вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
04.02.2019 м. ДніпроСправа № 904/4845/18
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Мир Авто" (49017, м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького, буд. 29Б; ідентифікаційний код 31959050)
до Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (01004, м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкинська, б. 8/26; ідентифікаційний код 14359319) в особі відділення "Центральне Дніпропетровське" Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (49094, м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, 36а)
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Акціонерного товариства "ВТБ Банк" - Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області (49061, м. Дніпро Дніпропетровської області, проспект Богдана Хмельницького, будинок 25)
про зобов'язання вчинити дії зняти з валютного контролю зовнішньоекономічні операції та направити повідомлення
Суддя Загинайко Т.В.
Представники:
від позивача: представник не з'явився;
від відповідача: представник не з'явився;
від третьої особи: представник не з'явився.
Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мир Авто" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№4775/18 від 29.10.2018р.) до відповідача - Акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі представника відділення "Центральне Дніпровське" акціонерного товариства "ВТБ Банк", в якій просить визнати бездіяльність відповідача, як суб'єкта владних повноважень, щодо зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій позивача протиправними відповідно до пп.4 п.2 ст.245 КАС України; зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК" зняти з валютного контролю операції Товариства з обмеженою відповідальністю "МИР АВТО" з 01.10.2017 року; зобов'язати відповідача направити повідомлення у ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпро ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій позивача за відповідними угодами.
Позовну заяву було подано без додержання вимог, встановлених статтями 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, у зв'язку з чим, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.11.2018р. позовну заяву залишено без руху та позивачу надано строк для усунення недоліків позовної заяви протягом 10-ти днів з дня отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху.
В подальшому позивачем подано клопотання (вх.№48279/18 від 06.11.2018р. та №49820/18 від 14.11.2018р.) на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 05.11.2018р. у справі № 904/4845/18.
Позивач у доповненні до позовної заяви просить зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК" зняти з валютного контролю операції Товариства з обмеженою відповідальністю "МИР АВТО" з 01.10.2017 року та зобов'язати відповідача - Відкрите акціонерне товариство "ВТБ БАНК" направити повідомлення у ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпро ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій позивача за відповідними угодами, зазначивши дату зняття з валютного контролю - 01.10.2017р.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2018р. позовну заяву було прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі №904/4845/18, справу призначено до розгляду у підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 05.12.2018р.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2018р. залучено до участі у розгляді справи у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (01004, м. Київ, бул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26; ідентифікаційний код 14359319) Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області (49061, м. Дніпро Дніпропетровської області, проспект Богдана Хмельницького, будинок 25) та оголошено перерву у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) на 13.12.2018р. о 14:10 год.
Відповідач у відзиві (вх.№54596/18 від 12.12.2018р.) просить суд повністю відмовити в задоволенні позову ТОВ "Мир авто" до АТ "ВТБ Банк", виходячи з того, що: - підставою для зняття банком контролю експортної операції з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортної операції резидента за умови надання останнім документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями цього резидента; - листом №1 від 11.12.2017р. позивач звернувся до банку з проханням зняти з контролю експортну операцію з поставки продукції за контрактом № SFM120417-01 від 12.04.2017р. між OLEOS TRADING LIMITED та ТОВ "Авто Мир"; - однак експортна операція з поставки продукції за контрактом № SFM120417-01 від 12.04.2017р. не перебуває на контролі в Банку (на контролі в Банку контракт № SFM120417/01 від 12.04.2017р.), у зв'язку з чим вже з цієї причини викладена в листі вимога позивача не підлягала виконанню банком; - серед документів, що були надані для зняття з контролю експортної операції було надано імпортний контракт № 01/15 від 20.07.15р. з нерезидентом Inter Astra Otomotiv Sanayi ve Tic.LTD.Sti (Туречинна), до якого застосовані санкції, передбачені статтею 37 Конституції України "Про зовнішньоекокномічну діяльність"; - листом за вих. № 206/500-2 від 12.03.2018 Банк повідомив позивача про причини не зняття з валютного контролю спірних операцій, вказаний лист отримано представником позивача у відділенні банку 13.03.2018р.
Також відповідач у клопотанні (вх.№54598/18 від 12.12.2018р.) про передачу справи №904/4845/18 за підсудністю до Господарського суду м. Києва просить передати справу №904/4845/18 за підсудністю до Господарського суду м. Києва, посилаючись на те, що: - відділення "Центральне Дніпропетровське" АТ "ВТБ Банк" позивачем безпідставно зазначено представником АТ "ВТБ Банк" у справі № 904/4845/18, не є стороною договору, та не наділено повноваженнями представництва інтересів АТ "ВТБ Банк" у судах, зокрема у справі № 904/4845/18; - відсутні й підстави для подання позову за місцезнаходженням Відділення "Центральне у м. Дніпро" АТ "ВТБ Банк", оскільки стороною в Договорі банківського рахунку № Y1116/3039R/DP00 від 07.04.2016 є саме АТ "ВТБ Банк" з місцезнаходженням у м. Києві; - відповідно до виписки з ЄДР від 29.11.2018 адресою місцезнаходження АТ "ВТБ Банк" є 01004, м. Київ, бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, що територіально відноситься до юрисдикції Господарського суду м. Києва.
Позивач у клопотанні (вх.№54791/18 від 13.12.2018р.) про приєднання документів до матеріалів справи просить приєднати до матеріалів справи докази направлення в ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області копії позовної заяви з додатками та копію ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2018р.
Позивач у запереченні (вх.№56100/18 від 20.12.2018р.) на клопотання відповідача про передачу справи № 904/4845/18 за підсудністю до Господарського суду м. Києва, якими заперечує проти доводів відповідача, посилаючись на те, що: - відповідно до арк. 1 договору банківського рахунку №Y1116/3039R/DP00 від 07.04.2016р., місце укладання зазначено "Дніпропетровськ, 07 квітня 2016 року"; - сторони дійшли згоди, що місцем виконання договору є теперішнє місто Дніпро, Дніпропетровської області; - відповідно до пункту 5 статті 29 ГПК України, спір підлягає розгляду за місцем виконання договору, тобто у місті Дніпро, а отже територіальна підсудність визначена позивачем вірно - Господарський суд Дніпропетровської області.
Також позивач у заяві (вх.№56101/18 від 20.12.2018р.) про уточнення прохальної частини позову і виправлення помилок (описок) в зв'язку з зміною відповідачем власної назви просить суд замість зазначення в прохальній частині помилково зазначеної назви відповідача "Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" та "Відкрите акціонерне товариство "ВТБ БАНК", зазначені позивачем шляхом помилки (описки) прийняти виправлену описку та читати як - Акціонерне товариство "ВТБ Банк". Також позивач у поданій заяві прохальну частину позову в частині конкретних вимог викладає в наступній виправленій редакції, а саме: - зобов'язати Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" зняти з валютного контролю операції Товариства з обмеженою відповідальністю "МИР АВТО" з 01.10.2017 року та зобов'язати відповідача - Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" направити повідомлення у ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпро ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій позивача за відповідними угодами, зазначивши дату зняття з валютного контролю - 01.10.2017р.
Відповідач надав клопотання (вх.№56744/18 від 26.12.2018р.) про долучення документів до матеріалів справи, а саме оригінали доказів направлення відзиву на адресу ТОВ "Мир Авто".
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018р. продовжено підготовче провадження до 14.02.2019р. та оголошено перерву у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) до 17.01.2019р. об 11:30 год.
Відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 17.01.2019р. клопотання відповідача про передачу справи за підсудністю є необгрунтованим, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті (загальне позовне провадження) на 04.02.2019 о 14:30год.
Відповідач у поясненні Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" (вх.№4500/19 від 30.01.2019р.) щодо поточної ситуації у відповідача у справі № 904/4845/18 зазначає, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 №849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 18.12.2018 прийнято рішення №3392 «Про початок процедури ліквідації АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" з 19.12.2018 по 18.12.2020 включно та призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «ВТБ БАНК», визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Шевченка Олександра Володимировича. Відповідно до пунктів 1, 3 рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 №849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" Національного банку України вирішив відкликати банківську ліцензію АТ «ВТБ БАНК». У зв'язку з відкликанням Національним банком України банківської ліцензії АТ «ВТБ БАНК» згідно рішення Правління НБУ від 18.12.2018 №849-рш станом на час розгляду Господарським судом Дніпропетровської області справи №904/4845/18 АТ «ВТБ БАНК» не є банком в розумінні Закону України «Про банки і банківську діяльність», не є уповноваженим банком в розумінні Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» чи Положення про валютний контроль, затвердженою постановою Правління НБУ від 08.02.2000 №49, та відповідно в силу закону АТ «ВТБ БАНК» на час розгляду справи не наділений функціями агента валютного контролю, зокрема, в частині зняття експортних, імпортних операцій з валютного контролю, повідомлення органів ДФС про зняття операцій з валютного контролю. У зв'язку з викладеним, в силу закону АТ «ВТБ БАНК» не зможе виконати, у разі їх задоволення судом, позовні вимоги ТОВ «МИР АВТО», що заявлені у справі №904/4845/18, оскільки відповідні повноваження належать виключно агентам валютного контролю, до яких АТ «ВТБ БАНК» на сьогоднішній день в силу закону не відноситься.
Позивач у клопотанні (вх.№5062/19 від 04.02.2019р.) про відкладення судового засідання просить суд відкласти розгляд даної справи, у зв'язку із необхідністю прийняти участь в судовому засіданні в м. Києві, 04.02.2019 року.
Розглянувши клопотання позивача про відкладення розгляду справи, суд вважає за можливе його задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 202 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим кодексом строку у разі першої неявки в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про причини неявки, які судом визнано поважними.
Представник позивача у судове засідання, яке відбулося 04.02.2019р., не з'явився через знаходження його в судовому засіданні в м. Києві, 04.02.2019 року, що є поважною причиною відсутності у судовому засіданні представника позивача.
На підставі викладеного, керуючись пунктом 2 частини 2 статті 202, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
1. Відкласти розгляд справи по суті (загальне позовне провадження) на 13.02.2019р. об 16:30 год.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-202 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
2. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.
3. Ухвала набирає законної сили - 04.02.2019р. та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
4.Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Суддя Т.В. Загинайко