Справа № 147/1489/18
Провадження № 1-кс/135/40/19
25.01.2019 м. Ладижин Вінницька область
Ладижинський міський суд Вінницької області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі суду, у м. Ладижин Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
15.01.2019 слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з цим клопотанням на обґрунтування якого повідомив, що 07.12.2018 близько 21.27 год. ОСОБА_6 із застосуванням фізичної сили до ОСОБА_7 , 1999 р.н. в смт. Тростянець по вул. Соборній Вінницької області біля АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволодів грошовими коштами в сумі 1000 грн., які останній отримував в банкоматі та банківською карткою на ім'я його матері ОСОБА_8 .
07.12.2018 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020300000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що дійсно 07.12.2018 близько 21.27 год. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 1000 грн., оскільки їй прийшло смс-повідомлення з номера «729» на мобільний телефон марки «Astra» червоного кольору, яким вона користується із абонентським номером НОМЕР_2 . Також ОСОБА_8 повідомила, що вказану банківську картку вона відкривала у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 к/р НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції які відбулись в період часу з 00.00 06.12.2018 по 23.00 год. 08.12.2018, в період часу яких, здійснено зняття коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити детальні обставини скоєного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав вимоги викладені у клопотанні та просив їх задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.186 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018020300000283 від 07.12.2018 року).
Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.
Неможливо в інший спосіб отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по ній, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ Тростянецького ВП майору поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Тростянецького ВП капітану поліції ОСОБА_9 ; начальнику СВ Тростянецького ВП майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Тростянецького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 к/р НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у відділення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
- копії договору по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 06.12.2018 по 23.00 год. 08.12.2018;
- відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 06.12.2018 по 00.00 год. 08.12.2018;
- за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 06.12.2018 по 23.00 год. 08.12.2018.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя