Справа № 520/17136/18
Провадження № 1-кс/520/234/19
22.01.2019 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області у кримінальному провадженні №42018162010000068 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області у кримінальному провадженні №42018162010000068 від 26.09.2018 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна, яке було вилучене 13.11.2018 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування поданої скарги адвокат зазначив, що слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018162010000068, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
13.11.2018 року слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 в межах вказаного кримінального провадження за місцем проживання ОСОБА_4 був проведений обшук, в ході якого були вилучені належні ОСОБА_4 грошові кошти, а саме: грошові кошти у розмірі 5200 гривень з яких 18 банкнотів номіналом 200 гривень, а саме: ЕГ 8591315; ЕШ 3563634; ЕХ 8965372; ВВ 1741355; УМ 5624860; ХГ 7858218; ВА 7793895; ЕУ 4468044; УК 6329102; ТБ 0714011; СМ 5094116; УЕ 5662312; УН 1670706; ЗВ 0827411; УП 6451340; УГ 4133745; УГ 6741910; ЕГ 8092474 та 16 банкнот номіналом 100 гривень, а саме: СГ 7764148; СБ 9423469; МЛ 0368823; ГЗ 7868399; СЗ 09039003; МА 5315037; КУ 8266568; КЄ 9865983; КУ 0842803; МК 2873904; МБ 5724431; МГ 5897402; СЕ 5113466; СВ 5181013; СГ 4176801; ГГ 7465144; та 1010 євро, з яких 4 банкноти номіналом 5 євро, а саме: УА 4263478523; МA 5124489121; NA 5088481995; NA 6227125273; одна номіналом 10 євро - VA9199749098, та чотири банкноти номіналом 20 євро, а саме: SC8101375698; SD 2308818971; RA 3558251166; XA 5238695079 та 8 банкнот номіналом 100 євро, а саме: S 21686395336; M 32149309305; X 10374762521; M 33182985783; M 13174905144; X 13829542526;V 01607650348; X 10673992241; W 43172132359 та грошові кошти у розмірі 14740 доларів США з яких 35 банкнот номіналом 1 долар, а саме: B 20879579 H; B10202224; A 58091613 C; Є 08468269; Є 24272394 G; F 37855100 M; J 81491821 B; B 51048112M; B 20879600 H; D 90599806 E; J 71799880 A; E 02602603 E; D 29624707 C; L 95588410 Q; B 34580243 W; K 56506835 E; F 52917842 M; E 47207678 G; F 62468190 B; L 20124697 P; E 60686357 F; E 28397247 D; B 569094475; E 016790901 B; B 51537828 C; B 13728650 E; F 52917841 M; F 52917840 M; F 52917839 M; F 52917838 M; B 41366335 G; B 86395350 F; E 60555770 C; D 73794254 G; J 30770697 A та банкноти номіналом 5 доларів 3 штуки, а саме: MG 95662283 A; MG 95579945 A; MG 45724160 B та 145 банкнот номіналом 100 доларів США, а саме: MF 63816045 D; MF 63816043 D; LB 61594984 K; LA 92115794 A; MF 52887208 B; LB 32810785 F; MB 63807707 D; MF 63816019 D; MF 63816020 D; LM 05894332 C; MD 02320392 A; LB 48207639 S; LL 60028552 F; MF 47708903 C; LB 40959873 S; MF 47708904 C; LB 07068373 K; MF 63816046 D; MF 63816044 D; LN 58533139 A; LD 29965444 B; MG 09155455 A; MB 85610495 A; LN 61408789 B; MB 85610499 A; MB 85610496 A; MB 85610497 A; MB 85610498 A; LF 16641555 D; LL 77369838 F; LF 16641556 D; LB 92737051 Q; LF 63387258 H; LB 11090693 V; LN 05894331 C; LN 05894337 C; MB 28100358 I; LB 19623742 H; LB 59342808 V; LF 81858399 I; LB 10539562 V; LB 81915764 S; LB 93426493 N; LB 93426496 N; MF 63816001 D; HF 63816004 D; LL 35681117 F; MF 83585424 A; LB 93426491 N; LD 34185189 D; LF 43201640 E; LA 11763494 B; LF 43201638 E; MF 83585460 A; LG 77922018 B; LF 09057829 D; KL 48536886 D; KK 29374071 A; KK 57862299 D; KB 00962201 K; KL 83736712 C; HB 88731230 Q; HB 03677497 C; KB 49601181 I; KB 18358418 K; KD 28958214 B; KB 54531077 I; FB 3574269 C; KK 50022659 A; KB 48284592 C; KL 52272182 C; DB 49195512 A; KB 76604992 K; FB 97406809 C; KD 81309572 A; KB 06787366 M; KL 20732841 E; KN 72148137 I; NB 29889418 R; NB 24975986 G; KI 17782118 A; KI 01430829 F; LB 76617621 K; LF 46146391 H; LF 54405345 K; LF 63779114 E; LE 41921591 D; LB 67423342 J; LL 26612408 A; LB 10432897 J; LB 22404947 J; LK 580655572 F; LD 52612811 D; LD 57095475 C; LB 82881355 F; LF 10343453 C; LB 72265198 T; LK 09057804 D; LL 69887067 A; LK 75244503 K; LB 89009362 Q; LB 49743193 B; LF 09057846 D; LA 17409556 B; LB 16161970 H; MF 63816010 D; MF 63816005 D; MF 63816006 D; MF 63816008 D; MF 63816011 D; MF 63816009 D; MF 63816007 D; MF 63816002 D; LL 69887064 A; LF 54405344 K; LF 20617611 K; LB 67624170 L; MF 83585468 A; MF 83585469 A; LG 58258818 B; LL 62447586 D; LF 35303691 K; KF 07901989 B; NG 49237218 A; KB 20408256 Q; KB 33135884 D; KS 21574901 A; KD 28497268 D; NI 09829323 A; KD 24468833 A; MF 63816021 D; MF 63816018 D; MF 63816017 D; MF 63816016 D; MF 63816012 D; MF 63816013 D; MF 63816015 D; MF 63816014 D; NN 098293220 A; KB 48932959 B.
На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15.11.2018 року на зазначені грошові кошти було накладено арешт.
Ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 13.12.2018 року ухвала слідчого судді від 15.11.2018 року про накладення арешту на грошові кошти була скасована, а в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно відмовлено.
За таких обставин, бездіяльність слідчого слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з'явився, до суду подав клопотання, відповідно до якого скаргу підтримав в повному обсязі та просив розглянути скаргу за його відсутності.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, що у відповідності до ст. 306 КПК України не перешкоджає розгляду скарги.
До суду слідчий ОСОБА_6 подав заяву, якою просив долучити до матеріалів скарги копії ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.01.2019 року на 6 арк., протоколу повернення тимчасово вилученого майна від 10.01.2019 року на 2 арк. та протоколу повернення тимчасово вилученого майна від 10.01.2019 року на 1 арк.
Дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, приходжу до наступного висновку.
Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений ч. 1 ст. 303 КПК України.
Зокрема, у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018162010000068, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
13.11.2018 року слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 в межах вказаного кримінального провадження за місцем проживання ОСОБА_4 був проведений обшук, в ході якого були вилучені належні ОСОБА_4 грошові кошти.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15.11.2018 року на зазначені грошові кошти було накладено арешт.
Ухвалою Апеляційного суду Одеської області своєю від 13.12.2018 року ухвала слідчого судді від 15.11.2018 року про накладення арешту на грошові кошти була скасована, а в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно відмовлено.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Зважаючи на те, що вилучене 13.11.2018 року майно у кримінальному провадженні №42018162010000068, має статус тимчасово вилученого майна, арешт, який був на нього накладений скасовано судом апеляційної інстанції, слідчий суддя приходить до висновку про те, що тимчасово вилучене майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
Надані слідчим копії документів не спростовують доводи скарги, оскільки, як вбачається із двох протоколів повернення тимчасово вилученого майна від 10.01.2019 року саме ОСОБА_4 будь-яке майно не поверталось. Сама по собі ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.01.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, постановлена у кримінальному провадженні №12018160480004948 від 29.12.2018 року не свідчий про те, що вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти у кримінальному провадженні № 42018162010000068 не перебувають. Доказів виконання вказаної ухвали слідчим надано не було.
З огляду на викладене, скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 167-169, 303, 306-307, 309 КПК України, слідчий суддя
Скаргу адвоката ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №42018162010000068 від 26.09.2018 року повернути ОСОБА_4 грошові кошти, які були вилучені в нього 13.11.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що проводився в рамках розслідування кримінального провадження № 42018162010000068 від 26.09.2018 року, а саме: грошові кошти у розмірі 5200 гривень з яких 18 банкнотів номіналом 200 гривень, а саме: ЕГ 8591315; ЕШ 3563634; ЕХ 8965372; ВВ 1741355; УМ 5624860; ХГ 7858218; ВА 7793895; ЕУ 4468044; УК 6329102; ТБ 0714011; СМ 5094116; УЕ 5662312; УН 1670706; ЗВ 0827411; УП 6451340; УГ 4133745; УГ 6741910; ЕГ 8092474 та 16 банкнот номіналом 100 гривень, а саме: СГ 7764148; СБ 9423469; МЛ 0368823; ГЗ 7868399; СЗ 09039003; МА 5315037; КУ 8266568; КЄ 9865983; КУ 0842803; МК 2873904; МБ 5724431; МГ 5897402; СЕ 5113466; СВ 5181013; СГ 4176801; ГГ 7465144 та 1010 євро, з яких 4 банкноти номіналом 5 євро, а саме: УА 4263478523; МA 5124489121; NA 5088481995; NA 6227125273; одна номіналом 10 євро - VA9199749098, та чотири банкноти номіналом 20 євро, а саме: SC8101375698; SD 2308818971; RA 3558251166; XA 5238695079 та 8 банкнот номіналом 100 євро, а саме: S 21686395336; M 32149309305; X 10374762521; M 33182985783; M 13174905144; X 13829542526;V 01607650348; X 10673992241; W 43172132359 та грошові кошти у розмірі 14740 доларів США з яких 35 банкнот номіналом 1 долар, а саме: B 20879579 H; B10202224; A 58091613 C; Є 08468269; Є 24272394 G; F 37855100 M; J 81491821 B; B 51048112M; B 20879600 H; D 90599806 E; J 71799880 A; E 02602603 E; D 29624707 C; L 95588410 Q; B 34580243 W; K 56506835 E; F 52917842 M; E 47207678 G; F 62468190 B; L 20124697 P; E 60686357 F; E 28397247 D; B 569094475; E 016790901 B; B 51537828 C; B 13728650 E; F 52917841 M; F 52917840 M; F 52917839 M; F 52917838 M; B 41366335 G; B 86395350 F; E 60555770 C; D 73794254 G; J 30770697 A та банкноти номіналом 5 доларів 3 штуки, а саме: MG 95662283 A; MG 95579945 A; MG 45724160 B та 145 банкнот номіналом 100 доларів США, а саме: MF 63816045 D; MF 63816043 D; LB 61594984 K; LA 92115794 A; MF 52887208 B; LB 32810785 F; MB 63807707 D; MF 63816019 D; MF 63816020 D; LM 05894332 C; MD 02320392 A; LB 48207639 S; LL 60028552 F; MF 47708903 C; LB 40959873 S; MF 47708904 C; LB 07068373 K; MF 63816046 D; MF 63816044 D; LN 58533139 A; LD 29965444 B; MG 09155455 A; MB 85610495 A; LN 61408789 B; MB 85610499 A; MB 85610496 A; MB 85610497 A; MB 85610498 A; LF 16641555 D; LL 77369838 F; LF 16641556 D; LB 92737051 Q; LF 63387258 H; LB 11090693 V; LN 05894331 C; LN 05894337 C; MB 28100358 I; LB 19623742 H; LB 59342808 V; LF 81858399 I; LB 10539562 V; LB 81915764 S; LB 93426493 N; LB 93426496 N; MF 63816001 D; HF 63816004 D; LL 35681117 F; MF 83585424 A; LB 93426491 N; LD 34185189 D; LF 43201640 E; LA 11763494 B; LF 43201638 E; MF 83585460 A; LG 77922018 B; LF 09057829 D; KL 48536886 D; KK 29374071 A; KK 57862299 D; KB 00962201 K; KL 83736712 C; HB 88731230 Q; HB 03677497 C; KB 49601181 I; KB 18358418 K; KD 28958214 B; KB 54531077 I; FB 3574269 C; KK 50022659 A; KB 48284592 C; KL 52272182 C; DB 49195512 A; KB 76604992 K; FB 97406809 C; KD 81309572 A; KB 06787366 M; KL 20732841 E; KN 72148137 I; NB 29889418 R; NB 24975986 G; KI 17782118 A; KI 01430829 F; LB 76617621 K; LF 46146391 H; LF 54405345 K; LF 63779114 E; LE 41921591 D; LB 67423342 J; LL 26612408 A; LB 10432897 J; LB 22404947 J; LK 580655572 F; LD 52612811 D; LD 57095475 C; LB 82881355 F; LF 10343453 C; LB 72265198 T; LK 09057804 D; LL 69887067 A; LK 75244503 K; LB 89009362 Q; LB 49743193 B; LF 09057846 D; LA 17409556 B; LB 16161970 H; MF 63816010 D; MF 63816005 D; MF 63816006 D; MF 63816008 D; MF 63816011 D; MF 63816009 D; MF 63816007 D; MF 63816002 D; LL 69887064 A; LF 54405344 K; LF 20617611 K; LB 67624170 L; MF 83585468 A; MF 83585469 A; LG 58258818 B; LL 62447586 D; LF 35303691 K; KF 07901989 B; NG 49237218 A; KB 20408256 Q; KB 33135884 D; KS 21574901 A; KD 28497268 D; NI 09829323 A; KD 24468833 A; MF 63816021 D; MF 63816018 D; MF 63816017 D; MF 63816016 D; MF 63816012 D; MF 63816013 D; MF 63816015 D; MF 63816014 D; NN 098293220 A; KB 48932959 B.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1