Справа №127/1002/19
Провадження №1-кс/127/629/19
15 січня 2019 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна, -
11.01.2019 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за фактом систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовими особами департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації.
Установлено, що директор департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької ОДА - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у злочинну змову із заступником начальника управління транспорту та інфраструктури - начальником відділу інфраструктури - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,керівником Вінницької обласної комунальної установи «Служби технічного нагляду за об'єктами житлово - комунального господарства» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та засновником ГО «Регіональна асоціація пасажирських перевізників» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи свої службовим становищем налагодили схему незаконного збагачення, а саме систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від фізичних та юридичних осіб за гарантовану перемогу на конкурсі визначення автомобільного перевізника пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Вінницької області.
На підставі чого, дані відомості 03.01.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018020000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
На підставі ухвали сдідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_10 від 17.12.2018 в період часу з 09:28 по 12:52 год. 10.01.2019, проведено обшук житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході проведеного обшуку було виявлено та вилучено: грошові кошти національної валюти України купюрами номіналом: по 500 грн. в кількості 40 шт.; по 200 грн. в кількості 75 шт.; по 100 грн. в кількості 2 шт.; грошові кошти долари США купюрами номіналом: по 100 доларів в кількості 2 шт. за номерами № LF57616711F; № LF 24921813E; по 20 доларів в кількості 6 шт. за номерами № MB27057996С; №ML09618345B; №GE16070922G; №II33625721А; №GB84874601А; №ІВ06540752В; по 10доларів в кількості 3 шт. за номерами №MG267978721A; №MA70486005A; №ME69713622A; мобільні телефони: САМСУНГ ІМЕІ: НОМЕР_1 та сім картка яка перебувала в ньому оператора Київстар під № НОМЕР_2 ; НОКІА 6303с ІМЕІ: НОМЕР_3 ; НОКІА 6303сі ІМЕІ: НОМЕР_4 в якому містилась сім картка оператора Київстар під № НОМЕР_5 ; телефон чорного кольору моделі «One touch 219c» оператора Інтертелеком; картка для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; чорнові записи нанесені рукописним текстом на папері Ф-А4 в кількості 18 шт.; чорнові записи нанесені рукописним текстом на папері з зошиту в кількості 6 шт.; чорнові записи нанесені рукописним текстом на клаптиках паперу 6 шт.; лист від начальника управління праці та соціального захисту населення від 26.12.2017 за № 5926 на імя ОСОБА_11 ; додаткова угода № 1 від 12.12.2017на 1 арк.; чорнові записи друкованим текстом на Ф-А4 в кількості 5 шт.; розпорядок рейсів Вінниця-Жмеринка Ф-А4 на 1 арк.; Дозвіл на перевезення пасажирів на 1 арк.; Витяг з дозволу на перевезення пасажирів Жмеринка-Хмельницький на 1 арк.; договір № 744т - 13 від 28.08.2013 на 3 арк.; листи на ім'я ОСОБА_7 в 3-х екземплярах на 1 арк. кожен; заяви в кількості 2 шт. на імя директора АТП; договір оренди майданчика для автомобільної стоянки№1\18 ВІД 18.10.2018 в 2-х екземплярах на 2-х арк.. кожен; договір № 151від 22.04.2016 на 2-х арк.; договір № 265 від 24.03.2017 на 2-х арк.; схема руху транспорту на 1 арк.; флеш накопичувач чорного кольору об'ємом 8 Гб; мобільний телефон Айфон Х чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 в якому міститься сім картка оператора Київстар мобільний номер якої НОМЕР_8 .
Слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 10.01.2019 винесено постанову про визнання вищевказаних об'єктів речовими доказами в кримінальному провадженні №12018020000000004.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо накладення арешту.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.ч. 2,3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Так, арешт на майно, вилучене 10.01.2019 під час проведення обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти, речі та документи, а саме: грошові кошти національної валюти України купюрами номіналом: по 500 грн. в кількості 40 шт.; по 200 грн. в кількості 75 шт.; по 100 грн. в кількості 2 шт.; грошові кошти долари США купюрами номіналом: по 100 доларів в кількості 2 шт. за номерами № LF57616711F; № LF 24921813E; по 20 доларів в кількості 6 шт. за номерами № MB27057996С; №ML09618345B; №GE16070922G; №II33625721А; №GB84874601А; №ІВ06540752В; по 10доларів в кількості 3 шт. за номерами №MG267978721A; №MA70486005A; №ME69713622A; мобільні телефони: САМСУНГ ІМЕІ: НОМЕР_1 та сім картка яка перебувала в ньому оператора Київстар під № НОМЕР_2 ; НОКІА 6303с ІМЕІ: НОМЕР_3 ; НОКІА 6303сі ІМЕІ: НОМЕР_4 в якому містилась сім картка оператора Київстар під № НОМЕР_5 ; телефон чорного кольору моделі «One touch 219c» оператора Інтертелеком; картка для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; чорнові записи нанесені рукописним текстом на папері Ф-А4 в кількості 18 шт.; чорнові записи нанесені рукописним текстом на папері з зошиту в кількості 6 шт.; чорнові записи нанесені рукописним текстом на клаптиках паперу 6 шт.; лист від начальника управління праці та соціального захисту населення від 26.12.2017 за № 5926 на імя ОСОБА_11 ; додаткова угода № 1 від 12.12.2017на 1 арк.; чорнові записи друкованим текстом на Ф-А4 в кількості 5 шт.; розпорядок рейсів Вінниця-Жмеринка Ф-А4 на 1 арк.; Дозвіл на перевезення пасажирів на 1 арк.; Витяг з дозволу на перевезення пасажирів Жмеринка-Хмельницький на 1 арк.; договір № 744т - 13 від 28.08.2013 на 3 арк.; листи на ім'я ОСОБА_7 в 3-х екземплярах на 1 арк. кожен; заяви в кількості 2 шт. на імя директора АТП; договір оренди майданчика для автомобільної стоянки№1\18 ВІД 18.10.2018 в 2-х екземплярах на 2-х арк.. кожен; договір № 151від 22.04.2016 на 2-х арк.; договір № 265 від 24.03.2017 на 2-х арк.; схема руху транспорту на 1 арк.; флеш накопичувач чорного кольору об'ємом 8 Гб; мобільний телефон Айфон Х чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 в якому міститься сім картка оператора Київстар мобільний номер якої НОМЕР_8 , необхідний, оскільки вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, вони є джерелом доказів при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, а тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 10.01.2019 під час проведення обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти, речі та документи, а саме: грошові кошти національної валюти України купюрами номіналом: по 500 грн. в кількості 40 шт.; по 200 грн. в кількості 75 шт.; по 100 грн. в кількості 2 шт.; грошові кошти долари США купюрами номіналом: по 100 доларів в кількості 2 шт. за номерами № LF57616711F; № LF 24921813E; по 20 доларів в кількості 6 шт. за номерами № MB27057996С; №ML09618345B; №GE16070922G; №II33625721А; №GB84874601А; №ІВ06540752В; по 10доларів в кількості 3 шт. за номерами №MG267978721A; №MA70486005A; №ME69713622A; мобільні телефони: САМСУНГ ІМЕІ: НОМЕР_1 та сім картка яка перебувала в ньому оператора Київстар під № НОМЕР_2 ; НОКІА 6303с ІМЕІ: НОМЕР_3 ; НОКІА 6303сі ІМЕІ: НОМЕР_4 в якому містилась сім картка оператора Київстар під № НОМЕР_5 ; телефон чорного кольору моделі «One touch 219c» оператора Інтертелеком; картка для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; чорнові записи нанесені рукописним текстом на папері Ф-А4 в кількості 18 шт.; чорнові записи нанесені рукописним текстом на папері з зошиту в кількості 6 шт.; чорнові записи нанесені рукописним текстом на клаптиках паперу 6 шт.; лист від начальника управління праці та соціального захисту населення від 26.12.2017 за № 5926 на імя ОСОБА_11 ; додаткова угода № 1 від 12.12.2017на 1 арк.; чорнові записи друкованим текстом на Ф-А4 в кількості 5 шт.; розпорядок рейсів Вінниця-Жмеринка Ф-А4 на 1 арк.; Дозвіл на перевезення пасажирів на 1 арк.; Витяг з дозволу на перевезення пасажирів Жмеринка-Хмельницький на 1 арк.; договір № 744т - 13 від 28.08.2013 на 3 арк.; листи на ім'я ОСОБА_7 в 3-х екземплярах на 1 арк. кожен; заяви в кількості 2 шт. на імя директора АТП; договір оренди майданчика для автомобільної стоянки№1\18 ВІД 18.10.2018 в 2-х екземплярах на 2-х арк.. кожен; договір № 151від 22.04.2016 на 2-х арк.; договір № 265 від 24.03.2017 на 2-х арк.; схема руху транспорту на 1 арк.; флеш накопичувач чорного кольору об'ємом 8 Гб; мобільний телефон Айфон Х чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 в якому міститься сім картка оператора Київстар мобільний номер якої НОМЕР_8 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя: