі залучено ТОВ «ОПТИМУМ ФАКТОР», про стягнення заборгованості за кредитним договором № 014/2063/74/74372 від 11.08.2006 р.; 27.12.2018 р. представники сторін по справі надали суду на затвердження мирову угоду із заявою про її затвердження, в якій було зазначено, що в рахунок погашення свого боргу за вказаним кредитним договором відповідач передає, а ТОВ «ОПТИМУМ ФАКТОР» приймає 100 % статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр»; в якості підтвердження того, що відповідач володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», представник відповідача додав вищевказані документи від 26.12.2018 р. (договори, акти, Статут та протокол); суд не прийняв ці документи до уваги і відмовив у затвердженні вказаної мирової угоди, з огляду, зокрема на те, що: в ЄДР не були внесені зміни у склад учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», про які зазначено у вищевказаних документах від 26.12.2018 р. (договорах, актах, Статуті та протоколі); перевіркою відомостей, які містяться в ЄДР, встановлено, що станом на 27.12.2018 р. на момент подання вказаної мирової угоди відповідач не є учасником ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр».
Згідно інформації, яка розміщена у вільному та безкоштовному доступі в мережі «Інтернет» на офіційному веб-порталі «Судова влада України», в розділі «Стан розгляду справ» по справу № 643/15240/15-ц відповідачем є ОСОБА_12 . Крім того, з тексту іншого судового рішення по справі № 643/15240/15-ц, яке теж розміщене в ЄДРСР за № 54127060 (заочного рішення Московського районного суду м. Харкова від 08.12.2015 р.) вбачається, що відповідачу ( ОСОБА_12 ) первісно виданий кредит у сумі 150 000 доларів США під 12 % річних, який відповідач своєчасно не повертав, і у зв'язку з чим станом на 19.08.2015 р. склалася заборгованість у розмірі 712 195,63 долара США, що складало за курсом НБУ 15 752 426,26 грн.
В той же час, згідно відомостей, які містяться в ЄДР станом на 29.01.2019 р., засновниками (учасниками) ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» є дві юридичних особи: «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ». Адреса - LV-100, Рига, Брівібас, 109, ЛАТВІЯ, розмір внеску до статутного фонду : 13 383 569, 29 грн.; КОМПАНІЯ «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED», РЕСПУБЛІКА КІПР, НІКОСІЯ, СТАСІНУ,1, МІТСІ БІЛДІНГ, 1-Й ПОВЕРХ, ОФІС 4, ПЛАТЕЯ ЕЛЕФТЕРІАС, 1060, розмір внеску до статутного фонду : 135 187, 57 грн.
Крім того, допитані в якості потерпілого ОСОБА_4 (генеральний директор ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр») та в якості свідка ОСОБА_5 (директор з правових питань ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр») пояснили, що останні Загальні Збори Учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» проводилися 23.02.2018 р. (протокол № 8), і на цих зборах була затверджена нова редакція Статуту ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», яки діє до сих пір, більше таких зборів не проводилося, і власники (учасники) ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» нікого не уповноважували на проведення таких зборів (тим більше, на прийняття будь-яких рішень щодо зміни складу засновників та установчих документів Товариства), з жодною із осіб, які зазначені у вищевказаних документах від 26.12.2018 р. ( ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 ) ні вони, ні уповноважені представники засновників ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» не знайомі і нічого про них раніше не чули, власники ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» (ТОВ "АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ" та Компанія «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED») та їх уповноважені особи не видавали ОСОБА_8 довіреностей на право діяти від їх імені, і не уповноважували ОСОБА_8 відчужувати належні їм частки у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр».
25.01.2019 р. ОСОБА_5 невідома йому особа передала електронний носій інформації (флеш-карту), на якій містилися відскановані (електронні) копії всіх вищевказаних документів від 26.12.2018 р. (договорів, актів, Статуту та протоколу), а також паспортів ОСОБА_12 і ОСОБА_9 та довіреності від 23.12.2018 р., виданої ОСОБА_12 на ОСОБА_9 ; при цьому зазначена невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що на підставі цих документів ОСОБА_11 , яка є колектором з м.Києва і має телефон НОМЕР_1 , намагається здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр»).
Таким чином, вищевикладені обставини (відомості) дають підстави вважати, що ОСОБА_8 підробила довіреності на право діяти від імені ТОВ "АЙСІІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ" та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED», а отже підписані нею 26.12.2018 р. договори, акти приймання-передачі та протокол містять завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ" та Компанія «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» вибули із складу учасників (власників) ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр».
У період з 26 грудня по 28 грудня 2018 року відбулася невдала спроба протиправного заволодіння на користь ОСОБА_12 частками у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» з використанням завідомо неправдивих (підроблених) вищевказаних договорів, актів приймання-передачі, Статуту та протоколу через намагання узаконити це протиправне заволодіння мировою угодою по судовій справі, затвердженою ухвалою суду.
25.01.2019 року ОСОБА_16 намагалася здійснити державну реєстрацію зміни учасників (власників) ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» з використанням неправдивих (підроблених) вищевказаних договорів, актів приймання-передачі, Статуту та протоколу, підписаних 26.12.2018 р. ОСОБА_8 та ОСОБА_9
29.01.2019 року надійшло клопотання від потерпілого ОСОБА_4 генерального директора ТОВ «Мало-Кохнівський карєр» ЄДРПОУ 38952905, про накладення арешту на корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 38952905, місцезнаходження : 39600, Полтавська область, вулиця Ярмаркова, будинок 15), які належать : Товариству з обмеженою відповідальністю «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська Республіка), у розмірі 13 383 569, 29 грн. (що складає дев'яносто дев'ять відсотків (процентів) статутного капіталу), та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр) у розмірі 135 187, 57 грн. (що складає один відсоток (процент) статутного капіталу) з метою накладення заборони на розпорядження частками у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 38952905, місцезнаходження : 39600, Полтавська область, вулиця Ярмаркова, будинок 15), які належать: Товариству з обмеженою відповідальністю «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська Республіка), у розмірі 13 383 569, 29 грн. (що складає дев'яносто дев'ять відсотків (процентів) статутного капіталу), та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр) у розмірі 135 187, 57 грн. (що складає один відсоток (процент) статутного капіталу).
Постановою слідчого від 29.01.2019 року вищевказані корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар'єр» визнані речовими доказами.
Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які не заперечували проти задоволення клопотання слідчого, слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
Статтею 3 КПК України передбачено, що саме до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
У статті 7 КПК України зазначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.
Відповідно до положень статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані речі та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, що має значення для кримінального провадження і підлягає доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.
Пунктом 1 ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Відповідно до п. 1 ч. 2 статті 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно п.1,2 ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі, зокрема, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до, зокрема, передачі майна.
Пунктом 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що підстава для відмови у державній реєстрації, існує тоді, коли, зокрема, у ЄДР містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, у зв'язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Частиною 1 ст. 172 КПК України встановлено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Пунктом 7 частини 2 ст. 131 КПК України арешт майна віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчим зазначено, що корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар'єр» є речовим доказом та відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що додані до клопотання матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою можливої передачі майна стороннім особам, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
За таких обставин, зважаючи на те, що слідством зібрані достатні докази про вчинення злочину, слідчий суддя вважає, що з метою запобігання можливості його відчуження, необхідно накласти арешт на дане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст. 1, 3, 7, 22, 16, 131,132, 167, 170-175,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019170090000337 від 26.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 38952905, місцезнаходження: 39600, Полтавська область, вулиця Ярмаркова, будинок 15), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська Республіка), у розмірі 13 383 569, 29 грн. (що складає дев'яносто дев'ять відсотків (процентів) статутного капіталу), та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр) у розмірі 135 187, 57 грн. (що складає один відсоток (процент) статутного капіталу), шляхом заборони ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр) на розпорядження частками у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 38952905, місцезнаходження: 39600, Полтавська область, вулиця Ярмаркова, будинок 15), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська Республіка), у розмірі 13 383 569, 29 грн. (що складає дев'яносто дев'ять відсотків (процентів) статутного капіталу), та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр) у розмірі 135 187, 57 грн. (що складає один відсоток (процент) статутного капіталу).
Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1